Ухвала суду № 58169308, 26.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7692/16-к

провадження № 1-кс/201/4802/2016

УХВАЛА

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидова М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040650000007 від 17.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.

Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження, в тому числі з урахуванням телефонних апаратів мобільного зв'язку, вилучених під час обшуків у учасників злочинної діяльності в ході реалізації по кримінальному провадженню, вбачається, що службові особи ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), яке має ознаки «фіктивності», продовжують злочинну діяльність, для здійснення якої використовують наступні абонентські телефонні номери та ІМЕІ, а саме:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8, та номери IMEI, а саме:

НОМЕР_9 НОМЕР_10

НОМЕР_11, НОМЕР_12Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська встановлено, що групою осіб, які задіяні в злочинній схемі в своїй діяльності використовують наступні адреси, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3.

Також, встановлено, що абонентами злочинного угрупування для надання звітності до податкових органів та спілкування з спільниками, в своїй діяльності використовують IP - адреси провайдера «Golden Telecom», який входить до ПАТ «Київстар» (код 21673832), а саме: НОМЕР_13, яким користувалися 28.11.2015 року в 22:26, 22.11.2015 року в 19:30, в 20:51 та в 00:55, який використовувався абонентом протягом 2015р. по теперішній час.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар» (код 21673832), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32016040650000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидову М.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар» (код 21673832), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8, та номери IMEI, а саме:

НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_13, із зазначенням номерів базових станцій ПАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, - за період 01.01.2013 року по теперішній час; про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8.

та номери IMEI, а саме:

НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_13 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8.

та номери IMEI, а саме: НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_13 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8.

та номери IMEI, а саме:

НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_13 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

- інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались абонентами з наступними ІМЕІ, а саме: НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_13 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (П.І.Б., адреси реєстрації, номери телефонів, IP- адреси та MAC адреси мережевої карти комп'ютерів, фактичну адресу виходу до мережі Інтернет, способи поповнення рахунків, оплати послуг ПрАТ «Київстар» та інше), щодо абонентів, які здійснювали вихід до мережі Інтернет для передачі інформації із застосуванням телекомунікаційного зв'язку з наступних адрес:

АДРЕСА_4,

АДРЕСА_2,

АДРЕСА_3.

- інформацію про анкетні дані юридичної або фізичної особи, користувача, МАС адреси обладнання, місце знаходження електронного носія на який заведений ІР - адрес НОМЕР_13, яким користувалися 28.11.2015 року в 22:26, 22.11.2015 року в 19:30, в 20:51, в 00:55.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016040650000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк