Ухвала суду № 58167012, 08.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/3359/16

Справа № 712/6700/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю прокурора Кочерги О.В, слідчого Берези Є.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №42016250000000070 від 01.04.2016 року, клопотання старшого слідчого СВ Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції БерезиЄ.В. і погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Кочергою О.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБУ в Черкаській області майор юстиції БерезаЄ.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов'язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_3 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_3 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які надають такі послуги «клієнтам» входять: ТОВ «Руно», код: 39284170; ПП «Оптімагруп», код: 36690482; ТОВ «Ніко Гранд», код: 39526800; ТОВ «Монде Трейд», код: 39955027; ТОВ «Майкон Компані», код: 39674039; ТОВ «Голдфиш», код: 39474684; ТОВ «Гісан», код: 39374117; ТОВ «Іміда Гранд», код: 39686332; ТОВ «Фулкрам», код 40161631; ТОВ «Ситрон Груп», код 40408620; ТОВ «Тан-Ком», код 40161558; ТОВ «Аркада-Компані», код 39526554; ТОВ «Сіті-Гранд Трейд», код 40123313.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аспект Солюшн Україна» (код 40045529)користується послугами зазначених вище фіктивних підприємств щодо оформлення підробних документів на поставку товарів з метою незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, заниження сум податкових зобов'язань перед державою та незаконного формування податкового кредиту.

У сукупності з іншими речовими доказами предмети та документи, які знаходяться в ТОВ «Аспект Солюшн Україна» (код 40045529), матимуть суттєве значення для встановлення всіх контрагентів фіктивних підприємств, обсягів конвертації грошових коштів, загальної суми занижених податкових зобов'язань, а також інших обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції Берези Є.В. - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області Березі Є.В., Литвиненку А.А., Рябцю Д.А., Следю Р.В., Ткачуку С.С., Кулікову П.Є., ГлембоцькомуД.М., Глембоцькому А.М., Сторожуку І.Л. або іншим особам за їх дорученням право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аспект Солюшн Україна» (код 40045529), а саме:

- фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, подорожніх листів, статутних документів, інших фінансово-господарських документів), в яких зафіксовано співпрацю ТОВ «Аспект Солюшн Україна» (код 40045529) з ПП «Сіріус колєр» (код 34661334) та фіктивними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Руно», код: 39284170; ПП «Оптімагруп», код: 36690482; ТОВ «Ніко Гранд», код: 39526800; ТОВ «Монде Трейд», код: 39955027; ТОВ «Майкон Компані», код: 39674039; ТОВ «Голдфиш», код: 39474684; ТОВ «Гісан», код: 39374117; ТОВ «Іміда Гранд», код: 39686332; ТОВ «Фулкрам», код 40161631; ТОВ «Ситрон Груп», код 40408620; ТОВ «Тан-Ком», код 40161558; ТОВ «Аркада-Компані», код 39526554; ТОВ «Сіті-Гранд Трейд», код 40123313;

Надати дозвіл на огляд комп'ютерної техніки, змінних носіїв інформації, печаток підприємств, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення.

Зобов'язати ТОВ «Аспект Солюшн Україна» (код 40045529)надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області Березі Є.В., ЛитвиненкуА.А., Рябцю Д.А., Следю Р.В., Ткачуку С.С., Кулікову П.Є., ГлембоцькомуД.М., ГлембоцькомуА.М., Сторожуку І.Л. або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю їх вилучити, а в частині тимчасового доступу до комп'ютерної техніки надати можливість для зняття копій інформації, що міститься на них, без їх вилучення.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» червня 2016 року о ____ год. __ хв. __________