Ухвала суду № 58167439, 24.04.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8500/15-к

1-кс/755/1641/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "24" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Ю.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12015100000000285 від 19.03.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 1995 році ОСОБА_2 познайомився з ОСОБА_3. У 1999 році ОСОБА_3 був учасником та директором ТОВ "ОНІКС-ТД". ТОВ "ОНІКС-ТД" було створено на засадах угоди ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОНІКС". ОСОБА_2, в свою чергу, на той час мав відношення до ТОВ "СТАТУС", яке, в свою чергу, було учасником ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000".

На початку 2000 року ОСОБА_2 був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРОНО", директором якого була його мати, ОСОБА_4.

ТОВ "ГРОНО" було орендарем цілісного майнового комплексу Дніпровського оптово-роздрібного комбінату (включаючи об'єкт нерухомості "Розширення плодоовочевої бази").

Рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 р. № 445/1422 "Про приватизацію комунального майна у 2001 році" затверджено перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності та підлягають приватизації у 2000-2001 роках згідно з рішеннями Київради від 11.03.1999р. № 165/266, від 23.03.2000р. № 59/780, від 06.07.2000р. № 246/967 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.1999 № 206/708 та від 21.12.2000р. № 140/1117). До зазначеного переліку входив, в тому числі, об'єкт незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази Дніпровського району" за адресою: АДРЕСА_1

З метою подальшого отримання у власність об'єкта нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" засновниками ТОВ СТАТУС" та ОСОБА_3 було прийнято рішення ввести ТОВ "ОНІКС-ТД" до складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" та в подальшому, узгоджуючи та координуючи спільні дії, продовжувати вести вже розпочатий бізнес. В той же час засновники ТОВ "СТАТУС" вирішили ввести ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" до складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА". Метою засновників ТОВ "СТАТУС" було отримання у власність ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" об'єкту нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" шляхом його приватизації та подальше здійснення бізнес-проектів, пов'язаних із даним об'єктом нерухомості.

02.02.2001 року Зборами Учасників ТОВ "ОНІКС" було прийнято рішення передати належну ТОВ "ОНІКС" частку у Статутному фонді ТОВ "ОНІКС-ТД" ТОВ "СТАТУС" та вийти зі складу учасників ТОВ "ОНІКС-ТД". Рішення оформлено Протоколом Зборів учасників ТОВ "ОНІКС" від 02.02.2001 року.

05.02.2001 року відбулись Збори Учасників ТОВ "ОНІКС-ТД", на яких вирішено за заявою ТОВ "ОНІКС" передати належну йому у ТОВ "ОНІКС-ТД" частку ТОВ "СТАТУС" та виключити ТОВ "ОНІКС" зі складу учасників ТОВ "ОНІКС-ТД". Крім того, Рішенням Зборів Учасників ТОВ "ОНІКС-ТД" 05.02.2001 року затверджено Угоду про внесення змін до Установчого договору ТОВ "ОНІКС-ТД" та Зміни до Статуту ТОВ "ОНІКС-ТД". Рішення оформлено Протоколом №1 від 05.02.2001 року. Частка ОСОБА_3 у Статутному фонді ТОВ "ОНІКС-ТД" становила 30%, частка ТОВ "СТАТУС" - 70%.

В той час директором ТОВ "ТОГРІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" був брат ОСОБА_2, ОСОБА_5

З метою придбання об'єкту нерухомості "Розширення плодоовочевої бази" та подальшого управління цим об'єктом ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" та ТОВ "ОНІКС-ТД" увійшли до складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" (а ТОВ "СТАТУС", в свою чергу, - до складу ТОВ "ОНІКС-ТД"). З 19.02.2001р. ТОВ СТАТУС" володіло 70% статутного капіталу ТОВ "ОНІКС-ТД", володіло корпоративними правами щодо ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", а отже, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 мали вирішальний вплив на управлінські рішення ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА", як учасники ТОВ СТАТУС" та ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", адже ТОВ "ОНІКС-ТД" та ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" у сукупності володіли 80% часток у статутному капіталі ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА". Таким чином, з наявним на той час розподілом корпоративних прав управління ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" здійснювалось учасниками ТОВ "СТАТУС".

У липні 2001 року ТОВ "СТАТУС", будучи учасником ТОВ "ОНІКС-ТД", надало доручення директору ТОВ "ОНІКС-ТД" ОСОБА_3 запропонувати учасникам Загальних зборів ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" взяти участь у аукціоні з метою придбання об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази", який знаходиться в оренді ТОВ "ГРОНО" за адресою: 02002, АДРЕСА_1 площею за проектом 12 630 кв. м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн., та підтримати дану пропозицію. Вказане рішення Зборів Учасників ТОВ "ОНІКС-ТД" відображено у відповідному протоколі № 1/07/2001 від 27.07.2001 року. Крім зазначеного, ТОВ "СТАТУС", будучи учасником ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", надало доручення директору ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" підтримати на Загальних зборах ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" пропозицію директора ТОВ "ОНІКС-ТД" взяти участь у аукціоні з метою придбання об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази".

01.08.2001 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА". У зборах брали участь: ТОВ "ОНІКС-ТД" в особі Директора ОСОБА_3, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" в особі директора ОСОБА_6, Підприємство, засноване на власності об'єднання громадян "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК МПА" в особі Генерального редактора ОСОБА_7 На Зборах ОСОБА_3 запропонував ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" взяти участь у аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з метою придбання у власність ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази", що знаходиться за адресою: 02002, АДРЕСА_1 площею за проектом 12 630 кв.м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн. та доручити ОСОБА_8 подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001р.

Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА", оформленим Протоколом № 5 від 01.08.2001 року, затверджено взяти участь в аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з ціллю придбання об'єкта незавершеного будівництва "Розширення плодоовочевої бази" та подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001 року Протокол підписано ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

В подальшому, 30.03.2003 року, ОСОБА_3 ініціював та провів збори учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" (вже після отримання у кредит грошових коштів в сумі 3 000 000 грн., з метою подальшого позбавлення від ТОВ ОНІКС-ТД"), на яких без відома ТОВ "ОНІКС-ТД" відбулося незаконне виведення цієї юридичної особи із складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" (аналогічно із діями по виключенню 08.07.2003р. ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" із складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА").

20.10.2001 року, Збори учасників ТОВ "Онікс-ТД" обмежили ОСОБА_3 у повноваженнях. Так, згідно із рішенням Зборів учасників від 20.10.2001 року, ОСОБА_3 не міг самостійно укладати угоди від імені ТОВ "ОНІКС-ТД" на суму понад 1 000,00 грн. і загалі всі його дії повинні бути попередньо узгоджені відповідним рішенням Зборів Учасників ТОВ "ОНІКС-ТД". 15.01.2002 року на Загальних зборах учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" ОСОБА_3 запропонував у зв'язку з недостатністю власних грошових коштів на поточному розрахунковому рахунку взяти кредит в розмірі 200 000,00 грн. для закупки бензину А-80 у ТОВ "АВІКОМ" під завдаток грошових коштів, які знаходяться на депозитному рахунку № 261040001548. Рішенням Загальних зборів учасників, оформленим Протоколом № 2 від 15.01.2002 року, пропозиція ОСОБА_3 затверджена. Протокол підписано Головою зборів ОСОБА_3 (він же діяв і від імені ТОВ "ОНІКС-ТД"), від імені ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" - ОСОБА_5 від імені Підприємства, заснованого на власності об'єднання громадян "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК МПА" - ОСОБА_7, від імені ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" - ОСОБА_8 При цьому підпис ОСОБА_5 як представника ТОВ "Торгівельні мережі-2000" візуально відрізняється від його ж підпису на інших протоколах, його прізвище на даному протоколі написано від руки, а не надруковано (як на всіх інших протоколах), і підпис, який начебто належить ОСОБА_5 як директору ТОВ "Торгівельні мережі-2000", не скріплено печаткою товариства.

02.01.2003 року Зборами учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" прийнято рішення дозволити Генеральному директору ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" ОСОБА_8 на протязі 2003 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом № 1 від 02.01.2003 року, який підписано Головою зборів ОСОБА_3 та секретарем ОСОБА_7 При цьому підпис директора ТОВ "Торгівельні мережі - 2000" ОСОБА_5 на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме він пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_3, а секретарем - ОСОБА_7 Вказане свідчить про високу вірогідність підробки даного протоколу.

При виключенні ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" та ТОВ "ОНІКС-ТД" із складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА" цим підприємствам не виплатили вартість їх частки.

У 2009 році, коли ОСОБА_2 дізнався про виключення ТОВ "ОНІКС-ТД" із складу учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА", ТОВ "ОНІКС-ТД" було ініційовано господарський процес по поновленню товариства у складі учасників, проте у позові було відмовлено у зв'язку із пропуском позовної давності. Суд аргументував рішення тим, що оскільки ОСОБА_3 як директор ТО" ОНІКС-ТД" був присутнім на всіх Зборах Учасників ТОВ "АСКЕНТ-НАФТА", то ТОВ "ОНІКС-ТД" було своєчасно обізнано про відповідні рішення. Суд не брав до уваги, що ОСОБА_3 діяв на власний розсуд, не повідомляючи про такі дії і їх наслідки учасників ТОВ "ОНІКС-ТД".

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підтвердили викладені вище обставини.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що, у тому числі, кримінальне правопорушення було спрямовано на позбавлення ТОВ "Статус" та ОСОБА_2 права володіння, користування та одержання доходів від використання об'єкту нерухомості "Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нежитлові приміщення літери "Г" площею 10242,2 кв.м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по № 45) та нежитлову будівлю ТП літери "Д" площею 57,9 кв.м.

Беручи до уваги те, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходиться реєстраційні документи ТОВ "Статус" (код за ЄДРПОУ 25290983) існує необхідність вилучення оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційні справі ТОВ "Статус" з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15., а саме до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Статус" (код за ЄДРПОУ 25290983).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: