Ухвала суду № 58224364, 08.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13424/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24.03.2016 старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєв В.А., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Федотова О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ІнтерКредитБанк», МФО 307424, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, фактично розташований в м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме:

а) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь- які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «ІнтерКредитБанк» для наступних підприємств:

ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), м. Полтава, вул. Зінківська, буд. 19, кім. 414;

ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247) м. Дніпропетровськ, вул.

Кам'янська, буд. 36;

ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35;

ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35;

TOB «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35;

ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35;

«Morberg union Ltd», Великобританія;

«Транснет Інтернешенал Коропорація», СІЛА;

«Ліндон Інвест ЛП», Великобританія;

«Довекот Консалттентс ЛТД», Великобританія;

«Кромфорд Трейдінг ЛП», Великобританія.

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), м. Полтава, вул. Зінківська, буд. 19, кім. 414, у тому числі по рахунку 26009010001281;

ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247) м. Дніпропетровськ, вул. Кам'янська, буд. 36, у тому числі по рахунку 26001010001933;

ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку 26003010001629;

ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку № 26003010001630;

ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку № 26003010001276; ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 35, у тому числі по рахунку № 26006010001529;«Morberg union Ltd», Великобританія, у тому числі по рахунку 26003010001878; «Transnet international Inc.», США, у тому числі по рахунку 26006010001886; «Lindon invest Lp», Великобританія, у тому числі по рахунку 26004010001918; рахунках «Dovecot consalting Limited», Великобританія;рахунках «Cromford trading Lp», Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», США, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г)договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», СІЛА, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання

системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», СІЛА, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Консалт Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283), ТОВ «Магелакторг» (код ЄДРПОУ 38971247), ТОВ «Дельта-арт» (код ЄДРПОУ 38836855), ТОВ «Ельсатра» (код ЄДРПОУ 38836860), ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262), ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), «Transnet international Inc.», СІЛА, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) документів, що були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів «Transnet international Inc.», СІЛА, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, за весь період, а саме: заяв про купівлю іноземної валюти, договорів та документів, які були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк» операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням зазначених вище компаній згідно із переліком, установленим підпунктом «в» пункту 2 глави 3 розділу II «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281;

документів (платіжні доручення на переказування іноземної валюти тощо та інші), на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням ПАТ «ІнтерКредитБанк», та документів (SWIFT-повідомлень тощо та інші), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;

є) SWIFT-повідомлення на підставі яких у період з 01.01.2013 по теперішній час зараховувались кошти на рахунок, що належить «Transnet international Inc.», СІЛА, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, у тому числі на вказані вище рахунки та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, у тому числі у зв'язку із здійсненням інвестиційної діяльності;

ж) документів, що були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк» за період з 01.01.2013 по теперішній час операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів «Transnet international Inc.», СІЛА, «Morberg union Ltd», Великобританія, «Dovecot consalting Limited», Великобританія, «Lindon invest Lp», Великобританія, «Cromford trading Lp», Великобританія, за операціями з повернення за кордон на рахунок даних підприємств коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме: заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ «ІнтерКредитБанк» операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаних підприємств згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу II «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 №281.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002530, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної у клопотанні інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується підписом останнього на повідомленні, причини неявки суду не повідомив. 07.04.2016 через канцелярію суду від процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Федотова О. надійшла заява про залишення клопотання без розгляду.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «ІнтерКредитБанк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПрАТ «Київстар».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначеного ст. ст. 7, 22, 26 КПК України, оскільки прокурор не підтримує клопотання, надавши відповідну заяву, з яким звернувся слідчий, слідчий суддя вважає відсутніми підстави згідно ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання по суті. Разом з цим, оскільки положеннями ст. 163 КПК України повернення клопотання, залишення його без розгляду або закриття розгляду провадження не передбачено, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити у зв'язку з тим, що прокурор клопотання не підтримує, не вирішуючи його по суті.

Вказане не позбавляє особу, що звернулась з клопотанням, права на повторне звернення з клопотанням до слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 163, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко