Ухвала суду № 58169837, 30.05.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

30 травня 2016 року

Справа № 203/2451/16-к

1-кс/0203/643/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Захарченко М.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Колотило С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32016100110000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2016 року слідчий за походженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ТОВ «Фрозен Трейд» (код 31646355) в період 2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Харвест» (код 37976155) та ТОВ «Харвест Трейд» (код 39050263) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 196 112, 13 грн., що призвело до несплати до державного бюджету ПДВ в особливо великих розмірах

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрозен Трейд», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Харвест», ТОВ «Харвест Трейд» входять до складу однієї фінансової групи, а також встановлено коло осіб, причетних до здійснення вищевказаних протиправних дій, а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - здійснює керівництво групи підприємств, колишній директор ТОВ «Фрозен Трейд»; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, - директор ТОВ «СП «Харвест»; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, - веде бухгалтерію ТОВ «Фрозен Трейд»; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, - здійснює підготовку документації та забезпечує юридичне супроводження ТОВ «Фрозен Трейд».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 використовує телефонний номер НОМЕР_1 ОСОБА_3 використовує телефонний номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 використовує телефонний номер НОМЕР_3 ОСОБА_5 використовує телефонний номер НОМЕР_4

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103-А), а саме: відомостей про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, інформація щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо), за наступними мобільними номерами: НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №32016100110000103 від 04 квітня 2015 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ «Київстар».

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: інформації про зв'язок мобільних терміналів з номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 30.05.2016.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Колотило С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32016100110000103, - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Колотило С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103-А), а саме: відомостей про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (без відображення змісту), у тому числі нульових з'єднань, їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, інформація щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо), за наступними мобільними номерами: НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 30.05.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко