Ухвала суду № 58167445, 24.04.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8500/15-к

1-кс/755/1634/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "24" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Ю.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12015100000000285 від 19.03.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи, шляхом обману у 2001-2009 роках заволоділи об'єктом нерухомого майна, що розташоване по АДРЕСА_1, чим спричинили ОСОБА_2 матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 №445/1422 "Про приватизацію комунального майна у 2001 році" затверджено перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності та підлягають приватизації у 2000-2001 роках згідно з рішеннями Київради від 11.03.1999р. № 165/266, від 23.03.2000р. № 59/780, від 06.07.2000р. № 246/967 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.1999 № 206/708 та від 21.12.2000 № 140/1117).

До зазначеного переліку входив, в тому числі, об'єкт незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази Дніпровського району" за адресою: АДРЕСА_1 Він, будучи обізнаним з технічними характеристиками і станом будівель, що підлягали приватизації, та розуміючи цей бізнес, вирішив взяти участь у приватизації об'єкта нерухомості "Розширення плодоовочевої бази".

З цією метою він та його давній знайомий ОСОБА_3 прийняли рішення про участь в приватизації TOB "Аскент-Нафта".

На той час, він був учасником TOB "Статус" з часткою статутного капіталу у розмірі 95%.

З метою подальшого отримання у власність об'єкта нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" засновниками TOB "СТАТУС" та ОСОБА_3 було прийнято рішення ввести TOB "ОНІКС-ТД" до складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" та в подальшому, узгоджуючи та координуючи спільні дії, продовжувати вести вже розпочатий бізнес. В той же час засновники TOB "СТАТУС" вирішили ввести TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" до складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА". Метою засновників TOB "СТАТУС" було отримання у власність TOB "АСКЕНТ-НАФТА" об'єкту нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" шляхом його приватизації та подальше здійснення бізнес-проектів, пов'язаних із даним об'єктом нерухомості.

02.02.2001 року зборами учасників TOB "ОНІКС" було прийнято рішення передати належну TOB "ОНІКС" частку у Статутному фонді TOB "ОНІКС-ТД" TOB "СТАТУС" та вийти зі складу учасників TOB "ОНІКС-ТД". Рішення оформлено Протоколом Зборів учасників TOB "ОНІКС" від 02.02.2001 року.

05.02.2001 року відбулись збори учасників TOB "ОНІКС-ТД", на яких вирішено за заявою TOB "ОНІКС" передати належну йому у TOB "ОНІКС-ТД" частку TOB "СТАТУС" та виключити TOB "ОНІКС" зі складу учасників TOB "ОНІКС-ТД". Крім того, Рішенням зборів учасників TOB "ОНІКС-ТД" 05.02.2001 року затверджено Угоду про внесення змін до Установчого договору TOB "ОНІКС-ТД" та Зміни до Статуту TOB "ОНІКС-ТД". Рішення оформлено Протоколом №1 від 05.02.2001 року.

Частка ОСОБА_3 у Статутному фонді TOB "ОНІКС-ТД" становила 30%, частка TOB "СТАТУС"-70%.

В той час директором TOB "ТОГРІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" був брат ОСОБА_2, ОСОБА_4

З метою придбання об'єкту нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" та подальшого управління цим об'єктом TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" та TOB "ОНІКС-ТД" увійшли до складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" (а TOB "СТАТУС", в свою чергу, - до складу TOB "ОНІКС-ТД"). З 19.02.2001р. TOB СТАТУС" володіло 70% статутного капіталу TOB "ОНІКС-ТД", володіло корпоративними правами щодо TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", а отже, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 мали вирішальний вплив на управлінські рішення TOB "АСКЕНТ-НАФТА", як учасники TOB СТАТУС" та TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", адже TOB "ОНІКС-ТД" та TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" у сукупності володіли 80% часток у статутному капіталі TOB "АСКЕНТ-НАФТА". Таким чином, з наявним на той час розподілом корпоративних прав управління TOB "АСКЕНТ-НАФТА" здійснювалось учасниками TOB "СТАТУС".

У липні 2001 року TOB "СТАТУС", будучи учасником TOB "ОНІКС-ТД", надало доручення директору TOB "ОНІКС-ТД" ОСОБА_3 запропонувати учасникам Загальних зборів TOB "АСКЕНТ-НАФТА" взяти участь у аукціоні з метою придбання об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази", який знаходиться в оренді TOB "ГРОНО" за адресою: 02002, АДРЕСА_1 площею за проектом 12 630 кв. м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн., та підтримати дану пропозицію. Вказане рішення Зборів Учасників TOB "ОНІКС-ТД" відображено у відповідному протоколі № 1/07/2001 від 27.07.2001 року. Крім зазначеного, TOB "СТАТУС", будучи учасником TOB "ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", надало доручення директору TOB "ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" підтримати на Загальних зборах TOB "АСКЕНТ-НАФТА" пропозицію директора TOB "ОНІКС-ТД" взяти участь у аукціоні з метою придбання об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази".

01.08.2001 року відбулись Загальні збори учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА". У зборах брали участь: TOB "ОНІКС-ТД", в особі директора ОСОБА_3, TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", в особі директора ОСОБА_5, підприємство, засноване на власності об'єднання громадян "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК МПА", в особі Генерального редактора ОСОБА_6

На Зборах ОСОБА_3 запропонував TOB "АСКЕНТ-НАФТА" взяти участь у аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з метою придбання у власність TOB "АСКЕНТ-НАФТА" об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази", що знаходиться за адресою: 02002, АДРЕСА_1 площею за проектом 12 630 кв.м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн. та доручити ОСОБА_7 подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001р.

Рішенням Загальних зборів учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА", оформленим Протоколом № 5 від 01.08.2001 року, затверджено взяти участь в аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з ціллю придбання об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази" та подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001 року Протокол підписано ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

На аукціоні ОСОБА_4 був представником TOB "АСКЕНТ-НАФТА" за довіреністю і був уповноважений представляти TOB "АСКЕНТ-НАФТА" на торгах. При цьому ціну було піднято з 800 000,00 грн. (стартова ціна) до 1 800 000,00 грн. (ціна продажу). Дану ціну було узгоджено із ОСОБА_2 в телефонному режимі у зв'язку з його відсутністю в той час в Україні. Саме ОСОБА_2 і приймав рішення щодо купівлі цього об'єкту нерухомості та його ціни.

15.10.2001 року Загальними зборами учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" прийнято рішення розширити положення Статуту Товариства "Мета та предмет діяльності" та затвердити Статут у новій редакції. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом №6 від 15.10.2001 року, який підписано TOB "ОНІКС- ТД" в особі ОСОБА_3, TOB "ТОРЕІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" в особі мене, ОСОБА_4, підприємством, заснованим на власності об'єднання громадян "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК МПА" в особі ОСОБА_6

02.01.2002 року Загальними зборами учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" прийнято рішення дозволити Генеральному директору TOB "АСКЕНТ-НАФТА" ОСОБА_7 на протязі 2002 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом (б/н) від 02.01.2002 року, який підписано Головою зборів ОСОБА_3 та секретарем ОСОБА_6 При цьому мій підпис - підпис директора TOB "Торгівельні мережі - 2000" на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме я пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_3, а секретарем - ОСОБА_6

15.01.2002 року на Загальних зборах учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" ОСОБА_3 запропонував у зв'язку з недостатністю власних грошових коштів на поточному розрахунковому рахунку взяти кредит в розмірі 200 000,00 грн. для закупки бензину А-80 у TOB "АВІКОМ" під завдаток грошових коштів, які знаходяться на депозитному рахунку № 261040001548. Рішенням Загальних зборів учасників, оформленим Протоколом №2 від 15.01.2002 року, пропозиція ОСОБА_3 затверджена. Протокол підписано Головою зборів ОСОБА_3 (він же діяв і від імені TOB "ОНІКС-ТД"), від імені TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" - ОСОБА_4 від імені Підприємства, заснованого на власності об'єднання громадян "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК МПА" - ОСОБА_6, від імені TOB "АСКЕНТ-НАФТА" - ОСОБА_7 При цьому підпис ОСОБА_4 як представника TOB "Торгівельні мережі-2000" візуально відрізняється від його ж підпису на інших протоколах, його прізвище на даному протоколі написано від руки, а не надруковано (як на всіх інших протоколах), і підпис, який начебто належить ОСОБА_4 як директору TOB "Торгівельні мережі-2000", не скріплено печаткою товариства.

02.01.2002 року Зборами учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" прийнято рішення дозволити Генеральному директору TOB "АСКЕНТ-НАФТА" ОСОБА_7 на протязі 2003 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом № 1 від 02.01.2003 року, який підписано Головою зборів ОСОБА_3 та секретарем ОСОБА_6 При цьому підпис директора TOB "Торгівельні мережі - 2000" ОСОБА_4 на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме він пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_3, а секретарем - ОСОБА_6 Вказане свідчить про високу вірогідність підробки даного протоколу.

24.02.2003 року Зборами учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" прийнято рішення у зв'язку з недоцільністю бути Учасником TOB "Ділайс" вийти із складу Учасників TOB "Ділайс" та продати належну TOB "АСКЕНТ-НАФТА" частку корпоративних прав Товариству з обмеженою відповідальністю "СТАТУС" за 7 000 грн., уповноважити генерального директора TOB "АСКЕНТ-НАФТА" ОСОБА_7 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав з TOB "СТАТУС". Рішення оформлено Протоколом № 2 від 24.02.2003 року за підписом ОСОБА_3 (Голови Зборів Учасників та представника TOB "ОНІКС-ТД"), ОСОБА_4 (від імені TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000"), ОСОБА_6 (від імені підприємства, заснованого на власності об'єднання громадян "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК МЛА").

В усіх вказаних протоколах головою зборів було обрано ОСОБА_3 Таким чином, незважаючи на наявність у ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як учасників TOB "Статус" (а у ОСОБА_4 ще й як у директора TOB "Торгівельні мережі - 2000") у власності основної частки (паю) у статутному фонді TOB "Аскент-Нафта", оперативний контроль над діяльністю TOB "Аскент-Нафта" від імені власника основної частки (паю) здійснював безпосередньо ОСОБА_3

26.06.2003 року Київською міською радою прийнято Рішення № 549/709 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею". Пунктом 28 вказаного Рішення затверджено проект відведення земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю "АСКЕНТ-НАФТА" для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на АДРЕСА_1, а також передано Товариству з обмеженою відповідальністю "АСКЕНТ-НАФТА", за умови виконання п. 28.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною площею 0,69 га для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на АДРЕСА_1 за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 19.07.1971р. № 1194 "Про закріплення за Дніпровським оптово-роздрібним комбінатом земельної ділянки плодоовочевої бази по АДРЕСА_1 та дозвіл на II реконструкцію", в тому числі: - ділянку № 1 площею 0,67 га; - ділянку № 2 площею 0,02 га. Таким чином, оформлення прав TOB "Аскент-Нафта" на Об'єкт нерухомого майна фактично було завершеним.

Оскільки ОСОБА_3 був директором TOB "ОНІКС-ТД" (якому належало 60% у статутному капіталі TOB "АСКЕНТ-НАФТА"), то він мав можливість ініціювати та втілювати в життя рішення загальних зборів учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" без будь-якого погодження та без дотримання відповідних норм закону.

Без повідомлення та участі TOB "ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", ОСОБА_3 ініціював та реалізував рішення Загальних зборів учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" про виключення TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" із складу TOB "АСКЕНТ-НАФТА" та включення замість нього до складу учасників ОСОБА_8, що знайшло своє відображення у Протоколі № 3 Зборів Учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" від 08.07.2003 року. Тобто фактично TOB "Торгівельні мережі - 2000" було виключено зі складу учасників TOB "Аскент-Нафта" практично відразу після оформлення прав на земельну ділянку під Об'єктом нерухомого майна, тобто після остаточного оформлення прав TOB "Аскент-Нафта" на даний об'єкт.

При цьому ОСОБА_4 як директор і представник TOB "Торгівельні мережі - 2000" був присутній принаймні на двох зборах учасників TOB "Аскент-Нафта", проведених після направлення листа №29/11-2 від 29.11.2002 року, і на жодному з них не було поставлено питання про дотримання TOB "Торгівельні мережі - 2000" корпоративної дисципліни в частині оплати внеску до статутного фонду.

ОСОБА_3, діючи як директор - представник за законом TOB "Онікс - ТД", фактично діяв всупереч інтересам TOB "Статус" як власника контрольної частки (паю) у підпорядкованому йому товаристві, адже він допустив позбавлення корпоративних прав іншого підконтрольного TOB "Статус" підприємства, маючи змогу протидіяти цьому за допомогою більшості голосів на зборах.

Метою нового складу учасників TOB "Аскент-Нафта" було отримання права власності на Об'єкт нерухомого майна та права користування земельною ділянкою, на якій він розташований і яка була виділена Рішенням Київради № 549/709 від 26.06.2001 p., а також на отримання прибутку за рахунок Об'єкту нерухомого майна.

ОСОБА_3 провів Збори учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА", на яких було вирішено надати в заставу об'єкт нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" в забезпечення зобов'язань по мультивалютній кредитній лінії на суму 5 065 210 грн. / 950 000 доларів США/ 826 878 ЄВРО. Зазначене рішення оформлено Протоколом № 4 від 25.07.2003 року та підписано ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7

29.07.2003 року позачерговими зборами учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" вирішено затвердити кредитні договори на відкриття мультивалютної кредитної лінії (рішення оформлено Протоколом № 5 від 29.07.2003 року).

30.07.2003 року Позачерговими зборами учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" вирішено затвердити Договір застави № 5-082/03 від 30.07.2003 року, який є забезпеченням зобов'язань по мультивалютній кредитній лінії. Рішення оформлено Протоколом № 6 від 30.07.2003 року.

В подальшому ОСОБА_3 як директор TOB "ОНІКС-ТД", беручи участь у Зборах учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" в якості представника TOB "ОНІКС- ТД", отримав рішення Зборів учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" про забезпечення майном цієї юридичної особи власних зобов'язань за кредитом на суму 300 000 доларів США. Рішення оформлено Протоколом № 8 від 02.08.2003 року.

Потім ОСОБА_3 ініціював та реалізував рішення TOB "АСКЕНТ- НАФТА" про збільшення статутного фонду, що призвело до штучного зменшення долі TOB "ОНІКС-ТД" з 60% до 24%. Внаслідок цього рішення учасників він (ОСОБА_2.), через TOB "СТАТУС" та, в подальшому, через TOB "Онікс-ТД" остаточно втратив можливість фактичного управління TOB "Аскент-Нафта", зокрема, належним йому майном - Об'єктом нерухомого майна.

В подальшому, 30.03.2003 ОСОБА_3 ініціював та провів збори учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" (вже після отримання у кредит грошових коштів в сумі 3 000 000 грн., з метою подальшого позбавлення від TOB ОНІКС-ТД"), на яких без відома TOB "ОНІКС-ТД" відбулося незаконне виведення цієї юридичної особи із складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" (аналогічно із діями по виключенню 08.07.2003p. TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" із складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА"),

При цьому за 15 днів до виключення TOB "Онікс-ТД" зі складу учасників TOB "Аскент-Нафта", відбулись Збори Учасників TOB "ОНІКС-ТД", участь у яких приймали ОСОБА_4 як директор TOB "Статус" та ОСОБА_3, а також запрошений - директор TOB "Спред-Інт" ОСОБА_9 Зборами було вирішено продати належні TOB "Онікс-ТД" корпоративні права TOB "Спред-Інт", а також вирішено продати частину належного TOB "Онікс-ТД" майна, а саме: два автомобілі. Проте ОСОБА_3, як директор TOB "Онікс-ТД" був зобов'язаний прозвітувати про наявність заборгованості TOB "Онікс-ТД" перед TOB "Аскент- Нафта", підстави її виникнення, загрозу виключення TOB "Онікс-ТД" з числа учасників TOB "Аскент-Нафта" та надати пропозиції по уникненню таких небажаних наслідків. Цього ОСОБА_3 зроблено не було.

До цього, 20.10.2001 року, Збори учасників TOB "Онікс-ТД" обмежили ОСОБА_3 у повноваженнях. Так, згідно із рішенням Зборів учасників від 20.10.2001 року, ОСОБА_3 не міг самостійно укладати угоди від імені TOB "ОНІКС- ТД" на суму понад 1 000,00 грн. і загалі всі його дії повинні бути попередньо узгоджені відповідним рішенням Зборів Учасників TOB "ОНІКС-ТД".

При виключенні TOB "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" та TOB "ОНІКС-ТД" із складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА" цим підприємствам не виплатили вартість їх частки.

У 2009 року, коли він дізнався про виключення TOB "ОНІКС-ТД" із складу учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА", TOB "ОНІКС-ТД" було ініційовано господарський процес по поновленню товариства у складі учасників, проте у позові було відмовлено у зв'язку із пропуском позовної давності. Суд аргументував рішення тим, що оскільки ОСОБА_3 як директор TOB "ОНІКС-ТД" був присутнім на всіх Зборах Учасників TOB "АСКЕНТ-НАФТА", то TOB "ОНІКС-ТД" було своєчасно обізнано про відповідні рішення. Суд не брав до уваги, що ОСОБА_3 діяв на власний розсуд, не повідомляючи про такі дії і їх наслідки учасників TOB "ОНІКС-ТД".

Пізніше, у 2010 році, TOB "СПРЕД-ІНТ" (одним із засновників якого був ОСОБА_3.) ініціювало процедуру банкрутства TOB "ОНІКС-ТД" на підставі невідомої раніше заборгованості, в результаті чого TOB "ОНІКС-ТД" було визнано банкрутом та ліквідовано у 2011 році.

Таким чином, намір ОСОБА_3 полягав як в безпосередньому заволодінні об'єктом нерухомості - "Розширення плодоовочевої бази з 22 404 т до 26 774 т оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва", загальною площею 9 266,30 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 так і у спричиненні майнової шкоди TOB "Статус" та ОСОБА_2, оскільки в результаті злочинних дій ОСОБА_3 ОСОБА_2 було позбавлено права володіння та користування зазначеним об'єктом нерухомості. Крім того, в діях ОСОБА_3 наявні ознаки зловживання повноваженнями - посадою директора TOB "Онікс-ТД" - використання цих повноважень, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам TOB "Статус" та ОСОБА_2 шляхом позбавлення їх права володіння та користування зазначеним об'єктом нерухомості.

Показання ОСОБА_2 підтвердили свідки ОСОБА_4 - директор TOB "Статус" та ОСОБА_10, колишній директор TOB "Онікс ТД" підтвердили викладені вище обставини.

У свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що об'єкт нерухомості "Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: нежитлові приміщення літери "Г" площею 10242,2 кв. м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по №45) та нежитлову будівлю ТП літери "Д" площею 57,9 кв.м, фактично використовувався ОСОБА_3 в якості предмету злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на незаконне заволодіння яким був спрямований умисел ОСОБА_3

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що, у тому числі, кримінальне правопорушення було спрямовано на позбавлення TOB "Статус" та ОСОБА_2 права володіння, користування та одержання доходів від використання об'єкту нерухомості "Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: нежитлові приміщення літери "Г" площею 10242,2 кв. м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по №45) та нежитлову будівлю ТП літери "Д" площею 57,9 кв.м.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні документів встановлено, що TOB "Торгівельні мережі-2000" (код ЄДРПОУ 30963925) зареєстроване у державних органах Броварського району Київської обл.

З метою встановлення причетності, або непричетності ОСОБА_3 до вчинення описаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити оригінал реєстраційної справи TOB "Торгівельні мережі-2000" (код ЄДРПОУ 30963925), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області.

Вказана реєстраційна справа має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 30598180).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області, що розташоване за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, а саме до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 30598180).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: