Ухвала суду № 58167385, 15.04.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7805/15-к

1-кс/755/1475/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42014100040000238 від 02.10.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК".

Клопотання мотивоване тим, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у встановленому законодавством порядку отримано дані щодо можливого ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету держави з боку службових осіб ПАТ "ХК Київміськбуд" та TOB "УКБ." під час реалізації проекту з будівництва житлових будинків з готельно-житловими комплексами, приміщеннями соціально-побутового призначення на проспекті Академіка Глушкова, 92-б та по вул. Феодосійській у м. Києві.

Зокрема, службовими особами ПАТ "ХК Київміськбуд" (м. Київ, вул. Суворова, 46, код ЄДРПОУ 23527052) у якості генпідрядної організації при проведенні будівельних робіт за вказаними адресами залучено TOB "УКБ." (код ЄДРПОУ 35551550, м.Київ, Микільсько - Слобідська, 2Б).

В подальшому, службовими особами TOB "УКБ.", з метою приховування реальних обсягів виконаних робіт у ході будівництва житлових будинків у якості субпідрядних організацій залучаються підприємства, в діяльності яких містяться окремі ознаки фіктивності.

Так, протягом 2013-2014рр. TOB "УКБ." уклало ряд договорів підряду на виконання комплексу загально будівельних робіт, а саме: №28/02 від 28.02.2014 року з TOB "Спецагротранском" (код ЄДРПОУ 38922006), №№02/12/13 від 02.12.2013 року, 20/12/13 від 20.12.2013р., 22/01/2014р. від 22.01.2014 р. з TOB "Сцецбілд" (код ЄДРПОУ 38945620), №03/02/2014р. від 03.02.2014р. з TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), №№03/02/14 від 03.02.2014р., 04/02/14 від 04.02.2014р., 06/02/14 від 06.02.2014р. з TOB "Теоком" (код ЄДРПОУ 386331143), на загальну суму близько 50 млн.грн.

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що службовими особами ПАТ "ХК Київміськбуд", як замовником виконання робіт, та TOB "УКБ.", як генпідрядною організацією можливо використано реквізити і рахунки фіктивних комерційних структур з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

На даний час встановити місцезнаходження TOB "Спецагротранском" (код ЄДРПОУ 38922006), TOB "Сцецбілд" (код ЄДРПОУ 38945620), TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), TOB "Теоком" (код ЄДРПОУ 38633143), а також їх посадових осіб не виявилось можливим у зв'язку із відсутністю вказаних юридичних осіб за місцем реєстрації.

На даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з рахунків TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК".

Інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (код ЄДРПОУ 37731532).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таемницю, з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" КОД ЄДРПОУ 37731532), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36 стосовно клієнта банку TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), а саме всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (КОД ЄДРПОУ 37731532) , банківських операцій по розрахунках TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (КОД ЄДРПОУ 37731532) , для TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; "IP-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363)з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; "IP-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ TOB "Арлайн-Буд" (код ЄДРПОУ 38751363) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: