Ухвала суду № 58196720, 08.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1879/16

ун. № 759/8089/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Скляренко В.В., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва О.І. Апреленко, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Нозік про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Нозік про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Нозік Аллі Владленівні тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5 по підприємству ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: документи юридичної справи ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334); всі документи, що подавались ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334); інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення виїмки. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи. Розглянути це клопотання за відсутності службових осіб управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000032 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.1 ст.205 КК України.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000032 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 підробив документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: вніс в реєстраційні документи ТОВ «Алітан», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, в СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016100080000033 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В грудні 2013 року невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр» (ЄДРПОУ 36215387), ТОВ «Всеукраїнський консалтинговий центр» (ЄДРПОУ 34966371), ТОВ «Авторегіон» (ЄДРПОУ 37081478), ТОВ «Алітан» (ЄДРПОУ 35085334) та інші суб'єкти підприємницької діяльності.

31.05.2016 кримінальному провадженні № 32016100080000032 та № 32016100080000033 від 24.05.2016 об'єднані в одне кримінальне провадження № 32016100080000032.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував підприємство за винагороду, до ведення фінансово-господарської діяльності не причетний, всі первинні та реєстраційні документи передав невстановленим особам.

З врахуванням вказаних фактів встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) у ОСОБА_3 відсутні.

Також встановлено, що ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) створене для залучення в транзитно-конвертаційної групи підприємств, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди реальному сектору економіки.

З метою встановлення порядку зміни керівників ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) та продажу підприємства, встановлення осіб які займалися перереєстрацією підприємства і які фактично здійснювали керівництво підприємством необхідно вилучити документи реєстраційної справи ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334).

Документи ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334), які знаходяться в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити документи в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, неможливо підтвердити або спростувати фіктивність ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) встановити осіб які фактично керували діяльністю підприємства.

Крім того вказані документи необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні та дозволить прийняти законне процесуальне рішення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, у разі проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів не позбавить ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334) можливості здійснювати в нормальному режимі господарську діяльність так як вона і не здійснюється. Вказане підприємство має ознаки фіктивності - не знаходяться за місцезнаходженням, не подає щомісячні обов'язкову звітність, керівник до діяльності не причетний.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

В судовому засіданні достовірно встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 32016100080000032 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість зробити належним чином завірені копії

старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Нозік, що знаходяться в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5 по підприємству ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334), а саме:

- документи юридичної справи ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334);

- всі документи, що подавались ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334)

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309,371, 372, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Нозік про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Нозік Аллі Владленівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю отримати їх належним чином завірену копію, що знаходяться в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5 по підприємству ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334), а саме:

-документи юридичної справи ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334);

-всі документи, що подавались ТОВ «Алітан» (код ЄДРПОУ 35085334)

В вилученні оригіналів документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.