увійти
УКР
07.06.2016 Справа № 756/7127/16-к
№ 756/7127/16-к
1-кс/756/922/16
У Х В А Л А
Іменем України
07 червня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В.,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Жупіною О.С. про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Жупіною О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013170000000044 від 10.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у тому числі за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088) на загальну суму 19 млн. грн.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 січня 2013 року, 23 лютого 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, 06 травня 2014 року, 30 липня 2014 року, 06 травня 2015 року, 08 вересня 2015 року, 11 вересня 2015, 01 жовтня 2015, 24 листопада 2015 року, 14 грудня 2015, 09 лютого 2016 року, 17 березня 2016 року, 04 травня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 04 листопада 2014 року, 14 серпня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, 04 листопада 2014 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, 22 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Жупіною О.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркалю Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Діхтенку Сергію Володимировичу та/або за письмовим дорученням слідчого оперуповноваженим ГОУ ДФС України, співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1)про розкриття в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), щодо відкриття та функціонування рахунків №26008416973 (валюта: українська гривня), №26002356352 (валюта: українська гривня), №26001356353 (валюта:Долар США), №26005486519 (валюта: українська гривня), №26000462497 (валюта: українська гривня), №26009707177515 (валюта: українська гривня) а саме:
-документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26008416973 (валюта: українська гривня), №26002356352 (валюта: українська гривня), №26001356353 (валюта:Долар США), №26005486519 (валюта: українська гривня), №26000462497 (валюта: українська гривня), №26009707177515 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вищевказаних суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26008416973 (валюта: українська гривня), №26002356352 (валюта: українська гривня), №26001356353 (валюта:Долар США), №26005486519 (валюта: українська гривня), №26000462497 (валюта: українська гривня), №26009707177515 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2)про розкриття в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26002204281 (валюта: українська гривня), №26000173241840 (валюта: долар США), №26002173241978 (валюта: ЄВРО), №26009173241 (валюта: українська гривня), №26102200851 (валюта: українська гривня), №26005200851 (валюта: українська гривня), № 26006173341 (валюта: українська гривня), №26007173341840 (валюта: долар США), №26009173341978 (валюта: ЄВРО) а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: № 26002204281 (валюта: українська гривня), №26000173241840 (валюта: долар США), №26002173241978 (валюта: ЄВРО), №26009173241 (валюта: українська гривня), №26102200851 (валюта: українська гривня), №26005200851 (валюта: українська гривня), № 26006173341 (валюта: українська гривня), №26007173341840 (валюта: долар США), №26009173341978 (валюта: ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: № 26002204281 (валюта: українська гривня), №26000173241840 (валюта: долар США), №26002173241978 (валюта: ЄВРО), №26009173241 (валюта: українська гривня), №26102200851 (валюта: українська гривня), №26005200851 (валюта: українська гривня), № 26006173341 (валюта: українська гривня), №26007173341840 (валюта: долар США), №26009173341978 (валюта: ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: № 26002204281 (валюта: українська гривня), №26000173241840 (валюта: долар США), №26002173241978 (валюта: ЄВРО), №26009173241 (валюта: українська гривня), №26102200851 (валюта: українська гривня), №26005200851 (валюта: українська гривня), № 26006173341 (валюта: українська гривня), №26007173341840 (валюта: долар США), №26009173341978 (валюта: ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3)про розкриття в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30), банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) щодо відкриття та функціонування рахунків №26054057001590 (валюта: українська гривня), №26006057000527 (валюта: українська гривня), №26003057000713 (валюта: Долар США), №26003054316648 (валюта: ЄВРО), № 26004054316681 (валюта: долар США), №26052054315678 (валюта: українська гривня), №26000054322710 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26054057001590 (валюта: українська гривня), №26006057000527 (валюта: українська гривня), №26003057000713 (валюта: Долар США), №26003054316648 (валюта: ЄВРО), № 26004054316681 (валюта: долар США), №26052054315678 (валюта: українська гривня), №26000054322710 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26054057001590 (валюта: українська гривня), №26006057000527 (валюта: українська гривня), №26003057000713 (валюта: Долар США), №26003054316648 (валюта: ЄВРО), № 26004054316681 (валюта: долар США), №26052054315678 (валюта: українська гривня), №26000054322710 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26054057001590 (валюта: українська гривня), №26006057000527 (валюта: українська гривня), №26003057000713 (валюта: Долар США), №26003054316648 (валюта: ЄВРО), № 26004054316681 (валюта: долар США), №26052054315678 (валюта: українська гривня), №26000054322710 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4) про розкриття в ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 101, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007020002252 (валюта: українська гривня), №26006010002252 (валюта: українська гривня), №26009010001023 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759), а саме: №26007020002252 (валюта: українська гривня), №26006010002252 (валюта: українська гривня), №26009010001023 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759), а саме: №26007020002252 (валюта: українська гривня), №26006010002252 (валюта: українська гривня), №26009010001023 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759), а саме: №26007020002252 (валюта: українська гривня), №26006010002252 (валюта: українська гривня), №26009010001023 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
5)про розкриття в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008010396071 (валюта: українська гривня), №26002010265120 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26003020265120 (валюта: українська гривня), №26005010081453 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26008010396071 (валюта: українська гривня), №26002010265120 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26003020265120 (валюта: українська гривня), №26005010081453 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26008010396071 (валюта: українська гривня), №26002010265120 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26003020265120 (валюта: українська гривня), №26005010081453 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26008010396071 (валюта: українська гривня), №26002010265120 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26003020265120 (валюта: українська гривня), №26005010081453 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
6)про розкриття в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) за адресою м. Київ, пр. Науки, 54Б, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088) щодо відкриття та функціонування рахунку №26008124701 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнта ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), а саме: №26008124701 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктаів господарювання ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), а саме: №26008124701 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 37476088), а саме: №26008124701 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
7)про розкриття в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) за адресою : м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005010652 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), а саме: №26005010652 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), а саме: №26005010652 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), а саме: №26005010652 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
8)про розкриття в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) щодо відкриття та функціонування рахунків №26000029637001 (валюта: українська гривня), №26006027149001 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: №26000029637001 (валюта: українська гривня), №26006027149001 (валюта: українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) а саме: №26000029637001 (валюта: українська гривня), №26006027149001 (валюта: українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Астрата-Б» (код за ЄДРПОУ 38759748), ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: №26000029637001 (валюта: українська гривня), №26006027149001 (валюта: українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
9)про розкриття в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4б, банківської таємниці клієнту банку - ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007300007024 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнту ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: №26007300007024 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: №26007300007024 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: №26007300007024 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
10) про розкриття в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) щодо відкриття та функціонування рахунків №26001250750001 (валюта: українська гривня), №26001132920001 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: №26001250750001 (валюта: українська гривня), №26001132920001 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: №26001250750001 (валюта: українська гривня), №26001132920001 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: №26001250750001 (валюта: українська гривня), №26001132920001 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
11) про розкриття в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтаів банку - ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600237079201 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнту ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: № 2600237079201 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: № 2600237079201 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Рудос-Строй» (код за ЄДРПОУ 38463682), а саме: № 2600237079201 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
12) про розкриття в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) щодо відкриття та функціонування рахунків №26000001313943 (валюта: українська гривня), №26008001314966 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26000001313943 (валюта: українська гривня), №26008001314966 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26000001313943 (валюта: українська гривня), №26008001314966 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26000001313943 (валюта: українська гривня), №26008001314966 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
13) про розкриття в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) щодо відкриття та функціонування рахунків №26055031321288 (валюта: українська гривня), №26006701321288 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26005455006645 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241), а саме: №26055031321288 (валюта: українська гривня), №26006701321288 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26005455006645 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241), а саме: №26055031321288 (валюта: українська гривня), №26006701321288 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26005455006645 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241), а саме: №26055031321288 (валюта: українська гривня), №26006701321288 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26005455006645 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
14) про розкриття в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) щодо відкриття та функціонування рахунків №26051050600684 (валюта: українська гривня), №26003050600687 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнта ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), а саме: №26051050600684 (валюта: українська гривня), №26003050600687 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), а саме: №26051050600684 (валюта: українська гривня), №26003050600687 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), а саме: №26051050600684 (валюта: українська гривня), №26003050600687 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
15) про розкриття в Дніпропетровській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653) за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 4-Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) щодо відкриття та функціонування рахунку №26001112850100 (валюта: українська гривня, долар США), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), а саме: №26001112850100 (валюта: українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), а саме: №26001112850100 (валюта: українська гривня, долар США), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ЦКС» (код за ЄДРПОУ 33421229), а саме: №26001112850100 (валюта: українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
16) про розкриття в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669) щодо відкриття та функціонування рахунків №26052010977156 (валюта: українська гривня), №26006010802459 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), а саме: №26052010977156 (валюта: українська гривня), №26006010802459 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), а саме: №26052010977156 (валюта: українська гривня), №26006010802459 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ТБК БС» (код за ЄДРПОУ 38571669), а саме: №26052010977156 (валюта: українська гривня), №26006010802459 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
17) про розкриття в ФАТ «Імексбанк» у м. Одеса (МФО 388584) за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8А, банківської таємниці клієнтів банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006022614001 (валюта: українська гривня), №26008022474001 (валюта: українська гривня) а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: №26006022614001 (валюта: українська гривня), №26008022474001 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313), а саме: №26006022614001 (валюта: українська гривня), №26008022474001 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (код за ЄДРПОУ 39071313) а саме: №26006022614001 (валюта: українська гривня), №26008022474001 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
18) про розкриття в АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, банківської таємниці клієнта банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) щодо відкриття та функціонування рахунку №26000008094001 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26000008094001 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26000008094001 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26000008094001 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
19) про розкриття в ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2а, банківської таємниці клієнта банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) щодо відкриття та функціонування рахунку №26003301002566 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26003301002566 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункуах ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26003301002566 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: №26003301002566 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
20) про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнтів банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) щодо відкриття та функціонування рахунків №26002535342100 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26000148583400 (валюта: українська гривня), №26055000037403(валюта: українська гривня), №26001534923800 (валюта: українська гривня) а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26002535342100 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26000148583400 (валюта: українська гривня), №26055000037403(валюта: українська гривня), №26001534923800 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26002535342100 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26000148583400 (валюта: українська гривня), №26055000037403(валюта: українська гривня), №26001534923800 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26002535342100 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), №26000148583400 (валюта: українська гривня), №26055000037403(валюта: українська гривня), №26001534923800 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
21) про розкриття в Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, банківської таємниці клієнта банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26003301979212 (валюта: долар США), №26004300979212 (валюта: українська гривня), №26002302979212 (валюта: ЄВРО), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: № 26003301979212 (валюта: долар США), №26004300979212 (валюта: українська гривня), №26002302979212 (валюта: ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: № 26003301979212 (валюта: долар США), №26004300979212 (валюта: українська гривня), №26002302979212 (валюта: ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП «Буд-Сістемс» (код за ЄДРПОУ 39097034), а саме: № 26003301979212 (валюта: долар США), №26004300979212 (валюта: українська гривня), №26002302979212 (валюта: ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
22) про розкриття в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпро (МФО 305675) за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 26, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) щодо відкриття та функціонування рахунків №26000000215504 (валюта: українська гривня), №26003000115504 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), а саме: №26000000215504 (валюта: українська гривня), №26003000115504 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), а саме: №26000000215504 (валюта: українська гривня), №26003000115504 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), а саме: №26000000215504 (валюта: українська гривня), №26003000115504 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
23) про розкриття в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) щодо відкриття та функціонування рахунків №26009300003159 (валюта: українська гривня), №26004300002467 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26009300003159 (валюта: українська гривня), №26004300002467 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26009300003159 (валюта: українська гривня), №26004300002467 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26009300003159 (валюта: українська гривня), №26004300002467 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
24) про розкриття в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова, 46, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) щодо відкриття та функціонування рахунків №26002300000865 (валюта: українська гривня), №26006300001053 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), а саме: №26002300000865 (валюта: українська гривня), №26006300001053 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), а саме: №26002300000865 (валюта: українська гривня), №26006300001053 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), а саме: №26002300000865 (валюта: українська гривня), №26006300001053 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
25) про розкриття в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004620712112 (валюта: українська гривня), №26002620689139 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26004620712112 (валюта: українська гривня), №26002620689139 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26004620712112 (валюта: українська гривня), №26002620689139 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №26004620712112 (валюта: українська гривня), №26002620689139 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
26) про розкриття в Філії «Дніпропетровське РУ АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпро, вул. Плєханова,9, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) щодо відкриття та функціонування рахунків №260065743901 (валюта: українська гривня), №260075735501 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №260065743901 (валюта: українська гривня), №260075735501 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №260065743901 (валюта: українська гривня), №260075735501 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ БК «Грандес 2020» (код за ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Денекс Груп» (код за ЄДРПОУ 38947518), а саме: №260065743901 (валюта: українська гривня), №260075735501 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
27) про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) щодо відкриття та функціонування рахунків №26008052726812 (валюта: українська гривня), №26059052715656 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), а саме: №26008052726812 (валюта: українська гривня), №26059052715656 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), а саме: №26008052726812 (валюта: українська гривня), №26059052715656 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), а саме: №26008052726812 (валюта: українська гривня), №26059052715656 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
28) про розкриття в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) щодо відкриття та функціонування рахунку №26009010011587 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), а саме: №26009010011587 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), а саме: №26009010011587 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код за ЄДРПОУ 34729643), а саме: №26009010011587 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
29) про розкриття в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005089009001 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26005089009001 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26005089009001 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26005089009001 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
30)про розкриття в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006153707001 (валюта: українська гривня), №26005153707002 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26006153707001 (валюта: українська гривня), №26005153707002 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26006153707001 (валюта: українська гривня), №26005153707002 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26006153707001 (валюта: українська гривня), №26005153707002 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
31) про розкриття в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) щодо відкриття та функціонування рахунку №26001125362001 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26001125362001 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26001125362001 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26001125362001 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
32) про розкриття в Херсонській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 352093) за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) щодо відкриття та функціонування рахунків №260556529 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №260556529 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №260556529 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №260556529 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
33) про розкриття в Одеська обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська, 8, банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) щодо відкриття та функціонування рахунків №260528689 (валюта: українська гривня), №26000150084 (валюта: українська гривня), №26008136613 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №260528689 (валюта: українська гривня), №26000150084 (валюта: українська гривня), №26008136613 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №260528689 (валюта: українська гривня), №26000150084 (валюта: українська гривня), №26008136613 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №260528689 (валюта: українська гривня), №26000150084 (валюта: українська гривня), №26008136613 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
34) про розкриття в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) щодо відкриття та функціонування рахунку №26006013033508 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26006013033508 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26006013033508 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Век-Хортиця» (код за ЄДРПОУ 38922404), а саме: №26006013033508 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
35) про розкриття в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912) щодо відкриття та функціонування рахунків №26047052600072 (валюта: українська гривня), №26054060371751 (валюта: українська гривня), №26005060400626 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912), а саме: №26047052600072 (валюта: українська гривня), №26054060371751 (валюта: українська гривня), №26005060400626 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912), а саме: №26047052600072 (валюта: українська гривня), №26054060371751 (валюта: українська гривня), №26005060400626 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ БК «Стройгарант» (код за ЄДРПОУ 37225912), а саме: №26047052600072 (валюта: українська гривня), №26054060371751 (валюта: українська гривня), №26005060400626 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
36) про розкриття в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005200851 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26005200851 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26005200851 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Сузір'я Альпіон» (код за ЄДРПОУ 35882076), а саме: №26005200851 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
37) про розкриття в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) щодо відкриття та функціонування рахунку №26003001010330 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241), а саме: №26003001010330 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241), а саме: №26003001010330 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Скера» (код за ЄДРПОУ 38914241), а саме: №26003001010330 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
38) про розкриття в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) щодо відкриття та функціонування рахунку №26000001121681 (валюта: українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759), а саме: №26000001121681 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759), а саме: №26000001121681 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ТРЦ Лавина» (код ЄДРПОУ 38537759), а саме: №26000001121681 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя О.С. Короткова
Судове рішення № 58196600, Оболонський районний суд міста Києва було прийнято 07.06.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.
Це рішення відноситься до справи № 756/7127/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome