Ухвала суду № 58195101, 08.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1-кс/712/6699/16

Провадження № 712/3358/16к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П. М., при секретарі Сагун Я. І., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції БерезиЄ.В., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП «Сіріус колєр» (код 34661334), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майор юстиції Береза Є.В., за погодженням з процесуальним керівником - прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Кочергою О.В., у кримінальному провадженні № 42016250000000070 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Сіріус колєр» (код 34661334), а саме: фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, подорожніх листів, статутних документів, інших фінансово-господарських документів), в яких зафіксовано співпрацю ПП «Сіріус колєр» (код 34661334) з фіктивними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Руно», код: 39284170; ПП «Оптімагруп», код: 36690482; ТОВ «Ніко Гранд», код: 39526800; ТОВ «Монде Трейд», код: 39955027; ТОВ «Майкон Компані», код: 39674039; ТОВ «Голдфиш», код: 39474684; ТОВ «Гісан», код: 39374117; ТОВ «Іміда Гранд», код: 39686332; ТОВ «Фулкрам», код 40161631; ТОВ «Ситрон Груп», код 40408620; ТОВ «Тан-Ком», код 40161558; ТОВ «Аркада-Компані», код 39526554; ТОВ «Сіті-Гранд Трейд», код 40123313; системного блоку в корпусі чорного кольору з сірими елементами із логотипом «АSUS» на фронтальній стороні; пристрою, схожого на системний блок в корпусі чорного кольору з логотипом «HP» та наклейкою «Server Serial Number: CZ1351000X»; оптичного диску DR5FA1-00426 у паперовому конверті із записами «Моляка-підпис», «071066MV»; оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»; оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»; оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула печать 760724»; оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула підпис 240776»; флеш накопичувача «Transcend» 16 GB білого кольору; флеш накопичувача «SP» 8 Gb чорного кольору; оптичного диску СD-R «Sky Ultra» №42391131E39767; оптичного диску СD-RW «FUJIFILM» №W4C00387B3; оптичного диску CD-R «ValuaPack» №haA609252347D16; оптичного диску білого кольору «BENQ» із записами «PPG 305», із можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання мотивує тим, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов'язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_3 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_3 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які надають такі послуги «клієнтам» входять: ТОВ «Руно», код: 39284170; ПП «Оптімагруп», код: 36690482; ТОВ «Ніко Гранд», код: 39526800; ТОВ «Монде Трейд», код: 39955027; ТОВ «Майкон Компані», код: 39674039; ТОВ «Голдфиш», код: 39474684; ТОВ «Гісан», код: 39374117; ТОВ «Іміда Гранд», код: 39686332; ТОВ «Фулкрам», код 40161631; ТОВ «Ситрон Груп», код 40408620; ТОВ «Тан-Ком», код 40161558; ТОВ «Аркада-Компані», код 39526554; ТОВ «Сіті-Гранд Трейд», код 40123313.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Сіріус колєр» (код 34661334) користується послугами зазначених вище фіктивних підприємств щодо оформлення підробних документів на поставку товарів з метою незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, заниження сум податкових зобов'язань перед державою та незаконного формування податкового кредиту.

У сукупності з іншими речовими доказами предмети та документи, які знаходяться в ПП «Сіріус колєр» (код 34661334), матимуть суттєве значення для встановлення всіх контрагентів фіктивних підприємств, обсягів конвертації грошових коштів, загальної суми занижених податкових зобов'язань, а також інших обставин кримінального провадження.

Слідчий вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПП «Сіріус колєр», посилаючись на можливість зміни або знищення предметів, які необхідні слідству.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищезазначені речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні № 42016250000000070, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а також інформації що на них міститься.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції Берези Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області Березі Є.В., Литвиненку А.А., Рябцю Д.А., Следю Р.В., Ткачуку С.С., Кулікову П.Є., ГлембоцькомуД.М., Глембоцькому А.М., Сторожуку І.Л. або іншим особам за їх дорученням право тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПП «Сіріус колєр» (код 34661334), а саме

- фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, подорожніх листів, статутних документів, інших фінансово-господарських документів), в яких зафіксовано співпрацю ПП «Сіріус колєр» (код 34661334) з фіктивними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Руно», код: 39284170; ПП «Оптімагруп», код: 36690482; ТОВ «Ніко Гранд», код: 39526800; ТОВ «Монде Трейд», код: 39955027; ТОВ «Майкон Компані», код: 39674039; ТОВ «Голдфиш», код: 39474684; ТОВ «Гісан», код: 39374117; ТОВ «Іміда Гранд», код: 39686332; ТОВ «Фулкрам», код 40161631; ТОВ «Ситрон Груп», код 40408620; ТОВ «Тан-Ком», код 40161558; ТОВ «Аркада-Компані», код 39526554; ТОВ «Сіті-Гранд Трейд», код 40123313;

- системного блоку в корпусі чорного кольору з сірими елементами із логотипом «АSUS» на фронтальній стороні;

- пристрою, схожого на системний блок в корпусі чорного кольору з логотипом «HP» та наклейкою «Server Serial Number: CZ1351000X»;

- оптичного диску DR5FA1-00426 у паперовому конверті із записами «Моляка-підпис», «071066MV»;

- оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»;

- оптичного диску RFD80M-80685 у паперовому конверті «Master Key»;

- оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула печать 760724»;

- оптичного диску CD-R «Maximus» у паперовому конверті із записами «Хамула підпис 240776»;

- флеш накопичувача «Transcend» 16 GB білого кольору;

- флеш накопичувача «SP» 8 Gb чорного кольору;

- оптичного диску СD-R «Sky Ultra» №42391131E39767;

- оптичного диску СD-RW «FUJIFILM» №W4C00387B3;

- оптичного диску CD-R «ValuaPack» №haA609252347D16;

- оптичного диску білого кольору «BENQ» із записами «PPG 305».

Зобов'язати ПП «Сіріус колєр» (код 34661334) надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області Березі Є.В., Литвиненку А.А., Рябцю Д.А., Следю Р.В., Ткачуку С.С., Кулікову П.Є., ГлембоцькомуД.М., ГлембоцькомуА.М., Сторожуку І.Л. або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів з можливістю їх вилучити.

У разі невиконання даної ухвали ПП «Сіріус колєр» (код 34661334) можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : підпис Євтушенко П. М.

Ухвала мені пред'явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 2016 року

______ / ______ /