Ухвала суду № 58168295, 03.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1823/16

ун. № 759/7777/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого з ОВС відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Луценка В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №32016100080000002 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Луценка В.В, погоджене прокурором Київської міської прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1) за період з 01.01.13 по 11.05.16;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1);

-відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1) та їх контактні телефони.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичного дослідження № 238/16-30/39921752 від 14.12.2015, складеного ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, створив та придбав ряд підприємств, серед яких: ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «Фозі Інтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884), які були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131) перераховувало грошові кошти на рахунки ФОП «ОСОБА_6» (ід. код НОМЕР_2) та ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1) з рахунків яких в подальшому грошові кошти знімались готівкою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_3, НОМЕР_4 у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ФОП «ОСОБА_4», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,35, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях.

Поясненнями слідчого та матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: протоколом обшуку від 27.04.2016 року в результаті якого було вилучено у тому числі серед інших печатки ФОП ОСОБА_4, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого з ОВС відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Луценка В.В.- задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,35 надати слідчому управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Луценку В.В. або особі, уповноваженій слідчим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1) за період з 01.01.13 по 11.05.16;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1);

-відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ФОП «ОСОБА_4» (ід. код НОМЕР_1) та їх контактні телефони.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць