Ухвала суду № 58195656, 03.06.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7163/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Панченко Т.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві Панченко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040017100 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Щебетуном Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи те, що 10.11.2015 до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що приблизно наприкінці 2014 року невстановлена особа перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3, шахрайським шляхом заволоділа часткою статутного капіталу ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій», що належала ОСОБА_4

В ході досудового розслідування як свідка допитано представника за довіреністю ОСОБА_5, який показав, що ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» (ЄДРПОУ 38310326) було засновано 23.07.2012. На момент заснування даного товариства засновником та власником 100 % статутного капіталу був ОСОБА_4 В подальшому ОСОБА_4 з метою залучення інвестиційних коштів, 50 % статутного капіталу ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» було продано ТОВ «АФФІТО-СТАБ» (ЄДРПОУ 39013216) в особі директора ОСОБА_6. Так, учасниками ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» (ЄДРПОУ 38310326) був - ОСОБА_4, який володів часткою, що складала 50% Статутного капіталу даного товариства, другим учасником було ТОВ «АФФІТО-СТАБ» (ЄДРПОУ 39013216), який також володів часткою розміром 50% Статутного капіталу даного товариства. Основним видом діяльності ТОВ «РФПІ», який приносив основну частину прибутку, було здавання в оренду належних йому на праві власності будівель автостанцій та прилеглих до них територій в місті Донецьку та Донецькій області. Найбільшою автостанцією, що здавалась в оренду був автовокзал «Південний», що розташований у місті Донецьку, пл. Комунарів, 4. Протягом 2013-2014 р.р. єдиним орендарем вказаних автостанцій було ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (ЄДРПОУ 38491620). 05.01.2015 на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з'явилась інформація про те, що одноособовим учасником ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» значиться ТОВ «ДЖЕРЕЛО-А» (ЄДРПОУ 32416307), а також, що Товариство «РФПІ» зареєстроване за адресою - м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3, та керівником з 16.12.2014 є ОСОБА_7. ОСОБА_4 жодним чином не здійснював відчуження належної йому частки в Статутному капіталі ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій», не підписував ніяких документів стосовно будь-якого відчуження, не надавав нікому повноважень на здійснення відчуження від його імені, також загальні збори учасників Товариства з питанням про зміну засновників, зміну юридичної адреси та керівника не відбувалися за його участю, тому кворуму щодо правомірності прийняття будь-яких рішень з цих питань не могло бути. Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_8, яка є співвласником корпоративних прав Товариства (у зв'язку з тим, що вони були придбані вже після реєстрації шлюбу) не надавала згоди на відчуження належної ОСОБА_4 частки в Статутному капіталі ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» та нічого не знала про здійснення будь-якого відчуження.

Крім того, в ході досудового розслідування як свідка допитано директора ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» ОСОБА_9 який показав, що 05.01.2015 на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з'явилась інформація про те, що одноособовим учасником ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» значиться ТОВ «ДЖЕРЕЛО-А» (ЄДРПОУ 32416307), а також, що Товариство зареєстроване за адресою - м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3, та керівником з 16.12.2014 є ОСОБА_7. Незаконна зміна керівника та складу учасників ТОВ «РФПІ» не могла бути здійснена без посередньої участі посадових осіб та учасників ТОВ «АФФІТО-СТАБ» і ТОВ «ДЖЕРЕЛО-А», так як документи про відчуження та зміну керівника ТОВ «РФПІ» ними підписувались та проставлялись відбитки печатки. Дані документи подавились до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, де і відбулись певні реєстраційні дії. У зв'язку з даними змінами, ОСОБА_9 як директором була припинена діяльність підприємства та подані відповідні заяви до компетентних правоохоронних органів з метою встановлення істини в утвореній ситуації та осіб причетних до вчинення даного злочину. Офіс ТОВ «РФПІ» розташовувався за адресою: м. Донецьк, вул. Майська, 86, де орендувалося приміщення, після даних змін вся документація та печатка підприємства були поміщенні ОСОБА_9 як директором до сейфу в банківській установі. В той же час ОСОБА_9 в ході телефонної розмови з директором ПАТ «Енерго Банк» ОСОБА_10, де був відкритий рахунок товариства, стало відомо, що новий директор ТОВ «РФПІ» ОСОБА_7 надав нові картки зразки підписів з метою проведення розрахункових операцій за рахунком ТОВ «РФПІ», після чого власне й було отримано доступ до рахунку, та в подальшому його розпоряджання ОСОБА_7 В той же час 31.12.2014 строк дій договору оренди приміщень автовокзалу ТОВ «РФПІ» з ТОВ «ОПАС «СХІД» закінчився.

Також, 25.03.2016 як потерпілий допитаний ОСОБА_4, який показав, що учасником ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» був він, володіючи часткою, що складала 100% статутного капіталу даного Товариства. В подальшому, приблизно в жовтні 2014 року, з метою залучення додаткових інвестицій, останнім було продано 50% статутного капіталу ТОВ «АФФІТО-СТАБ» в особі директора ОСОБА_6. Таким чином, другим учасником стало ТОВ «АФФІТО-СТАБ», яке також стало володіти часткою розміром 50% статутного капіталу. Основним видом діяльності ТОВ «РФПІ», який приносив основну частину прибутку, було здавання в оренду належних йому на праві власності будівель автостанцій та прилеглих до них територій в місті Донецьку та Донецькій області. Найбільшою автостанцією, що здавалась в оренду був автовокзал «Південний», що розташований у місті Донецьку, пл. Комунарів, 4. Протягом останніх двох років єдиним орендарем вказаних автостанцій було ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід». Наприкінці 2014 року, директор ТОВ «РФПІ» ОСОБА_9, повідомив ОСОБА_4, що спливає термін дії договору оренди автостанцій, який був укладений між ТОВ «РФПІ» та ТОВ «ОПАС «СХІД». Також тоді стало відомо, що в грудні 2014 року, до ОСОБА_9 неодноразово звертався ОСОБА_13, який намагався підписати новий договір оренди автостанцій на 2015 рік на вигідних для його підприємства умовах. ОСОБА_9 відмовив ОСОБА_13 в підписанні договору, посилаючись на те, що умови запропонованого договору не вигідні для ТОВ «РФПІ», сума плати за оренду значно менше, ніж була в попередньому договорі. ОСОБА_4, як учасник ТОВ «РФПІ» також погоджувався з ОСОБА_9 відносно недоцільності укладання запропонованого ОСОБА_13 договору. ТОВ «АФФІТО-СТАБ» як учасник товариства не вникало в дані питання. 05.01.2015 на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4 побачив, що одноособовим учасником ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» значиться ТОВ«ДЖЕРЕЛО-А», а також, що Товариство зареєстроване за адресою - м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3, та керівником з 16.12.2014 є ОСОБА_7. Після, ОСОБА_4 одразу було повідомлено ОСОБА_9 про дані зміни в Реєстрі, на що ОСОБА_9 також був здивований, повідомивши, що з даного приводу йому нічого не відомо, він як здійснював так і здійснює господарську діяльність, жодних документів не підписував, печатка та документація ТОВ «РФПІ» перебуває у нього. Особисто ОСОБА_4 жодним чином не здійснювалось відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій», не підписував ніяких документів стосовно будь-якого відчуження, не надавав нікому повноважень на здійснення відчуження від його імені, також загальні збори учасників Товариства з питанням про зміну засновників, зміну юридичної адреси та керівника не відбувалися за його участю, тому кворуму щодо правомірності прийняття будь-яких рішень з цих питань не могло бути. Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_8, яка є співвласником корпоративних прав Товариства не надавала згоди на відчуження належної йому частки в Статутному капіталі ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» та нічого не знала про здійснення будь-якого відчуження. Так як в офіційному джерелі значиться такі суттєві зміни, як зміна засновників ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій», зміна юридичної адреси та керівника, для здійснення яких були потрібні: проведення загальних зборів засновників, згода ОСОБА_4 та згода його дружини, їхні підписи та волевиявлення, законне виготовлення усіх необхідних документів, а всього цього не відбулося та не могло відбутися, то очевидно, що всі необхідні документи для здійснення зміни учасників та директора ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» були виготовлені незаконно, а також підроблені їхні підписи. Незаконна зміна керівника та складу учасників ТОВ «РФПІ» не могла бути здійснене без посередньої участі посадових осіб ті учасників ТОВ «АФФІТО-СТАБ» та ТОВ «ДЖЕРЕЛО-А», так як документи про відчуження та зміну керівника ТОВ «РФПІ» ними підписувались та проставлялись відбитки печатки. Дані документи подавились до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, де і відбулись певні реєстраційні дії. У власності ТОВ «РФПІ» перебувало 28 (двадцять вісім) будівель автостанцій, включаючи прилеглу територію, які були придбані ТОВ «РФПІ» в особі ОСОБА_9 за кошти які були вкладені ОСОБА_4 як одноособовим учасником ТОВ «РФПІ» в товариство. Дані 28 будівель були придбані в 2013 році, на протязі трьох чотирьох місяців. Приблизно в жовтні 2015 року ОСОБА_4 стало відомо, що приблизно в жовтні 2015 року невстановлені особи, які представлялися новим керівництвом ТОВ «РФПІ», зверталися до приватного нотаріуса з проханням відновити документи, що посвідчують право власності на будівлі автовокзалів, так як вони ніби то попередньо були втрачені, на що нотаріусом їм було відмовлено, так як її архів був залишений в зоні АТО. Однак, всі оригінали документів насправді перебувають у власності ОСОБА_9

Відповідно до Витягу з ЄДРЮОФОП від 29.12.2014, ТОВ «РФПІ» (ЄДРПОУ 38310326) зареєстровано за адресою: м. Донецьк, Будьонівський р., вул. Майська, 86, засновники - ОСОБА_4 та ТОВ «Аффіто-Стаб» (ЄДРПОУ 39013216), директор - ОСОБА_9

Відповідно до Витягу з ЄДРЮОФОП від 30.12.2014 та від 04.01.2015, ТОВ «РФПІ» (ЄДРПОУ 38310326) зареєстровано за адресою: м. Київ, Дніпровський р., вул. Р. Окіпної, 3, засновники - ОСОБА_4 та ТОВ «Аффіто-Стаб» (ЄДРПОУ 39013216), директор - ОСОБА_9

Відповідно до Витягу з ЄДРЮОФОП від 05.01.2015, ТОВ «РФПІ» (ЄДРПОУ 38310326) зареєстровано за адресою: м. Київ, Дніпровський р., вул. Р. Окіпної, 3, засновники - ТОВ «Джерело-А» (ЄДРПОУ 32416307), директор - ОСОБА_14 від 16.12.2014.

Відповідно до інформації, наданої ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, ТОВ «РФПІ» (ЄДРПОУ 38310326) розташоване за адресою: м. Миколаїв, Заводський р., пр-т Леніна, 26-Б; з 27.01.2015 по 16.03.2015 керівником був ОСОБА_7, з 14.05.2015 по теперішній час керівником значиться - ОСОБА_15.

Відповідно до інформації, наданої ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві, ТОВ «РФПІ» (ЄДРПОУ 38310326) з 01.01.2016 на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві не перебуває, з метою отримання інформації необхідно звертатися до ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Крім того, відповідно до інформації, наданої ДПІ Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» перейшло на облік до ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, як платник за основним місцем обліку з 01.01.2016 з ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак облікову справу даного товариства передано не було.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналу обліково-реєстраційної справи ТОВ «РФПІ» (ЄДРПОУ 38310326), що перебуває у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Тобто, дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника та/або особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню в цій частині, однак без вилучення (здійснення) виїмки, бо заявником у судовому засіданні не було доведено, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж цих документів.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, а саме до оригіналів обліково-реєстраційної спр ави ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій» (ЄДРПОУ 38310326).

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/7163/16-к.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві Панченко Т.В.

Виконавець: Бірса О.В.

03.06.2016