Постанова № 58173095, 07.06.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1293/2016 Справа №641/5088/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юр'єва А.М.

при секретарі Мірзоєвій Л.С.

за участю прокурора Стасевського Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевського Л.С. про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000111 від 11.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 червня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевського Л.С. про надання дозволу йому, старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській Гвоздецькій О.М. на проведення обшуку в нежитлових та інших приміщеннях, на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі літ. «А-1», літ. «Е-1», літ. «Г-3», літ.«Ж-1», літ. «З-1», літ. «В-1», літ. «Б-3», літ. «Д-2», літ. «Д-3», літ «З-3»,), де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Совт-Пласт», код ЄДРПОУ 33288211 з метою відшукування та вилучення уставних та дозвільних документів, документів, що підтверджують діяльність підприємства, документів, що підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки та нежитлових приміщень, документації щодо працевлаштування осіб, порядку оплати їх праці, соціальних відрахувань до загальнообов'язкових фондів, проходження ними відповідного систематичного медичного огляду, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш карти пам'яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), грошові кошти, які використовуються для виплати заробітної плати, податкові звіти.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 11.05.2016 до Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява від начальника штабу ГО «Сотня Лева» ОСОБА_3, в якій він просить притягнути до відповідальності групу підприємців, які вчиняють правопорушення шляхом укладання фіктивних угод, займаються мінімізацією доходів, утворюють підприємства з ознаками фіктивності.

11.05.2016 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР під № 42016221070000111 за ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_3, який пояснив, що громадська організація «Сотня Лева», начальником штабу якої він є, займається захистом прав та свобод мешканців м. Харкова, боротьбою з наркоманією, ігровим бізнесом, виявленню осіб, які займаються незаконною підприємницькою діяльністю, або тих підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю з порушенням діючого законодавства. Приблизно на початку травня 2016 року, від членів організації, йому стало відомо, що фізична особа підприємець ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 - керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Совт-Пласт», код ЄДРПОУ 33288211 (юридична адреса підприємства: м. Харків, просп. Леніна (Науки), б.66, кв. 143, яке фактично здійснює свою діяльність (фактичне розташування виробничих приміщень) за адресою: АДРЕСА_1, фактичне місце розташування офісу підприємства: АДРЕСА_3) та фізична особа підприємець ОСОБА_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, фактичне місце здійснення діяльності: АДРЕСА_3, які є фактично службовими особами одного підприємства ТОВ «Совт-Пласт» вносять неправдиві дані до документів податкової звітності щодо прибутків підприємства, що виражається в тому, що виплата заробітної плати працюючим на підприємстві складає 5000-6000 грн., коли за податковою звітністю робітники отримують офіційно мінімальну зарплатню, окрім того на підприємстві є робітники, які офіційно не працевлаштовані. Неправдиві дані вносяться також і до звітності пенсійного фонду. Крім того, ФОП ОСОБА_4, яка є засновником підприємства ТОВ «Совт-Пласт» та ФОП ОСОБА_6, які здійснюють свою торгівельну діяльність спільно, при продажі продукції, яку вони виробляють за адресою: АДРЕСА_1 оптом, приховують реальні обсяги відпущеної продукції, шляхом торгівлі через мережу Інтернет та отримують кошти не на поточні рахунки ФОП, а на особисті карточні рахунки, де рух грошових коштів не відображається у податковій звітності, тим самим приховують реальні об'єми обороту товару.

Також в якості свідка був допитаний ОСОБА_7, який пояснив, що шукав роботу та від своїх знайомих дізнався, що на підприємство ТОВ «Совт-пласт», яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 потрібні працівники. Приїхавши за вищевказаною адресою він мав розмову з представником підприємства, який йому пояснив, що він дійсно приїхав на це підприємство, але з питань працевлаштування йому потрібно їхати до основного офісу за адресою: АДРЕСА_3. Приїхавши до зазначеної адреси та зустрівшись с представником ТОВ «Совт-пласт» йому пояснили, що його можуть прийняти на роботу,але потрібно пройти навчання протягом 2-х тижнів, під час якого він буде отримувати зарплатню у розмірі 50 гр., а після навчання- від кількості виробленої продукції. Також пояснили, що з початку він буде працевлаштований неофіційно та якщо він буде справлятися з роботою, його офіційно працевлаштують, офіційно зарплатню буде отримувати мінімальну, а все інші грошові кошти він буде отримувати в конверті. Він був збентежений такими умовами роботи та з отриманою інформацією поділився зі своїм знайомим, який працює в громадській організації « Сотня Лева».

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Совт-Пласт», код ЄДРПОУ 33288211:61164, Харківська область, м. Харків, ПРОСПЕКТ Леніна (Науки), б. 66, кв. 143.

Відповідно до інформації Управління УЗ Харківської області ДЗЄ Національної поліції України встановлено, що виробничі приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Совт-Пласт» розташовуються за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з тим встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 60020811 від 27.05.2016, нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать:

-нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 2509,3 кв.м; літ. «Е-1» загальною площею 131,9 кв.м., літ. «Г-3» пл.3707,4 кв.м., літ.«Ж-1» пл.141,1 кв.м., літ. «З-1» пл.531,2 кв.м., літ. «В-1» пл.84,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_8;

-нежитлова будівля літ. «Б-3» загальною площею 8176,6 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_8;

-нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 2527,9 кв.м; літ. «В-1» загальною площею 84,4 кв.м., літ. «Г-3» пл.3542,4 кв.м., літ.«Е-1» пл.131,9 кв.м., літ. «Ж-1» пл.165,9 кв.м., літ. «З-1» пл.459,5 кв.м. на праві приватної власності належать акціонерному товариству «Олімп»;

-нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 2509,3 кв.м; літ. «Е-1» загальною площею 131,9 кв.м., літ. «Г-3» пл.3707,4 кв.м., літ.«Ж-1» пл.141,1 кв.м., літ. «З-1» пл.531,5 кв.м., літ. «В-1» пл.84,4 кв.м. на праві приватної власності належать публічному акціонерному товариству «Мегабанк»;

-нежитлова будівля: літ. «Д-2» загальною площею 1809,2 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_9;

-нежитлова будівля: літ. «Д-3» загальною площею 8176,6 кв.м. на правіф приватної власності належить ОСОБА_9.

Відповідно до відповіді з Управління пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Харкова в період з 01.01.2010 по теперішній час на ТОВ «Совт-Пласт» працює вісім застрахованих осіб.

Прокурор вважає, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що саме за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Совт-Пласт» код ЄДРПОУ 33288211 може знаходитись уставні та дозвільні документи, документи, що підтверджують діяльність підприємства, документи, що підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки та нежитлових приміщень, документація щодо працевлаштування осіб, порядку оплати їх праці, соціальних відрахувань до загальнообов'язкових фондів, проходження ними відповідного систематичного медичного огляду, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш карти пам'яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), грошові кошти, які використовуються для виплати заробітної плати, печатки, штампи, кліше, документи, чорнові записи, нотатки, податкові звіти.

У судовому засіданні прокурор Стасевський Л.С. клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2016 року заяву Громадської організації «Сотня Лева» було внесено до ЄРДР за №42016221070000111, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Совт-Пласт», код ЄДРПОУ 33288211:61164, Харківська область, м. Харків, ПРОСПЕКТ Леніна (Науки), б. 66, кв. 143.

Відповідно до інформації Управління УЗ Харківської області ДЗЄ Національної поліції України встановлено, що виробничі приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Совт-Пласт» розташовуються за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 60020811 від 27.05.2016, нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать:

-нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 2509,3 кв.м; літ. «Е-1» загальною площею 131,9 кв.м., літ. «Г-3» пл.3707,4 кв.м., літ.«Ж-1» пл.141,1 кв.м., літ. «З-1» пл.531,2 кв.м., літ. «В-1» пл.84,4 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_8;

-нежитлова будівля літ. «Б-3» загальною площею 8176,6 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_8;

-нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 2527,9 кв.м; літ. «В-1» загальною площею 84,4 кв.м., літ. «Г-3» пл.3542,4 кв.м., літ.«Е-1» пл.131,9 кв.м., літ. «Ж-1» пл.165,9 кв.м., літ. «З-1» пл.459,5 кв.м. на праві приватної власності належать акціонерному товариству «Олімп»;

-нежитлові будівлі: літ. «А-1» загальною площею 2509,3 кв.м; літ. «Е-1» загальною площею 131,9 кв.м., літ. «Г-3» пл.3707,4 кв.м., літ.«Ж-1» пл.141,1 кв.м., літ. «З-1» пл.531,5 кв.м., літ. «В-1» пл.84,4 кв.м. на праві приватної власності належать публічному акціонерному товариству «Мегабанк»;

-нежитлова будівля: літ. «Д-2» загальною площею 1809,2 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_9;

-нежитлова будівля: літ. «Д-3» загальною площею 8176,6 кв.м. на правіф приватної власності належить ОСОБА_9.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що:

1.Було вчинено кримінальне правопорушення;

2.Відшукувані речі: уставні та дозвільні документи, документи, що підтверджують діяльність підприємства, документи, що підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки та нежитлових приміщень, документація щодо працевлаштування осіб, порядку оплати їх праці, соціальних відрахувань до загальнообов'язкових фондів, проходження ними відповідного систематичного медичного огляду, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш карти пам'яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), грошові кошти, які використовуються для виплати заробітної плати, податкові звіти мають значення для досудового розслідування;

3.Відшукувані речі: уставні та дозвільні документи, документи, що підтверджують діяльність підприємства, документи, що підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки та нежитлових приміщень, документація щодо працевлаштування осіб, порядку оплати їх праці, соціальних відрахувань до загальнообов'язкових фондів, проходження ними відповідного систематичного медичного огляду, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш карти пам'яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), грошові кошти, які використовуються для виплати заробітної плати, податкові звіти можуть бути доказами під час судового розгляду;

4.Відшукуванні речі знаходяться на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1.

У зв'язку з викладеним слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити, надати прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевському Л.С., старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській Гвоздецькій О.М. дозвіл на проведення обшуку в нежитлових та інших приміщеннях, на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі літ. «А-1», літ. «Е-1», літ. «Г-3», літ.«Ж-1», літ. «З-1», літ. «В-1», літ. «Б-3», літ. «Д-2», літ. «Д-3», літ «З-3»,), де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Совт-Пласт», код ЄДРПОУ 33288211 з метою відшукування та вилучення уставних та дозвільних документів, документів, що підтверджують діяльність підприємства, документів, що підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки та нежитлових приміщень, документації щодо працевлаштування осіб, порядку оплати їх праці, соціальних відрахувань до загальнообов'язкових фондів, проходження ними відповідного систематичного медичного огляду, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш карти пам'яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), грошові кошти, які використовуються для виплати заробітної плати, податкові звіти.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевського Л.С. задовольнити.

Надати прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевському Л.С., старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській Гвоздецькій О.М. дозвіл на проведення обшуку в нежитлових та інших приміщеннях, на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі літ. «А-1», літ. «Е-1», літ. «Г-3», літ.«Ж-1», літ. «З-1», літ. «В-1», літ. «Б-3», літ. «Д-2», літ. «Д-3», літ «З-3»,), де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Совт-Пласт», код ЄДРПОУ 33288211 з метою відшукування та вилучення уставних та дозвільних документів, документів, що підтверджують діяльність підприємства, документів, що підтверджують право власності чи оренди земельної ділянки та нежитлових приміщень, документації щодо працевлаштування осіб, порядку оплати їх праці, соціальних відрахувань до загальнообов'язкових фондів, проходження ними відповідного систематичного медичного огляду, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш карти пам'яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), грошові кошти, які використовуються для виплати заробітної плати, податкові звіти.

Строк дії ухвали десять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва