Ухвала суду № 58167128, 11.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2914/15-к

1-кс/755/552/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" лютого 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Левчука Є.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32014100000000029 від 11.02.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Кредобанк».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність під прикриттям ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в Дніпровському районі в м. Києві, що мають ознаки фіктивності, в тому числі, під прикриттям ТОВ «Самілл» (ЄДРПОУ 32887176), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ 39004374), ПП «Ремонт і Будівництво» (ЄДРПОУ 35462178), ПП «Комплектструм» (ЄРДПОУ 38706148). Крім того, 10.02.201 СУ ГУ Міндоходів України в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що в серпні 2013 року, останній діючи за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, прибув до нотаріальної контори в м. Києві, де за вказівкою, невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄРДПОУ 39004374) за що отримав грошову винагороду в сумі 300 грн. Крім того, у вказаного нотаріуса надав довіреність невстановленій особі на представлення його інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Також встановлено, що ОСОБА_2, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, стало відомо, що на його ім'я зареєстровано ряд суб'єкті підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Самілл» ( ЄДРПОУ 32887176), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ 39004374), ПП «Ремонт і Будівництво» (ЄДРПОУ 35462178), ПП «Комплектструм» (ЄРДПОУ 38706148). Будь якого відношення до реєстрації та діяльності вищевказаних товариств він не має, печатку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» він не отримував та будь яких фінансово-господарських документів не підписував та не мав на меті здійснювати фінансово-господарську діяльність.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, а саме документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 2600601019374 (долар США, Євро, українська гривня, російський рубль), № 2600702019374, №2600002988649 (долар США, Євро, українська гривня, російський рубль), №2600901988649, № 2604008988649, № 2605502988649, відкритих невстановленими особами від імені ОСОБА_2 як директора ТОВ «Самілл» (ЄДРПОУ 32887176) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ «Кредобанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Кредобанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Левчука Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме до оригіналів документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 2600601019374 (долар США, Євро, українська гривня, російський рубль), № 2600702019374, №2600002988649 (долар США, Євро, українська гривня, російський рубль), №2600901988649, № 2604008988649, № 2605502988649 відкритих ТОВ «Самілл» (ЄДРПОУ 32887176) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 16.09.2010 року по 06.02.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: