Ухвала суду № 58207738, 08.06.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/6774/16-к

Провадження № 1-кс/520/1294/16

УХВАЛА

08.06.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюка В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюком В.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12016161480001026 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до свідка ОСОБА_3, як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_4, регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства (ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2., ОСОБА_8) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_4, не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_9, про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 - 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу - ОСОБА_4 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином. Так само, судячи з касових книг, через розрахунковий рахунок за два роки минуло більше мільйона гривень. ОСОБА_4 в порушення законодавства України суміщала посади бухгалтера і касира, що відображено в касових книгах і акти ревізійної комісії ТС «Зелений мис». Абсолютно не зрозуміло на яких підставах видавалися великі суми готівкових коштів не члену Товариства ОСОБА_10. За період з 2006 по 2010 роки ОСОБА_11 отримав з каси 773 350 грн. 70 коп. при цьому жодних документів фінансової звітності в архівах Товариства немає, як і немає актів передачі в міський архів. В період часу з 2009 по 2014 рік головою правління ТС «Зелений мис» був - ОСОБА_12, у якого можуть знаходитися документація ТС «Зелений мис».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12- АДРЕСА_1, зазначивши, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення ОСОБА_12 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 191 КК України, оскільки ОСОБА_12 обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 де можуть зберігатися печатки, штампи, кліше, бланки офіційних документів, документи ТС «Зелений Мис», бухгалтерська документація ТС «Зелений Мис», або матеріальні носії інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, комп'ютерна техніка, електронні носії, що знаходяться в вищевказаної квартири, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також майно, здобуте злочинним шляхом, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використані як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_12 Крім того, зазначені документі ТС «Зелений Мис», комп'ютерна техніка та електронні носії необхідні для проведення подальших слідчих дій спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, зокрема для огляду, проведення відповідних експертиз та встановлення суми збитків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі надати дозвіл на проведення обшуку в АДРЕСА_1, власником якої згідно даних інформаційної довідки з КП «БТІ» Одеської міської ради», є ОСОБА_12.

Згідно частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з клопотанням про проведення обшуку та доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, за місцем мешкання ОСОБА_12 можуть зберігатися печатки, штампи, кліше, бланки офіційних документів, документи ТС «Зелений Мис», бухгалтерська документація ТС «Зелений Мис», або матеріальні носії інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, комп'ютерна техніка, електронні носії, що знаходяться в вищевказаної квартири, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також майно, здобуте злочинним шляхом, яке може сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використано як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_12

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області

Волошенюк М.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюком В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 - АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_12, з метою відшукання та вилучення знарядь вчиненого кримінального правопорушення, а саме печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, матеріальних носіїв інформації та документів та бухгалтерської документації ТС «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), на яких можуть міститися відомості про вчинене кримінальне правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, електронні носії, а також інші речі, предмети і документи, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження № 12016161480001026 від 14.04.2016 року.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.