Ухвала суду № 58224388, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23001/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Чорний І.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) №26002962507172, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що послугами суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності по конвертації безготівкових коштів у готівку на підставі проведених безтоварних операцій користувалося та на даний час користується ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667).

Згідно даних податкових органів у 2015-2016 рр. ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) відображено реалізацію товарно-матеріальних цінностей за підробленими документами в адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «МІСТРАЛ» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ТРЕБЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (ЄДРПОУ 39746899),

ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429).

Згідно даних документів, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунках суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності встановлено факти взаємовідносин ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) із ПП «АБ ЕЛІТ СОБР» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «БІЗ-ІНФОРМА» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «ГЕСТОРА» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «ДЕТАСК» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «СБ «КОМБАТ» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «СІНКЕР» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429).

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667), відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) у

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) №26002962507172, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23001/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.05.2016