Ухвала суду № 58195748 від 03.06.2016 , Оболонський районний суд міста Києва

03.06.2016 Справа № 756/7245/16-к

Унікальний номер №756/7245/16-к

Провадження №1-кс/756/925/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., секретар судових засідань Возненко М.М, за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БЕЗМАЛЯ Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №5, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ КБ «ЄвроБанк», ПАТ «БАНК «Український Капітал», АТ «ОТП Банк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Омега Банк», Філії «Центральне регіональне управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Укрінбанк», Оболонської Філії АТ «Укрінбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Універсал Банк», Печерської філії ПАТ КБ «Приват Банк», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Державний Ощадний Банк України», Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал», ПАТ «АКБ «Капітал», Філії - Донецьке обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) ПП «Контур» (код ЄДРПОУ 30530232), ТОВ «Дар-Інвест» (код ЄДРПОУ 33432492), ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд» (код ЄДРПОУ 38413707), ТОВ «Лугвторметпоставка» (код ЄДРПОУ 33432843), ТОВ «Лугвторметпоставка» (код ЄДРПОУ 33432843), ТОВ «Астел сіті» (код ЄДРПОУ 39428680), ТОВ «Компанія Інтер партнер» (код ЄДРПОУ 37629068), ТОВ «Спред-маркет» (код ЄДРПОУ 39774140), ТОВ «Прод хім опт» (код ЄДРПОУ 39708888), ТОВ «Скай-лайн-сейв» (код ЄДРПОУ 39687650), ТОВ «Тарсан плюс» (код ЄДРПОУ 38515473), ТОВ «Маркет-промсервіс» (код ЄДРПОУ 39279621), ТОВ «Віксеф» (код ЄДРПОУ 38681087), ТОВ «Тарсан» (код ЄДРПОУ 38615145), ТОВ «Предтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39239217), ТОВ «Прес Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39703771), ТОВ «ЕнергостарГруп» (код ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Бізнес Фонд» (код ЄДРПОУ 39732446), ТОВ «МПК» (код ЄДРПОУ 39436655),ТОВ «Екобудмеханізація» (код ЄДРПОУ 39921862), ТОВ «Коінсофт» (код ЄДРПОУ 38392046), ТОВ «Прайм Сіті Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39294964), ТОВ «Декорель» (код ЄДРПОУ 39445795), ТОВ «ТД «Союз 4» (код ЄДРПОУ 39592318), ТОВ «Грін Солюшнс (код ЄДРПОУ 39689197), ТОВ «Кокей України» (код ЄДРПОУ 39783438), ТОВ «Райтс Інвест» (код ЄДР 39879664), ТОВ «Бест Трейд Опт» (код ЄДРПОУ 39932497), ТОВ «Фортис Асеро» (код ЄДРПОУ 40025350), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДРПОУ 40051710), ТОВ «Інженерний Центр Акватерм» (код ЄДРПОУ 40095365) з метою прикриття незаконної діяльності, яке полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенні витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

Проведеним оглядом податкових накладних вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що:

- ТОВ «Блюбері продакшн» нібито купило у ТОВ «Курганський Бройлер», яке є виробником курячого м'яса, напівфабрикати курчат-бройлерів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс», ТОВ «Лобер ГМБХ» податкові накладні, в яких зазначена нібито реалізація шпалер, юридичних та інших послуг;

- ТОВ «Кепіталс груп» нібито купило у ТОВ «Сасіб ЛТД.», ТОВ «Ходорівський м'ясокомбінат» півтуші свинні морожені, пиво та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Укрнтрансстандарт», ТОВ «Єврогазсервіс» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація комплектуючих, електрообладнання та інших товарів і послуг;

- ТОВ «Конструктив компані» нібито купило у ТОВ «Курганський Бройлер», яке є виробником курячого м'яса, напівфабрикати курчат-бройлерів. В свою чергу ТОВ «Конструктив компані» виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Автор плюс», ТОВ «Євробуд-М» податкові накладні, в яких зазначена нібито реалізація асфальтобетону та послуг з організації пожежної охорони;

- ТОВ «Прод ОПТ Продукт» нібито купило у ТОВ «Комплекс Агромарс «Філія Гаврилівський птахівничий комплекс», ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» тушки курчат-бройлерів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Блюбері продакшн» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація комплектуючих та електрообладнання;

- ТОВ «Продінвест ЛТД» нібито купило у ТОВ «Клуб Сиру» сир твердий та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Юг-уголь», ТОВ «Джапартс» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація вугілля, обрубних та зачисних робіт;

- ТОВ «Будівельна компанія «Седес» нібито купило у ТОВ «Прод ОПТ продукт» транспортно-експедиційні послуги та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Універсал-БудРемЕкс» податкові накладні в яких зазначені послуги з перевірки заземлення;

- ТОВ «Тарсан ЛТД» нібито купило у ТОВ «Компанія Євромет», ТОВ «Комплекс Агромарс «Філія Гаврилівський птахівничий комплекс», ТОВ «Продінвест ЛТД» труби, листи, тушки курчат бройлерів, ядра горіхів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Бігнікс», ТОВ «Продінвест ЛТД», ТОВ «Промислові вибухові речовини» податкові накладні в яких зазначені транспортні послуги та послуги з консультації питань комерційної діяльності;

- ТОВ «Вілс ЛТД» нібито купило у ТОВ «Курганський Бройлер», ТОВ «Видавництво Генеза» тушки курчат бройлерів, книги, підручники і зошити та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Прайд трейдінг», ТОВ «МКВ-БУД», ТОВ «Продінвест ЛТД» податкові накладні в яких зазначені послуги з підйому механізмів та будівельної техніки, транспортні послуги та реалізацію одягу;

- ТОВ «Бігнікс» нібито купило у ТОВ «Карнел-трейд» олію та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців, зокрема Державному підприємству «Луганськвугілля» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація дизельного палива.

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Тарсан ЛТД», ТОВ БК «Седес», ТОВ «Продінвест ЛТД», ТОВ «Прод Опт Продукт», ТОВ «Конструктив Компані», ТОВ «Кепіталс Груп», ТОВ «Бігнікс», ТОВ «Блюбері Продакшн», ТОВ «Лерос», ТОВ «Штовар Україна», ТОВ «Автозапчастина Ойл», ТОВ «Апреліус» відправляється з IP-адреси: 46.172.64.188.

В ході досудового розслідування 15.12.2015 відповідно до ухвал Оболонського районного суду м. Києва проведено обшуки в нежитлових приміщеннях, автомобілі та квартирах, які використовувались групою осіб в складі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за результатами яких вилучено печатки підконтрольних їм підприємств, зокрема: ТОВ «Проінвест ЛТД» код ЄДРПОУ 39082955; ТОВ «Блюбері Продакшн» код ЄДРПОУ 39213450; ПП «Контур» код ЄДРПОУ 30330232; ТОВ «Автозапчастина Ойл» код ЄДРПОУ 37587877; ТОВ «Дар-інвест» код ЄДРПОУ 33432492; ТОВ «Тарсан ЛТД» код ЄДРПОУ 39085207; ТОВ «БК «Седес» код ЄДРПОУ 39238695; ТОВ «Апреліус» код ЄДРПОУ 39689202; ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд» код ЄДРПОУ 38413707; ТОВ «Лугвтор-мет-поставка» код ЄДРПОУ 33432843; ТОВ «Лугвтор-мет-поставка» код ЄДРПОУ 33432843; ТОВ «Астеліт сіті» код ЄДРПОУ 39428680; ТОВ «Компанія інтер партнер» код ЄДРПОУ 37629068; ТОВ «Бігнікс» код ЄДРПОУ 40003280; ТОВ «Лерос» код ЄДРПОУ 39844228; ТОВ «Спред-маркет» код ЄДРПОУ 39774140; ТОВ «Конструктив компані» код ЄДРПОУ 39872061; ТОВ «Вілс ЛТД» код ЄДРПОУ 39336972; ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1; ТОВ «Прод хім опт» код ЄДРПОУ 39708888; ТОВ «Прод опт продукт» код ЄДРПОУ 39567957; ТОВ «Скай-лайн-сєв» код ЄДРПОУ 39687650; ТОВ «Тарсан плюс» код ЄДРПОУ 38515473; ТОВ «Маркет промсервіс» код ЄДРПОУ 39279621; ТОВ «Віксеф» код ЄДРПОУ 38681087; ТОВ «Тарссан» код ЄДРПОУ 38615145; ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд» код ЄДРПОУ 38413707; ПП «Контур» код ЄДРПОУ 30330232; ТОВ «Тарсан ЛТД» код ЄДРПОУ 39085207.

Будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Апреліус» код ЄДРПОУ 39689202 ОСОБА_15 показав, що підприємство він реєстрував за проханням ОСОБА_8 та ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював, ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Апреліус» не підписував.

Також допитано ОСОБА_10, яка показала, що за проханням ОСОБА_8 вела бухгалтерський облік підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, здійснювала перерахування безготівкових коштів на карткові рахунки фізичних осіб для подальшого їх обготівкування та сама знімала готівку в банківських установах за вказівкою ОСОБА_8, яку в подальшому передавала останній.

Крім того, в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що з метою надання протиправних послуг підприємствам реального сектору економіки, які полягали у переведення безготівкових коштів у готівку, ОСОБА_8, використовує банківські рахунки підконтрольного підприємства - ТОВ «Сальвекс» (код ЄДРПОУ 39385470) на які службові особи підприємств реального сектору економіки здійснюють перерахування коштів за начебто здійсненими фінансово-господарськими операціями, що не оподатковуються податком на додану вартість.

Проведеним оглядом реєстраційних даних ТОВ «Сальвекс» встановлено, що 06.11.14 свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Сальвекс» було анульовано, остання звітність, а саме декларація з податку на прибуток підприємства, подана 17.02.15, а банківські рахунки почали відкривати лише починаючи з 02.10.15.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено ряд імовірних підприємств реального сектору економіки, що скористалися вказаними незаконними послугами, в тому числі ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340), ДНВП «Алкон-Твердосплав» (код ЄДРПОУ 30153645), ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) та ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680).

Так, як перерахування коштів відбувалося за начебто здійсненими фінансово-господарськими операціями, що не оподатковуються податком на додану вартість, відомості про вказані взаємовідносини відсутні в Інформаційно-аналітичних системах ДФС України, що в свою чергу не дозволяє підтвердити факт їх здійснення та встановити їх обсяг.

Крім того, направлення в адресу ТОВ «Сальвекс» (код ЄДРПОУ 39385470), ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340), ДНВП «Алкон-Твердосплав» (код ЄДРПОУ 30153645), ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) та ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680) вимог в порядку ст. 93 КПК про надання документів чи здійснення тимчасового доступу, надасть можливість особам задіяним в схемі з ухилення від сплати податків, їх змінити або знищити.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ «Сальвекс» відкрито рахунки:

- 26002005513044 (українська гривня), в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), за адресою: м. Львів, вул. Валова,11.

- 26008300507301 (Українська гривня), в ПАТ «Банк Михайлiвський» (МФО 380935), за адресою: м. Київ, пров. Рильського, 10-12/3.

- 26002229520001 (Українська гривня, долар США, Євро), в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка, 35.

- 260040857100 (Українська гривня), в ПАТ «БАНК «Український Капiтал» (МФО 320371), за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67.

2) службовими особами ПАТ «ТОДАК» відкрито рахунки:

- 26004001301405 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

- 26001009100098 (Українська гривня), 26004044100050 (Українська гривня) та 26042044400002 (Українська гривня), в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

- 26000010036298 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127.

- 26009010536522 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

- 26006081684801 (Українська гривня, долар США, Євро), в ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-А.

- 26005021053601 (Українська гривня), в Філії «Центральне регіональне управління АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (МФО 300937), за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

3) службовими особами ДНВП «Алкон-Твердосплав» відкрито рахунки:

- 26005052632327 (Російський рубль), 26008052632498 (Українська гривня), 26008052630166 (долар США) та 26044052604219 (Українська гривня) в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

- 26006182100000 (Українська гривня) та 26040182100000 (Українська гривня), в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142), за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

- 26003205238002 (Долар США), 26004205238001 (Українська гривня) та 26002205238003 (Російський рубль), в Оболонській Філії АТ «Укрінбанк» (МФО 322993), за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18.

- 26008705690426 (Українська гривня), 26001384013 (Російський рубль), 26000384014 (Долар США) та 2604156858 (Українська гривня), в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

4) службовими особами ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» відкрито рахунки:

- 26022234 (Українська гривня), в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

- 26003328203400 (Українська гривня), в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

- 26044001088189 (Українська гривня) та 26004001059040 (Українська гривня), в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

- 26008052745804 (Українська гривня), 26042052705219 (Українська гривня) та 26001052741485 (Українська гривня), в Печерській Філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

- 2600030129753 (Українська гривня) та 2600130029753 (Українська гривня), в Філії - Головне управлiння по м. Києву та Київській області АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 322669), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

5) службовими особами ТОВ «Вуглеенергомонтаж» відкрито рахунки:

- 26045595183300 (Українська гривня) та 26001595183300 (Українська гривня), в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

- 2600213720001 (Українська гривня), в Київській Фiлiї ПАТ «АКБ «Капiтал» (МФО 380407), за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10.

- 2600627100001 (Українська гривня), 26004540363001 (Українська гривня) та 2604027100001 (Українська гривня), в ПАТ «АКБ «Капiтал» (МФО 334828), за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 63.

- 26007305688272 (Українська гривня) в Філії - Донецьке обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 335106), за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 87-Б.

Вказані рахунки використовуються ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та службовими особами СГД реального сектору економіки, в їх незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків та здійснення конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

На підставі вищевикладеного, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, та для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИН Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015100050000054 вбачається, що від 28 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ КБ «ЄвроБанк», ПАТ «БАНК «Український Капітал», АТ «ОТП Банк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Омега Банк», Філії «Центральне регіональне управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Укрінбанк», Оболонської Філії АТ «Укрінбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Універсал Банк», Печерської філії ПАТ КБ «Приват Банк», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Державний Ощадний Банк України», Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал», ПАТ «АКБ «Капітал», Філії - Донецьке обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ КБ «ЄвроБанк», ПАТ «БАНК «Український Капітал», АТ «ОТП Банк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Омега Банк», Філії «Центральне регіональне управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Укрінбанк», Оболонської Філії АТ «Укрінбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Універсал Банк», Печерської філії ПАТ КБ «Приват Банк», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Державний Ощадний Банк України», Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал», ПАТ «АКБ «Капітал», Філії - Донецьке обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України», оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БЕЗМАЛЯ Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000084 від 28.10.2015, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме:

1)документів, які зберігаються в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул.Валова,11, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Сальвекс» (код ЄДРПОУ 39385470) по відкриттю та функціонуванню рахунку - 26002005513044 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

2)документів, які зберігаються в ПАТ «Банк Михайлiвський» (МФО 380935), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Рильського, 10-12/3, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Сальвекс» (код ЄДРПОУ 39385470) по відкриттю та функціонуванню рахунку - 26008300507301 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2014 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

3)документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), що розташований за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка, 35, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Сальвекс» (код ЄДРПОУ 39385470) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26002229520001 (Українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

4)документів, які зберігаються в ПАТ «БАНК «Український Капiтал» (МФО 320371), щр розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Сальвекс» (код ЄДРПОУ 39385470) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 260040857100 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

5)документів, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26004001301405 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

6)документів, які зберігаються в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26001009100098 (Українська гривня), 26004044100050 (Українська гривня) та 26042044400002 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

7)документів, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127, що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26000010036298 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

8)документів, які зберігаються в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26009010536522 (Українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

9)документів, які зберігаються в ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-А, що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26006081684801 (Українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

10)документів, які зберігаються в Філії «Центральне регіональне управління АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (МФО 300937), що озташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, що містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «ТОДАК» (код ЄДРПОУ 14307340) по відкриттю та функціонуванню рахунку - 26005021053601 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

11)документів, які зберігаються в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), що розташований за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 19, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП «Алкон-Твердосплав» (код ЄДРПОУ 30153645) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26005052632327 (Російський рубль), 26008052632498 (Українська гривня), 26008052630166 (долар США) та 26044052604219 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

12)документів, які зберігаються в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП «Алкон-Твердосплав» (код ЄДРПОУ 30153645) по відкриттю та функціонуванню рахунків: - 26006182100000 (Українська гривня) та 26040182100000 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

13)документів, які зберігаються в Оболонської Філії АТ «Укрінбанк» (МФО 322993), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18, що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП «Алкон-Твердосплав» (код ЄДРПОУ 30153645) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26003205238002 (Долар США), 26004205238001 (Українська гривня) та 26002205238003 (Російський рубль), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

14)документів, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю клієнта банку ДНВП «Алкон-Твердосплав» (код ЄДРПОУ 30153645) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26008705690426 (Українська гривня), 26001384013 (Російський рубль), 26000384014 (Долар США) та 2604156858 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

15)документів, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26022234 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

16)документів, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) - 26003328203400 (Українська гривня), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680) - 26045595183300 (Українська гривня) та 26001595183300 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

17)документів, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26044001088189 (Українська гривня) та 26004001059040 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

18)документів, які зберігаються в Печерській Філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26008052745804 (Українська гривня), 26042052705219 (Українська гривня) та 26001052741485 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

19)документів, які зберігаються в Філії - Головне управлiння по м. Києву та Київській області АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» (код ЄДРПОУ 23696820) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2600030129753 (Українська гривня) та 2600130029753 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

20)документів, які зберігаються в Київської Фiлiї ПАТ «АКБ «Капiтал» (МФО 380407), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2600213720001 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

21)документів, які зберігаються в ПАТ «АКБ «Капiтал» (МФО 334828), що розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 63, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2600627100001 (Українська гривня), 26004540363001 (Українська гривня) та 2604027100001 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

22)документів, які зберігаються в Філії - Донецьке обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» (МФО 335106), що розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 87-Б, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26007305688272 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

Посадовим особам ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ КБ «ЄвроБанк», ПАТ «БАНК «Український Капітал», АТ «ОТП Банк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Омега Банк», Філії «Центральне регіональне управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Укрінбанк», Оболонської Філії АТ «Укрінбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Універсал Банк», Печерської філії ПАТ КБ «Приват Банк», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Державний Ощадний Банк України», Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал», ПАТ «АКБ «Капітал», Філії - Донецьке обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000084 від 28.10.2015, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар

Часті запитання

Який тип судового документу № 58195748 ?

Документ № 58195748 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58195748 ?

Дата ухвалення - 03.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58195748 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58195748 ?

В Оболонський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 58195748, Оболонський районний суд міста Києва

Судове рішення № 58195748, Оболонський районний суд міста Києва було прийнято 03.06.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 58195748 відноситься до справи № 756/7245/16-к

Це рішення відноситься до справи № 756/7245/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58195747

Наступний документ : 58195753

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 58195748, 03.06.2016, Оболонський районний суд міста Києва