Ухвала суду № 58178061, 08.06.2016, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

08.06.2016

ЄУН №1-кс/337/360/2016

Справа № 337/2080/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Сидорова М.В. за участю секретаря Стафорової О.В., прокурора Подмаркової Н.С., слідчого Півоварової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Півоварової Марії Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12015080070002305 від «24» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2016 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Півоварова М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Подмаркової Н.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії інформації (виписки) з розшифровками про переказ грошових коштів в сумі 370 євро, ОСОБА_2, на рахунок № CZ5508000000001952624173 (від 11.05.2015), з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів наданих та оформлених для відправки вказаної суми, а також інформацію про банк якому належить вказаний рахунок.

Зазначене клопотання вмотивовано тим, що 11.05.2015 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом оформлення документів для працевлаштування, перерахувала на номер банківської карти, що належить Eurocentre company s.r.o. через банк Geska Sporitelna a.s. (Prague Czech republic) невідомій особі, грошові кошти в сумі 370 євро, але відповіді не отримала. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080070002305 від «24» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_2, яка пояснила, що в квітні 2015 року через мережу загального доступу Інтернет вела переговори із представником рекрутської компанії агентства з працевлаштування Eurocentre company s.r.o. (Адреса: Praha - Nove Mesto, Salmovska 1693/6, PSC 12000) ОСОБА_3, який запропонував потерпілій послуги трансферу та розміщення в Чехії з подальшою співбесідою в компанії «Sekyra Group».

Після чого 11.05.2015 перерахувала на номер банківського рахунку № CZ5508000000001952624173, що належить AТ Чеський Ощадний Банк (Ceska sporitelna, a.s.), що знаходиться за адресою: Чеська республіка, вул. Olbrachtova 1929/62, 140 00, Прага 4, який зареєстрований на компанію Eurocentre company s.r.o., грошові кошти в сумі 370 євро, як оплату за послуги трансферу та розміщення в Чехії.

Пізніше з метою перевірки наданої інформації звернулась в компанію «Sekyra Group», та дізналась про те, що компанія не має відкритих вакансій та не користується послугами рекрутської компанії Eurocentre company s.r.o.

Для повного та об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-східне РУ ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме інформації (виписки) з розшифровками про переказ грошових коштів в сумі 370 євро, ОСОБА_2, на рахунок № CZ5508000000001952624173, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів наданих та оформлених для відправки вказаної суми, а також інформацію про банк якому належить вказаний рахунок.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримав клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено слідчим з находиться в ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять охоронювану законом таємницю, однак в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для повного встановлення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у зв'язку з чим вони можуть бути використані як доказ, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, про що свідчать проведенні під час досудового розслідування слідчі дії, та наявність цієї інформації лише у ПАТ комерційний банк «ПриватБанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Півоваровій М.В., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії інформації (виписки) з розшифровками про переказ грошових коштів в сумі 370 євро, ОСОБА_2, на рахунок № CZ5508000000001952624173 (від 11.05.2015), з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів наданих та оформлених для відправки вказаної суми, а також інформацію про банк якому належить вказаний рахунок.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 28.06.2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В.Сидорова