Ухвала суду № 58196648, 07.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26283/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Паламарчука В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Сандулом Є.А. про надання тимчасового доступу до документів по рахунку № 26001002018787 ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ЄДРПОУ 34979567, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», МФО 380236, розташоване за адресою: м. Київ, б-р. Дружби народів, 38.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000766 від 20.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_3 вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

При цьому, ОСОБА_3 надавав до відповідних органів державного казначейства фіктивні документи щодо придбання товарів, отриманих від низки суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ЄДРПОУ 34979567.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ЄДРПОУ 34979567, використовує рахунок № 26001002018787, відкритий у АТ «Дельта Банк», МФО 380236.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ЄДРПОУ 34979567, № 26001002018787, відкритому у АТ «Дельта Банк», МФО 380236, за період з 01.01.2011 до 01.04.2016, та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, Машиці Валерію Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ЄДРПОУ 34979567, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», МФО 380236, розташоване за адресою: м. Київ, б-р. Дружби народів, 38, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме: руху грошових коштів по рахунку № 26001002018787, за період з 01.01.2011 року до 01.04.2016 року, та копій документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26283/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Паламарчуку В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик