Постанова № 58193682, 12.01.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2010121009047, порушеній 26 листопада 2010 року за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, які у 2009-2010 роках придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували їх за винагороду на підставних осіб. Вказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Вказуючи на необхідність встановлення всіх обставин у справі просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Аспект-торг» (код ЄДРПОУ 36531404).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по поточних банківських рахунках ТОВ «Аспект-торг» (код ЄДРПОУ 36531404), відкритих в ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) №26002000630001 (українська гривня):

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок систем фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, із зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по зазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по даний час;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даним банківським рахунком;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова