Ухвала суду № 58169352, 26.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7744/16-к

провадження № 1-кс/201/4846/2016

УХВАЛА

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015040000000052 від 18.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкового кредиту, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2014-2015 рр., діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДРУ ПАТ «Сбербанк Росії», повторно створили та забезпечили функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сігента Трейд» (код ЄДРПОУ 38987330), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Автоекотехноком» (код ЄДРПОУ 39479625), ТОВ «Агрокомстар» (код ЄДРПОУ 39482114), ТОВ «Зерноекопром» (код ЄДРПОУ 39481262), ТОВ «Нідерман» (код ЄДРПОУ 39454218), ТОВ «Святош» (код ЄДРПОУ 39561211), які з використанням підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів вказаних фіктивних підприємств, підконтрольних службовим особам ДРУ ПАТ «Сбербанк Росії», знімали грошові кошти готівкою.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підприємства ТОВ «Пром-Тех Маркет» (код ЄДРПОУ 38736036) систематично надходять безготівкові грошові кошти від ряду суб'єктів підприємницької діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності. У подальшому зазначені грошові кошти перераховуються на ТОВ «Сігента Трейд», ТОВ «ТБ Інтеграція», ТОВ «Веско-Трейд», ТОВ «Векта Трейд», ТОВ «Вірая Груп», ТОВ «Вітал-Авто», ТОВ «Колма-Союз», ТОВ «Кейра Трейд Груп», ТОВ «Торг Груп», ТОВ «Автоекотехноком», ТОВ «Агрокомстар», ТОВ «Зерноекопром», ТОВ «Нідерман», ТОВ «Святош», які мають ознаки фіктивності. При цьому зазначені фінансові операції у вказаних підприємств не відображаються.

Встановлено, що у ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) закриті рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472) № 26004032329101 (Українська гривня), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620) № 26008032259501 (Українська гривня), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429) № 26000032259101 (Українська гривня), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889) № 26003032385801 (Українська гривня), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852) № 26006032385701 (Українська гривня), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025) № 26001032387102 (Українська гривня), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554) № 26009032387201 (Українська гривня), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617) № 26005032387001 (Українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), що знаходяться в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 22015040000000052, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисову К.А., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), що знаходяться в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472) № 26004032329101 (Українська гривня), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620) № 26008032259501 (Українська гривня), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429) № 26000032259101 (Українська гривня), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889) № 26003032385801 (Українська гривня), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852) № 26006032385701 (Українська гривня), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025) № 26001032387102 (Українська гривня), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554) № 26009032387201 (Українська гривня), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617) № 26005032387001 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківських рахунків та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2014-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617) за 2014-2015 рр, доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред'явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Торг Груп» (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ «Вітал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ «Торгове бюро «Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38375429), ТОВ «Веско-Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Колма-Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617) та службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 22015040000000052, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк