Вирок № 58205565, 09.06.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/1980/15-к

Провадження № 1-кп/321/13/2016

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2016 рокусмт. Михайлівка

Михайлівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Олійника М.Ю.

за участі:

секретаря судового засідання Засько О.А.

прокурора Гірного В.І.

представника потерпілої ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

обвинуваченого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в с. Братське Михайлівського району Запорізької області, громадянина України, який має середню освіту, працюючого головою ФГ «Вікторія», одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2012 ухвалою Василівського районного суду Запорізької області було затверджено мирову угоду між ОСОБА_4 та фермерським господарством «Вікторія» про стягнення боргу, відповідно до якої: ОСОБА_4, яка мешкає за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Плодородне, вул. Зелена, 38 зменшує свої позовні вимоги по справі за позовом про стягнення боргу з фермерського господарства «Вікторія» за договором позики від 25.01.2008 до 1200000 (один мільйон двісті тисяч) гривень, а фермерське господарство «Вікторія», яке знаходиться за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Братське, 51-Б в особі голови фермерського господарства ОСОБА_3 визнає цю суму боргу.

Борг у сумі 1200000 (один мільйон двісті тисяч) гривень фермерським господарством «Вікторія» погашається за графіком:

до 01.09.2012 200 000 (двісті тисяч) гривень;

з 01.09.2012 до 01.12.2012 400 000 (чотириста тисяч) гривень;

з 01.12.2012 до 01.09.2013 200 000 (двісті тисяч) гривень;

з 01.09.2013 до 01.12.2013 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

Платежі можуть здійснюватися фермерським господарством «Вікторія» на користь ОСОБА_4 або грошима, або сільськогосподарською продукцією (ячмінь фуражний, вологість 12% та соняшник масляничний, вологість 8%) за цінами Запорізької торгово-промислової палати на момент платежу.

ОСОБА_3, будучі головою ФГ «Вікторія», був стороною зазначеної мирової угоди, погодився з її вимогами та не заперечував проти її затвердження, та крім того, був обізнаний про винесення ухвали Василівським районним судом області від 04.05.2012, якою вказану мирову угоду між ФГ «Вікторія» в особі голови - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було затверджено, тобто достовірно знав про винесення судового рішення та про обовязковість його виконання. При цьому ухвала Василівського районного суду області від 04.05.2012 набрала законно сили.

Встановлено, що фермерське господарство «Вікторія» (код ЄДРПОУ 13632531) розташоване за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, село Братське, 51-Б, зареєстроване 31.08.1992.

Згідно наказу № 1 від 01.03.1993 ОСОБА_3 прийнято на посаду голови фермерського господарства «Вікторія» з 01.03.1993 та згідно п. 10.1 Статуту фермерського господарства «Вікторія» (далі Статуту) він здійснює управління фермерським господарством, від імені господарства укладає угоди, договори, контракти, повязані з діяльністю господарства, згідно п. 10.4 Статуту вирішує всі питання діяльності господарства за винятком тих, що входять до компетенції загальних зборів членів господарства, таким чином, обіймаючи посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і відповідно до п.1 примітки до ст.364 КК України являється службовою особою.

Однак, у період часу з 01.09.2012, з моменту настання кінцевої дати для погашення першої частини боргу у сумі 200 тис. грн. згідно з графіком, передбаченим мировою угодою між ФГ «Вікторія» в особі голови ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка була затверджена ухвалою Василівського районного суду Запорізької області від 04.05.2012, по 01.12.2013, тобто до кінцевої дати сплати боргу на користь ОСОБА_4, ОСОБА_3, будучи службовою особою, тобто особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, умисно, з метою уникнення від виконання боргових зобовязань, не виконав рішення Василівського районного суду Запорізької області від 04.05.2012, хоча міг і повинен був його виконати.

У звязку з невиконанням даної ухвали ОСОБА_3, 06.09.2012 Василівським районним судом Запорізької області було видано виконавчий лист № 2/802/174/2012.

10.09.2012 старшим держаним виконавцем ОСОБА_5 відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції Запорізької області було відкрито виконавче провадження № 34168235 про стягнення боргу з фермерського господарства «Вікторія» на користь ОСОБА_4 у сумі 1200000 гривень.

З часу відкриття виконавчого провадження, головою фермерського господарства «Вікторія» ОСОБА_3 використовувалися розрахункові рахунки у банках, на які здійснювалось зарахування грошових коштів та подальше їх знаття, це зокрема рахунки:

-№ 26002962491363, відкритий 07.11.2011 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), українська гривня;

-№ 26009159500.980, відкритий 18.03.2011 у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), українська гривня;

-№ 26005283046, відкритий 07.04.2010 у ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» (МФО 380805), українська гривня.

Відповідно до висновків судово-економічних експертиз №159 від 12.03.2015 та №159/1 від 03.04.2015 встановлено, що при веденні своєї господарчої діяльності фермерське господарство «Вікторія» використовувало розрахунковий рахунок № 26002962491363, який були відкрито в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), на який за період з 01.09.2012 по 01.09.2013 всього зараховано 554888, 53 гривні, всього витрачено на господарські нужди або на закупівлю товарів 96600, 00 гривні.

Також в ході дослідження встановлено, що фермерське господарство «Вікторія» здійснювало господарчу діяльність із застосуванням розрахункового рахунку № 26009159500.980, який були відкрито в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на який за період з 01.09.2012 по 01.09.2013 всього зараховано 209612, 39 гривні, всього витрачено на господарські нужди або на закупівлю товарів 141500, 00 гривні.

Крім того, за досліджений період з01.09.2012 по 01.09.2013 року на розрахунковий рахунок фермерського господарства «Вікторія» №26005283046, відкритого у ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» (МФО 380805), було зараховано - 421666, 00 грн. та витрачено на господарські нужди або на закупівлю товарів - 140430, 00 грн.

Так, упродовж 2012 року, відповідно до звітності щодо реалізації сільськогосподарської продукції з січня 2012 року по листопад 2012 року включно (форма звіту № 21-заг затверджена Наказом Держкомстату 22.04.2011 № 97), яка була надана фермерським господарством «Вікторія» до органів статистики Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області, даним господарством, головою якого є ОСОБА_3, була проведена реалізація сільськогосподарської продукції, а саме: зернових та зерново-бобових у кількості - 3167 центнерів, вартістю 487158 гривень; олійних культур у кількості - 1520 центнерів, вартістю 544586 гривень.

Відповідно до вищевказаного звіту за 2012 рік дана продукція не реалізовувалася для населення в рахунок оплати праці або пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток). Напрямами реалізації даної продукції за вищевказаний період в звіті зазначено як «за іншими напрямами».

Крім того, відповідно до вищевказаного звіту за 2012 рік фермерським господарством «Вікторія», головою якого є ОСОБА_3, залишено на зберіганні в господарстві власна сільськогосподарська продукція, а саме:

- зернові та зерново-бобові культури (код звіту 75) в січні 6410 центнери, січень-лютий 6423 центнери, січень-березень 6716 центнери, січень-квітень 6423 центнери, січень-червень 6497 центнери, січень-липень 6410 центнери, січень-серпень 6474 центнери, січень-вересень 6758 центнери, січень-жовтень 6758 центнери, січень-листопад 6758 центнери;

- пшениця (код завіту 76) в січні 1264 центнери, січень-лютий 1276 центнери, січень-березень 1264 центнери, січень-квітень 1276 центнери, січень-червень 1351 центнери, січень-липень 2518 центнери, січень-серпень 2517 центнери, січень-вересень 2288 центнери, січень-жовтень 2280 центнери, січень-листопад 2289 центнери;

- ячмінь (код звіту 101) в січні 1636 центнери, січень-лютий 1636 центнери, січень-березень 1929 центнери, січень-квітень 1636 центнери, січень-червень 1636 центнери, січень-липень 1054 центнери, січень-серпень 446 центнери;

- кукурудза (код звіту 103) січень-вересень 720 центнери, січень-жовтень 720 центнери, січень-листопад 720 центнери;

- насіння соняшника (код звіту 104) в січні 868 центнери, січень-лютий 727 центнери, січень-березень 708 центнери, січень-квітень 713 центнери, січень-червень 713 центнери, січень-липень 713 центнери, січень-серпень 713 центнери, січень-вересень 428 центнери, січень-листопад 243 центнери.

Таким чином, упродовж 2012 року фермерське господарство «Вікторія», головою якого є ОСОБА_3, реалізовувало сільськогосподарську продукцію загальною кількістю 4687 центнерів, на загальну суму 1031744 гривень. Крім того, в даний період у фермерського господарства «Вікторія» знаходилась на зберіганні сільськогосподарська продукція, яку голова даного господарства ОСОБА_3, відповідно до ухвали Василівського районного суду від 04.05.2012, повинен був передати в рахунок погашення боргу, а саме на зберіганні знаходилось насіння соняшника (код звіту 104): січень-червень 713 центнерів, січень-липень 713 центнерів, січень-серпень 713 центнерів, січень вересень - 428 центнерів, січень листопад - 243 центнера, а у період січень-жовтень залишок насіння соняшника відсутнє у звязку з його відсутністю в господарстві, а також ячмінь (код звіту 101): січень-червень 1636, січень-липень-1054, січень серпень 446, а у період січень-вересень, січень-жовтень, січень листопад залишок насіння не зазначене у звязку з його відсутністю в господарстві.

Крім цього, упродовж 2013 року, відповідно до звітності про реалізацію сільськогосподарської продукції з січня 2013 року по вересень 2013 року включно (форма звіту № 21-заг затверджена Наказом Держкомстату 22.04.2011 № 97), фермерським господарством «Вікторія», головою якого є ОСОБА_3, проведено реалізацію сільськогосподарської продукції, а саме: зернових та зерново-бобових у кількості - 3802 центнерів, вартістю 463184 гривень та олійних культур у кількості - 1969 центнерів, вартістю 512483 гривень.

Крім того, відповідно до вищевказаного звіту фермерським господарством «Вікторія», головою якого є ОСОБА_3, залишена на зберіганні в господарстві власна продукція, а саме:

- зернові та зерново-бобові культури (код звіту 75) в січні 6758 центнери, січень-лютий 6758 центнери, січень-березень 6758 центнери, січень-квітень 6758 центнери, січень-червень 9363 центнери, січень-липень 8264 центнери, січень-серпень 7990 центнери, січень-вересень 8095 центнери, січень-жовтень 8095 центнери, січень-листопад 8095 центнери;

- пшениця (код завіту 76) в січні 2289 центнери, січень-лютий 2289 центнери, січень-березень 2289 центнери, січень-квітень 2289 центнери, січень-червень 4188 центнери, січень-липень 2639 центнери, січень-серпень 2365 центнери, січень-вересень 2365 центнери, січень-жовтень 2365 центнери, січень-листопад 2365 центнери;

- ячмінь (код звіту 101) січень-липень 1155 центнери, січень-серпень 1155 центнери, січень-вересень 1155 центнери, січень-жовтень 1155 центнери, січень-листопад 1155 центнери;

- кукурудза (код звіту 103) в січні 720 центнери, січень-лютий 720 центнери, січень-березень 720 центнери, січень-квітень 720 центнери, січень-червень 720 центнери, січень-липень 720 центнери, січень-серпень 720 центнери, січень-вересень 720 центнери, січень-жовтень 720 центнери, січень-листопад 1463 центнери;

- насіння соняшника (код звіту 104) в січні 213 центнери, січень-лютий 243 центнери, січень-березень 2 центнери, січень-квітень 213 центнери, січень-червень 213 центнери, січень-липень 133 центнери, січень-серпень 133 центнери, січень-вересень 394 центнери, січень-жовтень 250 центнери січень-листопад 233 центнери.

Таким чином, починаючи з 2013 року фермерське господарство «Вікторія» головою якого є ОСОБА_3 реалізовувало сільськогосподарську продукцію загальною кількістю 5 771 центнерів, на суму 975667 гривень. Реалізація даної продукція була проведена не на першочергові виплати, а як зазначено у звіті на інші напрями, тобто дані кошти головою фермерського господарства «Вікторія» були витрачені на власні потреби, які не повязанні з виконанням ухвали суду. Крім того, в даний період у фермерського господарства «Вікторія» знаходилась на зберіганні сільськогосподарська продукція, яку голова даного господарства ОСОБА_3, відповідно до ухвали Василівського районного суду від 04.05.2012, повинен передати потерпілій ОСОБА_4 в рахунок погашення боргу, а саме на зберіганні знаходилось насіння соняшника: січень 213 центнерів, січень лютий 243 центнера, січень-березень 2 центнера, січень-квітень 213 центнерів, січень-червень 213 центнерів, січень-липень 133 центнера, січень-серпень 133 центнера, січень- листопад 233 центнера, січень-жовтень 250 центнера, січень-вересень 394 центнера, а також ячмінь: січень-липень 1155 центнера, січень серпень 1155 центнера, січень-листопад 1155 центнера, січень-жовтень - 1155 центнера, січень-вересень 1155 центнера.

Згідно фінансового звіту субєкта малого підприємництва поданого 08.01.2013 фермерським господарством «Вікторія», підприємством було показано баланс на кінець 2012 року. В розділі ІІ Оборотні активи графі 130 вказана сума готової продукції на кінець звітного періоду (31.01.2013) складає 736 000 гривень. Так, само в зазначеному звіті фермерського господарства «Вікторія», в розділі ІV «Поточні зобовязання», вказано що заборгованості перед бюджетом підприємство не має. Сума залишку готової продукції вказана в ціні собівартості.

Таким чином, директор фермерського господарства «Вікторія» ОСОБА_3, будучи службовою особою, всупереч вимогам закону щодо обовязковості виконання судових рішень, достовірно знаючи про необхідність сплати боргових зобовязань на користь ОСОБА_4 на загальну суму 1200000 грн. за ухвалою Василівського районного суду області від 04.05.2012, умисно ухилився від виконання вказаного судового рішення шляхом здійснення розрахунків та реалізації сільськогосподарської продукції не на погашення боргу за судовим рішенням, а для ведення господарської діяльності.

В кримінальному провадженні був заявлений цивільний позов потерпілою ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди в розмірі 523877,81 грн., моральної шкоди в розмірі 100000 грн., на загальну суму 623877,81 грн. (т.1 а.с.92-95).

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав, по суті обвинувачення пояснив, що дійсно в травні 2012 році Василівським районним судом Запорізької області було затверджено мирову угоду між ОСОБА_4 та ФГ «Вікторія», головою якого був він. Згідно умов мирової угоди ФГ «Вікторія» мало сплатити на користь ОСОБА_7 суму боргу на загального розміру 1200000 грн. Він пообіцяв ОСОБА_4 сплатити борг, але після набрання ухвалою суду законної сили, ОСОБА_4 отримала виконавчий лист і звернулася до виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення. У вересні 2012 року було відкрито виконавче провадження та накладено арешт на все майно ФГ «Вікторія». Він намагався сплатити суму боргу, у звязку з чим усно та письмово звертався до ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_8 з метою отримання розрахункового рахунку для перерахування коштів. Він намагався перерахувати частину коштів шляхом поштового переказу, але ОСОБА_4 відмовилася від його отримання. ОСОБА_4 повідомила йому, що не буде приймати від нього кошти безпосередньо, а лише через виконавчу службу. Коли ж він звернувся до виконавчої служби, йому повідомили, що в жовтні 2012 року було прийнято рішення про відмову у відкритті виконавчого провадження. Після скасування вказаних постанов державного виконавця та відновлення виконавчого провадження, державним виконавцем було прийнято постанову про повернення виконавчого провадження. В березні 2014 року за зверненням ОСОБА_7 було розпочато процедуру банкротства ФГ «Вікторія», у звязку з чим він не міг здійснювати жодних фінансових дій. Згодом постанову про відкриття провадження по банкротство ФГ «Вікторія» було скасовано. В червні 2014 року чоловік ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ТОВ «СПП ЛАНА» провели незаконний збір врожаю з полів, що перебували в користуванні ФГ «Вікторія», чим заподіяли ФГ «Вікторія» матеріальну шкоду на суму більше 1200000 грн., таким чином він вважає, що борг ФГ «Вікторія» перед ОСОБА_9 вже погашений. Отже, від виконання рішення суду він не ухилявся, і відповідно в його діях відсутній склад злочину, тому просив суд його виправдати.

Незважаючи на невизнання ОСОБА_3 своєї вини у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його винуватість підтверджується показаннями потерпілої, свідків, експерта, письмовими доказами, які повністю узгоджуються між собою.

Так, потерпіла ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що в травні 2012 року була затверджена мирова угода між нею та ФГ «Вікторія» головою якого є ОСОБА_3 Борг складав 1200000 грн. і мав бути виплачений частинами починаючи з 1 вересня 2012 року. Вона була впевнена, що ОСОБА_3 поверне борг, оскільки ФГ «Вікторія» весь час працювало та напевно отримувало прибуток. Проте борг не був повернутий, у звязку з чим, вона отримала виконавчий лист і звернулася до виконавчої служби з метою примусового виконання. ОСОБА_3 обіцяв, що сплатить борг, але до цього часу борг ним не сплачений. В ході примусового виконання виконавчого листа про стягнення з ФГ «Вікторія» боргу, державними виконавцями були винесені постанови про відмову у відкритті виконавчого провадженні та повернення виконавчого листа, які за її скаргами були скасовані в судовому порядку. Подробиці примусового виконання їй не відомі, оскільки всіма юридичними питаннями займалися найняті нею юристи.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснила, що в період з 2012 по 2014 р. на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції Запорізької області, керівником якого вона являється, перебувало виконавче провадження про стягнення боргу з ФГ «Вікторія». Примусовим виконанням займалася державний виконавець Солоткіна (Каба) Ю.О. Після відкриття виконавчого провадження було зясовано, що виконавчий документ не відповідає вимогам Закону «Про виконавче провадження», у звязку з чим постанову про відкриття виконавчого провадження було скасовано. Після визнання в судовому порядку дій державного виконавця неправомірними, виконавче провадження було поновлено. Державний виконавець також зверталася до суді, який видав виконавчий лист, із заявами про розяснення рішення суду та про зміну порядку та способу виконання рішення суду, але в задоволенні заяв було відмовлено. Згодом було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу, яка також була скасована в судовому порядку. Стягувачем ОСОБА_4 було подано заяву про відвід всім державним виконавцям ВДВС Михайлівського РУЮ, у звязку з чим виконавче провадження на початку 2014 року було передано для виконання до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області. За час перебування виконавчого провадження у ВДВС Михайлівського РУЮ, керівником юридичної особи боржника ФГ «Вікторія» ОСОБА_3 судове рішення не було виконане.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснила, що працює на посаді старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Михайлівського районного управління юстиції Запорізької області. З вересня 2012 року в неї на примусовому виконанні перебувало виконавче провадження з примусово виконання виконавчого листа, боржником у виконавчому провадженні була юридична особа - ФГ «Вікторія», стягувачем ОСОБА_4 Після відкриття виконавчого провадження, боржнику було надано строк для добровільного виконання. Борг добровільно не було сплачено, тому було розпочато примусове виконання, відправленні відповідні запити, накладено арешти на все майно боржника. В жовтні 2012 року матеріали виконавчого провадження були перевірені начальником ВДВС Михайлівського РУЮ,виконавчий документ містив суттєві недоліки, у звязку з чим 30 жовтня 2012 року було відмовлено у відкриття виконавчого провадження та скасовано постанови про накладення арешту на майно. Стягувач ОСОБА_4 оскаржила дії державного виконавця і після скасування вказаної постанови виконавчі дії були продовжені, але згодом 15 серпня 2013 року виконавчий документ було повернуто стягувачу, у звязку із оскарженням ухвали на підставі якої був виданий виконавчий лист. Постанова державного виконавця від 15 серпня 2013 року також була скасована у судовому порядку. Вона, як державний виконавець, зверталася до Василівского районного суду із заявами про розяснення рішення суду та про зміну порядку та способу виконання, але в задоволенні вказаних заяв було відмовлено. За час перебування в її провадженні вказаного виконавчого провадження керівник ФГ «Вікторія» ОСОБА_3 не вчинив жодних дій, спрямованих на виконання судового рішення.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила, що вона обіймає посаду державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області. Починаючи із жовтня 2014 року в її провадженні перебуває зведене виконавче провадження по стягненню боргу в сумі 1274000 грн. з ФГ «Вікторія». На теперішній час борг за виконавчим листом боржником не погашений. Їй відомо, що керівник боржника ФГ «Вікторія» ОСОБА_3 ухилявся від виконання судового рішення, а саме: перешкоджав збору врожаю, на який державним виконавцем був накладений арешт; укладав договори застави майбутнього врожаю; оскаржував дії державних виконавців в судовому порядку, жодних дій щодо погашення заборгованості не вчиняв. У звязку з ухиленням від виконання судового рішення державний виконавець Немна С.В., в провадженні якої на той час перебувало виконавче провадження, в липні 2014 року звернулася до правоохоронних органів із заявою про вчинення ОСОБА_3 відповідного злочину.

Експерт ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснила, що нею була проведена судово-бухгалтерська експертиза № 159 від 12 березня 2015 року, в ході якої було встановлено, зокрема, що у період з 1 вересня 2012 року по 1 вересня 2013 року на розрахункові рахунки ФГ «Вікторія» надходили грошові кошти, а також витрачалися гроші з цих рахунків на господарські потреби. Про наявність арешту на рахунках їй нічого не відомо, оскільки ці обставини не були обєктом дослідження експертизи.

Крім того, винуватість ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, підтверджується наданими стороною обвинувачення письмовими доказами.

Так, в ході судового слідства буди досліджені:

-копія ухвали Василівського районного суду Запорізької області від 4 травня 2012 року по справі за позовом ОСОБА_4 до Фермерського господарства «Вікторія», в особі голови ОСОБА_3 про стягнення боргу, якою було затверджено мирову угоду, яка набрала законної сили 11 травня 2012 року (т. 2 а.с. 18-19, т. 6 а.с.151);

-копія виконавчого листа № 2/802/174/2012 виданого 6 вересня 2012 року про стягнення боргу з Фермерського господарства «Вікторія» у сумі 1200000 грн. на користь ОСОБА_4, який погашається за графіком: до 1 вересня 2012 року - 200000 грн., з 1 вересня 2012 року до 1 грудня 2012 року - 400000 грн., з 1 грудня 2012 року до 1 вересня 2013 року - 200000 грн., з 1 вересня 2013 року до 1 грудня 2013 року - 400000 грн. (т. 2 а.с.20);

-заява про злочин, подана ОСОБА_4 23 листопада 2012 року (т. 2 а.с.21);

-копія постанови від 26 квітня 2013 року начальника ВДВС Михайлівського РУЮ про скасування документу «Постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження» (т. 2 а.с. 23);

-копія супровідного листа прокурора Михайлівського району Хіврича Р.М. від 13 травня 2013 року (т. 2 а.с. 24);

-копія скарги ОСОБА_4 на бездіяльність старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_5 та начальника ОСОБА_10 (т. 2 а.с. 25);

-копія повідомлення про надходження грошових коштів в сумі 274504,50 грн. від боржника ФГ «Вікторія» на депозитний рахунок ВДВС Михайлівського РУЮ (т.2 а.с. 28);

-лист начальника Управління Державної казначейської служби України у Михайлівському районі Запорізької області від 14 грудня 2012 року № 02-041/1623-2127 про те, що 31 жовтня 2012 року ВДВС Михайлівського РУЮ надано платіжне доручення № 2147 на суму 274504,50 грн. на повернення коштів ФГ «Вікторія», як помилково стягнуті (т.2 а.с. 30);

-лис начальника ВДВС Михайлівського РУЮ № 260/1 від 18 січня 2013 року,в якому зазначено, що немає будь-яких правових підстав для не здійснення перерахунків помилково стягнутих коштів з ФГ «Вікторія» (т. 2 а.с. 32);

-копія фінансового звіту ФГ «Вікторія» форма №1-м станом на 1 січня 2012 року (т.2 а.с.38);

-копія акту № 1 звірки взаємних розрахунків від 10 січня 2012 року (т.2 а.с.39);

-копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 31889671 від 22 червня 2011 року (т.2 а.с.40);

-копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 31889434 від 22 червня 2011 року (т.2 а.с.41);

-копія журналу операцій по рахунку 238 ФГ «Вікторія» (т. 2 а.с. 43);

-копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 31290584 від 5 травня 2011 року (т.2 а.с.44);

-копія журналу операцій по рахунку 219 ФГ «Вікторія» (т. 2 а.с. 45-49);

-копія журналу операцій по рахунку 1507 ФГ «Вікторія» (т. 2 а.с. 51-57);

-копія потоварного реєстру приходних ордерів за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (т. 2 а.с. 57-58);

-копія договору №1/565 від 25 жовтня 2012 року, укладеного між АТ «Михайлівський райагропостач» та ФГ «Вікторія» про купівлю-продаж рапсу на 275500 грн. (т.2 а.с.59);

-копія листа ОСОБА_3 від 25 жовтня 2012 року про перерахування оплати за рапс на розрахунковий рахунок ПАТ «ПУМБ» (т.2 а.с.93);

-копія рахунку-фактури № 25 від 26 жовтня 2012 року на суму 275500 грн. (т.2 а.с. 61);

-копія податкової накладної від 26 жовтня 2012 року (т.2 а.с.62);

-копія квитанції від 25 жовтня 2012 року (т.2 а.с. 63);

-копія акту № 1 звірки взаємних розрахунків від 10 січня 2013 року між АТ «Михайлівський райагропостач» і ФГ «Вікторія» (т.2 а.с.64);

-копія акту № 1 звірки взаємних розрахунків від 10 січня 2013 року між ДСХП «Агроцентр» і ФГ «Вікторія» (т.2 а.с.65);

-копія повідомлення першого заступника начальника Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області ОСОБА_14 від 13 лютого 2013 року, про те, що станом на 11 лютого 2013 року за ФГ «Вікторія» зареєстрована така сільськогосподарська техніка: трактор колісний К-701, косарка самохідна КПС-5Г, трактор колісний МТЗ-80, комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», трактор колісний Т-150К, комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива» (т.2 а.с.66);

-статистичні звіти ФГ «Вікторія», а саме: ф. №21 заг. (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2012-2013 роки; ф. №21 заг. (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень-грудень 2012-2013 років (помісячно); ф. №21 заг. (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень-липень 2014 року (помісячно); ф. №29 сг. (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 р.» за 2012-2013 роки; ф. №37 сг. (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» на 01.04., 01.05., 01.06., 01.07., 01.08., 01.09., 01.10., 01.11. за 2012-2014 роки; ф. №4 сг. (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під врожай» за 2012-2014 роки (т.2 а.с. 75-130);

-статистична звітності ФГ «Вікторія», а саме: Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 кв. 2012 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 кв. 2013 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 1 кв. 2014 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2 кв. 2012 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2 кв. 2013 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2 кв. 2014 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2012 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2013 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 3 кв. 2012 р.»; Ф.1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 3 кв. 2013 р.»; Ф.10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 2012 р.»; Ф.10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 2013 р.»; Ф.11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію за 2012 р.»; Ф.11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію за 2013 р.»; Ф.1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства за 2012 р.»; Ф.1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства за 2013 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 кв. 2012 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 кв. 2013 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 кв. 2014 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 кв. 2012 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2012 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 кв. 2013 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 кв. 2014 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 кв. 2012 р.»; Ф.2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 кв. 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-березень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-березень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-березень 2014 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-грудень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-грудень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-жовтень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-жовтень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-квітень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-квітень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-квітень 2014 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-липень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-листопад 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-липень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-листопад 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-липень 2014 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2014 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-серпень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-серпень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-січень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-січень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-січень 2014 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-травень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-травень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-травень 2014 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-червень 2012 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-червень 2013 р.»; Ф.21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-червень 2014 р.»; Ф.29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 р.»; Ф.29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2013 р.»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 1 кв. 2012»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2 кв. 2012»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 3 кв. 2012»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 4 кв. 2012»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2012 р.»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 1 кв. 2013»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2 кв. 2013»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 3 кв. 2013»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 4 кв. 2013»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2013 р.»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 1 кв. 2014»; Ф.2-інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2 кв. 2014»; Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.»; Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів за 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 квітня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 травня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 червня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 липня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 серпня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 вересня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 жовтня 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 листопада 2012 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 квітня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 травня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 червня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 липня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 серпня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 вересня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 жовтня 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 листопада 2013 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 квітня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 травня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 червня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 липня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 серпня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 вересня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 жовтня 2014 р.»; Ф.37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 листопада 2014 р.»; Ф.4 «Звіт про власний капітал за 2012 р.»; Ф.4 «Звіт про власний капітал за 2013 р.»; Ф.4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 р.»; Ф.4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 р.»; Ф.4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 р.»; Ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.»; Ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2013 р.» (т.2 а.с.148-236);

-копія супровідного листа про направлення постанови про відкриття виконавчого провадження від 10 вересня 2012 року, з відміткою про отримання вказаної постанови ОСОБА_3 25 вересня 2012 року (т. 2 а.с. 244, т. 6 а.с.152);

-копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 10 вересня 2012 року, згідно якої державним виконавцем Кабою Ю.О. було відкрите виконавче провадження за виконавчим листом № 2/802/174/2012, стягувач ОСОБА_4, боржник ФГ «Вікторія» (т. 2 а.с. 245);

-копія заяви ОСОБА_4 від 18 вересня 2012 року про перераховування стягнутих з ФГ «Вікторія» коштів на її особистий рахунок (т. 2 а.с. 246-а);

-копії постанов державного виконавця про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 18 вересня 2012 року (т. 2 а.с. 246);

-копія постанови державного виконавця від 17 вересня 2012 року про стягнення з боржника ФГ «Вікторія» виконавчого збору (т.2 а.с. 247);

-копії постанов державного виконавця від 17 вересня 2012 року про накладення арешту кошти боржника ФГ «Вікторія» (т. 2 а.с. 250-255, т. 3 а.с. 1);

-копія витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 19 вересня 2012 року (т. 3 а.с. 1-12);

-копія постанови державного виконавця від 19 вересня 2012 року про накладення арешту на все майно боржника ФГ «Вікторія» (т. 3 а.с. 13);

-копія заяви ОСОБА_3 начальнику ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10 від 25 вересня 2012 року про намір добровільно погасити заборгованість перед ОСОБА_4. Н. В. та ОСОБА_8 після надання ними розрахункового рахунку (т. 3 а.с.19);

-копія заяви ОСОБА_3 начальнику ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10 від 25 вересня 2012 року з клопотанням надати строк для самостійного виконання до 28 вересня 2012 року (т. 3 а.с.20);

-копія постанови державного виконавця від 25 вересня 2012 року про відкладення провадження виконавчих дій до 9 жовтня 2012 року (т. 3 а.с.23);

-копія постанови державного виконавця від 19 вересня 2012 року про накладення арешту на кошти ФГ «Вікторія» в ПАТ «Пумб» (т. 3 а.с.27);

-копія платіжного доручення від 26 жовтня 2012 року про перерахування ФГ «Вікторія» на рахунок ВДВС Михайлівського РУЮ коштів в сумі 274504,50 грн. (т. 3 а.с. 40);

-копія постанови начальника відділу ДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області ОСОБА_10 від 30 жовтня 2012 року, згідно якої були скасовані постанова про відкриття виконавчого провадження від 10 вересня 2012 року та всі інші процесуальні документи по виконавчому провадженню №615/8, а також зобовязано державного виконавця Кабу Ю.О. винести постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження (т. 3 а.с. 44-45);

-копія постанови старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області Каби Ю.О. від 30 жовтня 2012 року про відмову у відкритті виконавчого провадження за виконавчим листом № 2/802/174/2012 (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа) (т. 3 а.с. 51);

-копія ухвали Василівського районного суду Запорізької області від 11 березня 2013 року, згідно якої було визнано дії начальника ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10 щодо винесення постанови про перевірку виконавчого провадження № 615/8 від 30 жовтня 2012 року та дії старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_5 щодо винесення постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження ВП № 34168235 (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа) від 30 жовтня 2012 року - неправомірними, постанову начальника ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10А про перевірку виконавчого провадження 615/8 від 30 жовтня 2012 року та постанову старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_5 про відмову у відкритті виконавчого провадження ВП № 34168235 (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа) від 30 жовтня 2012 року - визнано неправомірними та скасовано, а також зобовязано старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_5 провести виконавчі дії відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження від 10 вересня 2012 року ВП № 34168235 (т. 3 а.с. 53-57);

-копія ухвали Апеляційного суду Запорізької області від 16 квітня 2013 року, відповідно до якої ухвала Василівського районного суду Запорізької області від 11 березня 2013 року була залишена без змін (т.3 а.с. 58-65);

-копія постанов старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області Каби Ю.О. від 30 жовтня 2012 року про звільнення з-під арештів рахунків боржника ФГ «Вікторія» (т. 3 а.с. 75-76, 83-88);

-копія постанов старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області Каби Ю.О. від 30 жовтня 2012 року про виведення виконавчого провадження із зведеного виконавчого провадження (т. 3 а.с. 77);

-копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 30 жовтня 2012 року (т. 3 а.с.79-80);

-копія постанови старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області Каби Ю.О. від 30 жовтня 2012 року про звільнення з-під арешту всього майна боржника ФГ «Вікторія» (т. 3 а.с. 89);

-копія постанов начальника ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10 від 30 жовтня 2012 року про скасування процесуальних документів старшого державного виконавця Каби Ю.О. (т. 3 а.с. 90-96);

-копія постанови старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області Каби Ю.О. від 24 жовтня 2012 року про накладення арешту на кошти боржника ФГ «Вікторія» в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2»(т. 3 а.с. 97);

-копія повідомлення начальника ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10 від 21 травня 2013 року № 4316/8 про те, що станом на 20 травня 2013 року виконавче провадження на суму 1200000 грн. сторонами якого є ФГ «Вікторія» та ОСОБА_4 зупинено, у звязку із зверненням державного виконавця до суду за розясненням рішення суду (т. 3 а.с.104);

-копія ухвали Господарського суду Запорізької області від 30 квітня 2013 року про прийняття до розгляду заяви ОСОБА_4 про порушення справи про банкротство ФГ «Вікторія» (т. 3 а.с. 105-106);

-копія постанови старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_15 про накладення арешту на кошти боржника ФГ «Вікторія» (т.3 а.с.138-139);

-копія акту про витрати на проведення виконавчих дій від 3 квітня 2014 року (т. 3 а.с. 145);

-копія постанови державного виконавця від 3 квітня 2014 року про стягнення з боржника витрат, повязаних з організацією проведення виконавчих дій (т. 3 а.с.147);

-копія акту опису та арешту майна від 17 квітня 2014 року, згідно якого державним виконавцем було описано та арештовано майно боржника ФГ «Вікторія», а саме: майбутній врожай культури соняшник, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 69,84 га; майбутній врожай культури соняшник, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 46,23 га; майбутній врожай культури рапс, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 62,20 га (т. 3 а.с. 150-153);

-копія постанови від 15 липня 2014 року про утворення та функціонування виконавчої групи (т. 3 а.с. 182-183);

-копія постанови від 15 липня 2014 року про залучення працівників органів внутрішніх справ для охорони громадського порядку при проведенні виконавчих дій (т. 3 а.с. 185);

-копія подання старшого державного виконавця Немної С.В. про утворення виконавчої групи (т.3 а.с.186);

-копія постанови від 15 липня 2014 року про призначення субєкта господарювання у виконавчому провадженні (т.3 а.с. 188);

-копія інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 17562281 від 10 лютого 2014 року (т. 3 а.с. 216-219);

-копія ухвали Господарського суду Запорізької області від 23 травня 2013 року, якою порушено провадження у справі про банкротство ФГ «Вікторія» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (т. 3 а.с. 241-248-а)

-копія постанови начальника ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_10 про перевірку виконавчого провадження від 20 червня 2013 року, якою дії старшого державного виконавця Коби Ю.О. були визнані законними (т. 4 а.с. 12- 15);

-копія ухвали Василівського районного суду Запорізької області від 15 листопада 2013 року було визнано дії старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ ОСОБА_16 щодо винесення постанови від 15 серпня 2013 року у виконавчому провадженні № 34168235 про повернення виконавчого документа - неправомірними, вказану постанову визнано неправомірною та скасовано; визнано незаконними та скасовано постанови старшого державного виконавця ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області Богданової Т.В. від 15 серпня 2013 року про звільнення з-під арештів рахунків боржника та всього майна боржника; зобовязано ВДВС Михайлівського РУЮ Запорізької області відновити виконавче провадження № 34168235 з примусового виконання виконавчого документа № 2/802/174/2012 від 4 травня 2012 року, виданого 6 вересня 2012 року Василівським районним судом Запорізької області (т. 4 а.с. 31-37);

-копія статуту ФГ «Вікторія» (третя редакція) (т. 4 а.с.38-46);

-подання старшого державного виконавця Немної С.В. про притягнення до відповідальності за умисне невиконання рішення суду особи боржника ФГ «Вікторія» (т. 4 а.с. 68-70);

-витяг з ЄРДР № 12011408029000035 від 21 жовтня 2014 року (т. 4 а.с. 71);

-копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №37882238 від 19 вересня 2012 року (т. 4 а.с. 77-80);

-копія наказу Господарського суду Запорізької області від 2 квітня 2014 року №908/373/14 (т.4 а.с.81);

-копія постанови про передачу матеріалів виконавчого провадження від 18 березня 2014 року (т. 4 а.с. 82-85);

-копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Запорізькій області від 25 квітня 2014 року щодо ФГ «Вікторія» (т. 4 а.с. 86);

-копія акту державного виконавця Немної С.В. від 4 липня 2014 року про відмову представника боржника ФГ «Вікторія» ОСОБА_17 від отримання вимог державного виконавця (т. 4 а.с.87);

-копія акту державного виконавця Немної С.В. від 4 липня 2014 року про проведення виконавчих дій та не виконання судового рішення станом на 4 липня 2014 року (т.4 а.с.88-89);

-інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно №6609522 від 22 липня 2013 року (т. 4 а.с.99);

-фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ФГ «Вікторія» за 2012 рік (т. 4 а.с.111);

-копія довідки про банківські рахунки ФГ «Вікторія» (т.4 а.с.113);

-статистична звітність ФГ «Вікторія», а саме: форма 29-сг (підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 року) ФГ «Вікторія»; форма 21-заг (реалізація сільськогосподарської продукції за січень-травень 2013 року) ФГ «Вікторія»; форма 21 -заг (реалізація сільськогосподарської продукції за січень-травень 2012 року) ФГ «Вікторія»; форма 21 -заг (реалізація сільськогосподарської продукції за 2012 рік) ФГ «Вікторія» ; форма 37-сг (сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 липня 2013 року) ФГ «Вікторія»; форма 37-сг (сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 01 липня 2012 року) ФГ «Вікторія»; форма 4-сг (посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року) ФГ «Вікторія»; форма 4-сг (посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 року) ФГ «Вікторія» (т. 4 а.с.135-151);

-детальний звіт про рух коштів за період з 7 листопада 2011 року по 5 серпня 2013 року по рахунку в ПАТ «ПУМБ» №26002962491363 ФГ «Вікторія» (т.4 а.с.162-165);

-виписка по рахунку за період з 27.04.2012 по 09.08.2013 по рахунку в АБ «Укргазбанк» №26054159500.980 фермерського господарства «Вікторія»; виписка про рух коштів за період з 05.01.2012 по 09.08.2013 по рахунку в АБ «Укргазбанк» №2604902159500.980 фермерського господарства «Вікторія»; виписка про рух коштів за період з 18.03.2011 по 09.08.2013 по рахунку в АБ «Укргазбанк» №26043159500.980 фермерського господарства «Вікторія»; виписка про рух коштів за період з 01.01.2011 по 09.08.2013 по рахунку в АБ «Укргазбанк» №26009159500.980 фермерського господарства «Вікторія» на 1 арк. (т.4 а.с.176-225);

-виписка про рух коштів за період з 07.04.2010 по 29.10.2012 по рахунку в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» №26005283046 фермерського господарства «Вікторія», виписка про рух коштів за період з 30.10.2012 по 04.08.2013 по рахунку в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» №26005283046 фермерського господарства «Вікторія», виписка про рух коштів за період з 07.04.2010 по 29.10.2012 по рахунку в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» №2604110403 фермерського господарства «Вікторія» (т.4 а.с.233-241);

-грошові чеки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» по рахунку №26005283046 фермерського господарства «Вікторія» серія номер Л32592201, Л32592202, Л32592203, Л32592204, Л32592205, Л32592206, Л32592207, Л32592208, Л32592209, Л32592210, Л32592211, Л32592212 (т.4 а.с.242-254);

-висновок експерта № 159 від 12 березня 2015 року і висновок експерта № 159/1, відповідно до яких, згідно наданих на дослідження виписок про рух грошових коштів, документально підтверджується, зарахування грошових коштів від інших осіб, підприємств та організацій на наступні розрахункові рахунки ФГ «Вікторія» у період з 01.09.2012р. по 01.09.2013р. на загальну суму 1186166,92 грн., в тому числі на: р/р №26002962491363 у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 (виписка за період з 07.11.2011р. по 05.08.2013р.) всього зараховано 554888,53 грн., в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 279376,03 грн., у період з 01.12.2012р. по 01.09.2013р. на суму 275512,50 грн.; р/р №26009159500.980 у АБ «Укргазбані;» МФО 320478 (виписка за період з 01.01.2011р. по 09.08.2013р.) всього зараховано 209612,39 грн., в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 120273,01грн, у період з 01.12.2012р. по 01.09.2013р. на суму 89339,38 грн.; р/р №26005283046 у ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» МФО 380805 (виписка за період з 30.10.2012р.-04.08.2013р.) всього зараховано 421666 грн., в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 191501,00грн, у період з 01.12.2012р. по 01.09.2013р. на суму 230165,00 грн. Згідно наданих на дослідження виписок про рух грошових коштів, документально підтверджується, зняття (отримання) готівкових коштів на господарські нужди або на закупівлю товарів з наступних розрахункових рахунків ФГ «Вікторія» у період з 01.09.2012р. по 01.09.2013р. на загальну суму 378530,00 грн., в тому числі на: р/р №26002962491363 у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 (виписка за період з 07.11.2011р. по 05.08.2013р.) всього отримано 96600,00 грн., в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 1100,00грн, у період з 01.12.2012р. по 01.09.2013р. на суму 95500 грн.; р/р №26009159500.980 у АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (виписка за період з 01.01.2011р. по 09.08.2013р.) всього отримано 141500,00 грн., в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 97500,00грн, у період з 01.12.2012р. по 01.09.2013р. на суму 44000 грн.; р/р №26005283046 у ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» МФО 380805 (виписка за період з 30.10.2012р.-04.08.2013р.) всього отримано 140430,00 грн, в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 75700,00грн, у період з 01.12.2012р. по 01.09.2013р. на суму 64730,00 грн. Відповідно до наданих на дослідження грошових чеків з р/р №26005283046 у ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» МФО 380805 (у кількості 12 шт), документально підтверджується, що сума 140430,00 грн готівковими грошовими коштами із призначенням «Господарські витрати» була знята: від імені ОСОБА_3, в т.ч. у період з 01.09.2012р. по 01.12.2012р. на суму 75700,00грн., від імені ОСОБА_3, у період з 01.12.2012р. по 20.12.2012р. на суму 20000,00 грн., від імені ОСОБА_18 у період з 12.02.2013р. по 01.09.2013р. на суму 44730,00 грн. (т.5 а.с. 5 - 16);

-копії грошових чеків ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» по рахунку №26005283046 фермерського господарства «Вікторія» серія номер Л32592201, Л32592202, Л32592203, Л32592204, Л32592205, Л32592206, Л32592207, Л32592208, Л32592209, Л32592210, Л32592211, Л32592212 (т.5 а.с. 79-90);

-грошові чеки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» по рахунку №26005283046 фермерського господарства «Вікторія» серія номер Л32592213, Л32592214, Л32592215 (т.5 а.с. 91-93);

-заява №1 від 07.11.2012 про видачу фермерському господарству «Вікторія» чекової книжки з бланками № Л32592201 - Л32592225 за рахунком №26005283046 (т.5 а.с. 55);

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи фермерського господарства «Вікторія» А00 №528271 (т.5 а.с.56);

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців фермерського господарства «Вікторія» АБ №092443 (т.5 а.с.57);

-копія довідки про взяття на облік платника податків фермерського господарства «Вікторія» від 19.02.2001 №141/543 (т.5 а.с.54);

-копія довідки про взяття на облік платника податків фермерського господарства «Вікторія» від 04.02.2013 №141/18 (т.5 а.с. 47);

-довідка для предявлення в банк з Пенсійного фонду України фермерському господарству «Вікторія» від 14.02.2001 (т.5 а.с. 55);

-копія страхового свідоцтва відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України фермерського господарства «Вікторія» від 11.02.2004 (т.5 а.с.48);

-копія довідки №24/1930 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України фермерського господарства «Вікторія» від 20.02.1997 (т.5 а.с.52);

-копія довідки АБ №574122 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України фермерського господарста «Вікторія» від 21.12.2012 (т.5 а.с.49);

-копія свідоцтва №200104766 НБ №024676 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як субєкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість фермерського господарства «Вікторія» (т.5 а.с. 50);

-додаток №3 до Програми ідентифікації та вивчення клієнтів АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» ОСОБА_19 (т.5 а.с. 33-34);

-копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 (т.5 а.с.31);

-копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 (т.5 а.с.30,32);

-копія розпорядження №1 від 26.11.2012 голови фермерського господарства «Вікторія» ОСОБА_3 (т.5 а.с.51);

-заява на відкриття рахунку фермерського господарства «Вікторія» від 03.07.2001 (т.5 а.с.58);

-повідомлення про відкриття рахунку фермерського господарства «Вікторія» до податкових органів від 05.07.2001 (т.5.а.с.59);

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 15.07.2005 (т.5 а.с.60);

-заява на відкриття рахунку фермерського господарства «Вікторія» від 03.07.2005 (т.5 а.с. 61);

-повідомлення «Про зміну рахунку, відносно якого виконується арешт коштів» від 14.05.2010 вих. №14-00/2-1651 (т.5 а.с.62);

-копія картки із зразками підписів і відбитком печатки фермерського господарства «Вікторія» від 19.02.2001 (т.5 а.с.63);

-копія картки із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства «Вікторія» №0126180 від 04.02.2013 (т.5 а.с.64);

-договір № 03/04-01/0197 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 15.02.2001 (т.5 а.с.65-66);

-договір № 03/07-01/140 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 24.10.2006 (т.5 а.с.77-78);

-договір № 03/17-01/419 банківського рахунку від 12.12.2008 (т. 5 а.с. 67-69);

-додаткова угода до Договору банківського рахунку №26005283046 від 07.04.2010 на дистанційне обслуговування по каналам звязку (для використання в ПЗ «Банкмастер») від 06.03.2013 з додатками (т.5 а.с.70-74);

-копія статуту фермерського господарства «Вікторія» (друга редакція) (т.5 а.с.35-41);

-копія статуту фермерського господарства «Вікторія» від 10.03.1995 (т.5 а.с.42-46);

-виписки по рахунку в ПАТ «ПУМБ» №26002962491363 фермерського

господарства «Вікторія» за період з 01.09.2012 по 01.09.2013 (т.5 а.с.107-108);

-картка із зразками підписів і відбитком печатки фермерського господарства

«Вікторія» від 28.11.2007 (т.5 а.с.109);

-копія паспорту ОСОБА_3 серія номер СЮ 114029 (т.5 а.с.110);

-копія паспорту ОСОБА_3 серія номер СВ 581788 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3 (т.5 а.с.111);

-наказ №1 голови фермерського господарства «Вікторія» від 10.03.1995, про прийняття ОСОБА_3 на посаду голови ФГ «Вікторія» (т.5 а.с. 112);

-копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку

Платника податків в органі державної податкової служби від 16.11.2011 (т.5 а.с.113);

-копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку

Платника податків в органі державної податкової служби від 11.11.2011 (т.5 а.с.114);

-копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку

Платника податків в органі державної податкової служби від 28.11.2007 (т.5 а.с.115);

-заява про відкриття поточного рахунку фермерським господарством «Вікторія»

від 22.11.2007 (т. 5 а.с.116);

-договір на відкриття та ведення банківських рахунків (пакет «Для малого та

середнього бізнесу») №1745/85/072-мсб-07 від 22.11.2007 (т.5 а.с.117-121);

-копія страхового свідоцтва відділення виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України фермерського господарства «Вікторія» від 11.02.2004 (т.5 а.с.122);

-копія повідомлення про взяття на облік в органах Пенсійного фонду України

юридичної особи фермерського господарства «Вікторія» від 09.03.1994 (т.5 а.с.123);

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи фермерського

господарства «Вікторія» А00 №528271 (т.5 а.с.124);

-копія довідки про взяття на облік платника податків фермерського господарства «Вікторія» від 26.03.2004 №141/543 (т.5 а.с.125);

-копія розпорядження «Про реєстрацію фермерського господарства «Вікторія» №173 від 31.08.1992 (т.5 а.с.126);

-грошові чеки ПАТ АБ «Укргазбанк» по рахунку №26009159500 фермерського

осподарства «Вікторія» серія номер ЛЄ8344101, ЛЄ9935048, ЛЄ9935049 (т.5 а.с.201-203);

-заява №1 від 22.05.2012 про тримання чекової книжки фермерським господарством «Вікторія» (т. 5 а.с.192);

-заява №1 від 30.01.2013 про тримання чекової книжки фермерським господарством «Вікторія» (т. 5 а.с.191);

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі фермерським господарством «Вікторія» від 28.05.2009 (т.5 а.с.190);

-картка із зразками підписів і відбитком печатки фермерського господарства «Вікторія» від 08.02.2013 (т.5 а.с. 189);

-копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 29.05.2009 (т.5 а.с.193);

-договір банківського рахунку №571 від 30.12.2013 (т.5 а.с.194-198);

-додаток №1 до договору банківського рахунку №571 від 30.12.2013 (т.5 а.с.199-200);

-додаткова угода №1 до договору банківського рахунку №369 від 01.12.2010, укладена 18.03.2011 (т. 5 а.с. 188);

-договір банківського рахунку №368 від 01.12.2010 (т.5 а.с.181-184);

-додаток до Договору банківського рахунку №368 від 01.12.2010 (т.5 а.с.185-187);

-договір банківського рахунку №153 від 27.05.2009 (т.5 а.с.174-176);

-додаток до Договору банківського рахунку №153 від 27.05.2009 (т.5 а.с.177-179);

-заява про відкриття поточного рахунку фермерським господарством «Вікторія» від 27.05.2009 (т.5 а.с.180);

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі фермерським господарством «Вікторія» від 31.01.2011 (т.5 а.с.162);

-копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 01.02.2011 (т.5 а.с.163);

-картка із зразками підписів і відбитком печатки фермерського господарства «Вікторія» від 31.01.2011 (т.5 а.с.164);

-заява про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання фермерським господарством «Вікторія» від 31.01.2011 (т.5 а.с.165);

-договір банківського рахунку №379 від 31.01.2011 (т.5 а.с.166-169);

-додаток до Договору банківського рахунку №379 від 31.01.2011 (т.5 а.с.170-172);

-додаткова угода №1 до Договору банківського рахунку №379 від 31.01.2011, укладена 18.03.2011 (т.5 а.с.173);

-копія довідки про взяття на облік платника податків фермерського господарства «Вікторія» від 04.02.2013 №141/18 (т.5 а.с.100);

-копія довідки про взяття на облік платника податків фермерського господарства «Вікторія» від 26.03.2004 №141/543 (т.5 а.с.101);

-копія розпорядження №1 голови фермерського господарства «Вікторія» ОСОБА_3 від 26.11.2012 (т. 5 а.с.160);

-копія страхового свідоцтва відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України фермерського господарства «Вікторія» від 11.02.2004 (т.5 а.с.161);

-реєстраційна справа №1_089_000158_94 ФГ «Вікторія» 13632531 (т.5 а.с.213-242, т. 6 а.с. 1-95).

Крім того, судом були досліджені матеріали, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_3 (т.6 а.с. 137-150).

Оцінивши досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає, що незважаючи на не визнання обвинуваченими ОСОБА_3 своєї вини, його вина у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, повністю підтверджується сукупністю досліджених під час судового слідства доказів,які узгоджуються між собою, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4, свідків ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_20, експерта ОСОБА_13, письмовими доказами обвинувачення: копією ухвали суду від 4 травня 2012 року, копією виконавчого листа; копією постанови про відкриття виконавчого та іншими матеріалам виконавчого провадження; статистичними звітами ФГ «Вікторія» щодо обставин отримання ним прибутку; документами, що підтверджують статус ОСОБА_3 як службової особи; висновками експерта, щодо здійснення ФГ «Вікторія» грошових розрахунків і відповідними платіжним документами.

Оцінюючи показання, дані в судовому засіданні потерпілою ОСОБА_4, свідками ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_20 і експертом ОСОБА_13, суд вважає їх правдивими та такими, що не суперечать іншим дослідженим під час судового розгляду доказам, а тому підстав не приймати за основу зазначені показання у суду немає.

Також стороною обвинувачення були надані копії документів (т.2 а.с.243,243а, т. 3 а.с.25,26,28-33,36-38,39,66,73,99,101,103,108,110,112,114,116,118,149,154-157,162-163,164-167,168,169,171,174,175-178,197-198,199,200,202,230,231,232,233,234,236,238,239,240,249-251, т.4 а.с.1-5,7-10,11,17-18,20-21,23-24,26-27,29-30,49-50), але у звязку з тим, що копії вказаних документів виконані не чітко, відсутні фрагменти тексту, зокрема, щодо назв, дат і змісту документів, суд був позбавлений можливості ознайомитися з їхнім змістом, тому вказані копії документів судом не бралися до уваги в якості доказів.

Крім того, за клопотання сторони обвинувачення в якості свідка була допитана ОСОБА_21, яка суду пояснила, що вона працює у відділі статистики Михайлівського району Запорізької області, фермерські господарства зобовязані щорічно подавати до відділу статистики звіти про реалізацію сільськогосподарської продукції форма № 21, але вона не є виконавцем по цим звітам, тому не може нічого пояснити з цього приводу. Враховуючи викладене, через відсутність в свідчення ОСОБА_21 відомостей про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, судом в якості доказів по справі свідчення сказаного свідка не враховувались.

Сторона захисту наполягала на відсутності складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3

Тому, аналізуючи склад злочину, вчиненого ОСОБА_3 суд звертає увагу на таке:

Так, основним безпосереднім обєктом даного кримінального правопорушення є інтереси правосуддя в частині забезпечення повного і своєчасного виконання судового рішення.

Предметом кримінального правопорушення є судовий акт органів правосуддя (вирок, рішення, ухвала, постанова), який набрав законної сили і був постановлений з будь-якої категорії судових справ (кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних), будь-яким судом (загальним чи спеціалізованим) та будь-якою інстанцією (першою, апеляційною чи касаційною).

В даному випадку, наявне судове рішення ухвала Василівського районного суду Запорізької області від 4 травня 2012 року про затвердження мирової угоди, яка набрала законної сили 11 травня 2012 року, таким чином в наявності предмет злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Субєкт вказаного кримінального правопорушення спеціальний службова особа.

ОСОБА_3 обіймає посаду голови фермерського господарства «Вікторія» з 01.03.1993 та згідно Статуту фермерського господарства «Вікторія» здійснює управління фермерським господарством, тобто обіймає посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і відповідно до п.1 примітки до ст.364 КК України являється службовою особою, тобто є субєктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Обвинувачений та захисник посилалися на ту, обставину, що, оскільки розпорядженням голови ФГ «Вікторія» від 26 листопада 2012 року було доручене виконання обовязків виконуючого обовязки голови ФГ «Вікторія» ОСОБА_19 (т. 6 а.с. 18) і рішенням від 1 жовтня 2013 року головою Фë³кторія» ОСОБА_3 було скасоване вказане розпорядження (т.6 а.с. 40), тому в період з 26 листопада 2012 року по 1 жовтня 2013 року ОСОБА_3 не являвся службовою особою. Проте суд змушений поставитися критично до таких тверджень, оскільки: по-перше, даний злочин є злочином з формальним складом, тому є закінченим в момент початку не виконання судового рішення; по-друге, жодних змін до статуту, про зміну голови ФГ «Вікторія» внесено не було, що підтверджується першою, другою та третьою реакцією статуту ФГ «Вікторія»; по-третє, ОСОБА_22 був прийнятий в члени ФГ «Вікторія» лише 1 жовтня 2013 року, відповідно до протоколу зборів членів ФГ «Вікторія» від 1 жовтня 2013 року. Крім того, протягом вказаного часу, саме ОСОБА_3 здійснював керівництво і господарські операції від імені ФГ «Вікторія».

Субєктивна сторона даного кримінального правопорушення характеризується прямим умислом.

ОСОБА_3, заперечуючи свою вину у вчиненні злочину, пояснив, що не мав наміру ухилятися від виконання судового рішення, більше того намагався частково сплатити суму боргу, але стягувач ОСОБА_4 відмовлялася приймати від нього гроші. Проте, твердження ОСОБА_3 в цій частині були спростовані в ході судового слідства.

Так, з моменту набрання ухвали суду законної сили та до часу розгляду кримінального провадження в суді, ОСОБА_3, як керівником юридичної особи боржника, не було вжито жодних заходів для сплати боргу, що свідчить, на думку суду, про наявність у ОСОБА_3 саме прямого умислу на невиконання судового рішення. На підтвердження своїх слів, щодо неодноразових звернені до стягувача ОСОБА_4 із проханням надати розрахунковий рахунок для перерахування суми боргу, а також направлення на імя ОСОБА_4 грошових переказів, обвинувачений ОСОБА_3 суду не надав. Жодних доказів, які б свідчили про наявність вагомих перешкод для виконання рішення суду, стороною захисту також надано не було.

Склад кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.382 КК Україниє формальним, а його обєктивна сторона вичерпується діянням, з моменту вчинення якого кримінальне правопорушення визнається закінченим і яке полягає у невиконанні судового рішення або в перешкоджанні його виконання. З моменту невиконання судового рішення кримінальне правопорушення набуває триваючого характеру.

Невиконання судового рішення полягає у невжитті особою, до якої звернуто виконання вироку, рішення, ухвали або постанови суду, що набрали законної сили, передбачених законом заходів щодо їх виконання. Невиконання може виражатися у прямій відмові виконати судове рішення або в ухиленні від його виконання. Відмова означає явне, відкрите, висловлене усно або письмово небажання особи виконати судове рішення. Ухилення - та сама відмова, яка має завуальований характер: особа відкрито не заявляє про відмову виконати судове рішення, але діє таким чином, що фактично унеможливлює його виконання.

Для наявності складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.382 КК Українине потрібно, щоб невиконання судового рішення було злісним. Кримінальне правопорушення є закінченим з початку ухилення від виконання судового рішення, або з моменту перешкоджання його виконання. Для визначення моменту закінчення цього кримінального правопорушення важливим є встановлення моменту надходження судового рішеннядо особи, яка повинна його виконувати, і строку виконання судового рішення, який встановлено законом або судом.

Відповідно до положеньч. 1,2 ст. 14 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обовязкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно з вимогамич. 2 ст. 368 КК України, за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист.

Відповідно до положень ст.25 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець зобовязаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк предявлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і предявлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.

Державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. У постанові державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, повязаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом.

Згідно з вимогами ч.2 ст.30 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець зобовязаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

З досліджених доказів обвинувачення встановлено, що ухвалою Василівського районного суду Запорізької області від 4 травня 2012 року було затверджено мирову угоду між ОСОБА_4 та фермерським господарством «Вікторія», відповідно до якої фермерське господарство «Вікторія» мало сплатити на користь ОСОБА_4 борг на загальну суму 1200000 грн., частинами у період з 1 вересня 2012 року по 1 грудня 2013 року.

6 вересня 2012 року Василівським районним судом Запорізької області було видано виконавчий лист з метою примусового виконання вказаної ухвали суду. 10 вересня 2012 року була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, яку ОСОБА_3 отримав 25 вересня 2012 року. Крім того, 25 вересня 2012 року ОСОБА_3 звернувся до ДВС з клопотанням надати строк для самостійного виконання до 28 вересня 2012 року, проте судове рішення а ні до вказаної дати, а ні в подальшому не виконав.

Отже, ОСОБА_3, будучі головою ФГ «Вікторія», тобто службовою особою, до якої було звернуто виконання, був стороною укладеної мирової угоди , був обізнаний про винесення ухвали суду по затвердження мирової угоди від 4 травня 2012 року, 25 вересня 2012 року отримав постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 10 вересня 2012 року, тому достовірно був обізнаний про свій обовязок виконати судове рішення. Крім того, вказані обставини не заперечується самим обвинувачуваним ОСОБА_3

Таким чином, після отримання ОСОБА_3 постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження і невжиття ним, як службовою особою керівником юридичної особи боржника ФГ «Вікторія», до якого було звернуто виконання ухвали, що набрали законної сили, передбачених законом заходів щодо її виконання, була вичерпана обєктивна сторона злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України і в подальшому кримінальне правопорушення набуло триваючого характеру.

Будь-яких обєктивних причин, які б перешкоджали ОСОБА_3 виконати судове рішення в ході судового розгляду встановлено не було, більше того, стороною обвинувачення було доведено, що ФГ «Вікторія» отримувало прибуток, на розрахункових рахунках знаходилися кошти, головою ФГ «Вікторія» здійснювали розрахунки, на складах ФГ «Вікторія» зберігалася сільськогосподарська продукція, проте незважаючи на вказані обставини, жодних дій ОСОБА_3, як керівник юридичної особи боржника, щодо виконання судового рішення шляхом погашення боргу перед ОСОБА_4 не вчинив і навіть не намагався вчинити.

Посилання сторони захисту на такі обставини, як: правомірність дій ОСОБА_3 щодо здійснення грошових операцій та подання податкової звітності; винесення державними виконавцями постанов про відкриття виконавчого провадження та повернення виконавчого листа; подальшого оскарження стягувачем вказаних постанов державних виконавців; передачу виконавчого провадження до іншого відділу виконавчої служби; порушення ОСОБА_4 процедури банкротства ФГ «Вікторія» і подальше скасування відповідних судових рішень; неправомірність, на думку ОСОБА_3, дії державних виконавців в частині накладенні арешту на майбутній врожай ФГ «Вікторія» і подальшу його передачу на зберігання іншій юридичній особі, на думку суду, не свідчать про відсутність в діяннях ОСОБА_3 обєктивної сторони злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, оскільки: по-перше, в обєктивній стороні складу даного злочину процес його вчинення характеризується з боку послідовного розвитку тих подій і явищ, які починаються злочинною бездіяльністю, тобто достовірно знаючи про обовязок ФГ «Вікторія», головою якого є ОСОБА_3, погасити борг перед ОСОБА_4, ним як керівником юридичної особи не було вчинено жодних дій спрямованих на виконання рішення суду (допущено злочинну бездіяльність); по-друге, перебування або не перебування судового рішення на примусовому виконанні в органах ДВС жодним чином не впливало на обовязок ОСОБА_3 його виконати.

Захисник також стверджував, що обвинувачення предявлене ОСОБА_3 є неконкретним. Проте суд звертає увагу, що відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України, обвинувальний акт має містити такі відомості: виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланнями на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення. Обвинувальний акт у відношенні ОСОБА_3 вказаним вимогам відповідає. Крім того, на думку, суду стороною обвинувачення досить повно, послідовно та конкретно викладено обвинувачення у відношенні ОСОБА_3, тому вказані доводи захисту судом також не приймаються.

Окрім викладеного, захисник посилався на порушення стороною обвинувачення ст. 1 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно якої нікого не може бути позбавлено свободи лише на підставі неспроможності виконати своє договірне зобовязання. Суд звертає увагу, що формулювання «на підставі неспроможності» має мету захистити свободу та гідність особи, яка не повинна позбавлятися свободи лише з однієї причини, що особа не має матеріальних коштів, щоб виконати його договірне зобовязання. Таким чином, позбавлення волі не заборонене, якщо будь-який інший чинник мав місце окрім нездатності виконати договірне зобовязання, наприклад: якщо боржник діє із злочинним або обманним наміром або якщо особа свідомо відмовляється виконувати зобовязання, незалежно від причин. Тобто малося на увазі не допустити випадків уникнення кримінальної відповідальності за злочин, що є доведеним у суді та має вищевказані ознаки. У випадку кримінального провадження у відношенні ОСОБА_3, прокурор обвинувачує його не у невиконанні ним грошового зобовязання, а у ухиленні від виконанні рішення суду, вчиненого службовою особою, тобто не вжиття ним заходів, як службовою особою, спрямованих на виконання судового рішення. Крім того, в ході судового розгляду було доведено, що юридична особа ФГ «Вікторія» була платоспроможна, на розрахункових рахунках знаходилися кошти, в сховищах зібраний врожай, але керівник боржника ОСОБА_3 незважаючи на це, не виконував судове рішення. Отже, суд приходить до висновку про неприйнятність вище вказаних тверджень захисника.

Не приймаються судом також посилання захисту на обовязок виконати судове рішення органами Державної виконавчої служби, а не ОСОБА_3, оскільки було відкрите виконавче провадження. Як уже зазначалося вище, відкриття виконавчого провадження і подальші дії державних виконавців жодним чином не впливали на обовязок відповідної службової особи (в даному випадку ОСОБА_3А.) виконати рішення суду в частині перерахування суми боргу від боржника ФГ «Вікторія» стягувачу ОСОБА_4

Отже, невизнання вини обвинуваченим, суд розцінює як намагання уникнути відповідальності за скоєне, оскільки всі посилання ОСОБА_3 та його захисника на відсутність в його діях складу кримінального правопорушення є безпідставними та спростовуються вищенаведеним.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_3 повністю доведена, а тому суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 382 КК України, як умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, вчинене службовою особою.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд керується вимогами статей 65-67 КК України, розясненнями постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» (із змінами та доповненнями) і виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Так, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3, суд згідно із вимогами ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини справи, що помякшують та обтяжують покарання. Так, ОСОБА_3 вчинив злочин середньої тяжкості. За місцем проживання ОСОБА_3 характеризується позитивно, судимостей не має, працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Обставин, що помякшують та обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено. Враховуючи, що згідност. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність, з врахуванням всіх обставин справи та особи обвинувачуваного, суд вважає, що виправлення ОСОБА_3 можливе без реального відбування покарання, а тому його необхідно звільнити від відбування покарання з випробуванням на підставіст.75 КК України, з одночасним покладенням на нього обовязків, передбаченихст. 76 КК України.

Позов потерпілої ОСОБА_4 підлягає залишенню без розгляду, оскільки її представником була подана відповідна заява (т. 6 а.с. 136).

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 371, 373-374 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В:

Визнати винуватим ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк один рік з позбавленням права обіймати посади, повязані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, на строк один рік.

Відповідно до ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі на строк один рік з випробуванням строком на один рік, поклавши на нього обовязки періодично зявлятися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію і повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Позовну заяву потерпілої ОСОБА_4 залишити без розгляду.

Речові докази: документи, що були долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений. На вирок може бути подана апеляція в Апеляційний суд Запорізької області через Михайлівський районний суд Запорізької області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_23