Ухвала суду № 58166952, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/932/15-к

1-кс/755/138/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Музичука М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32014100040000126 від 24.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ТОВ «Аплінк».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, створили ряд підприємств, що мають ознаки "фіктивності", а саме: ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ "Анже Люкс" (код ЄДРПОУ 38568855), ПП "Мок-Кар'єр" (код ЄДРПОУ 35433173), ТОВ "Інтерсептор" (код ЄДРПОУ 39116018), ТОВ "Акріон" (код ЄДРПОУ 38758311) за допомогою яких, сприяли підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Ягуар" (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ "ТРК" (код ЄДРПОУ 30370381), ТОВ "Адварт" (код ЄДРПОУ 37849444), ТОВ "Карбон Сістемс" (код ЄДРПОУ 38450851), ПП "МІВ АР" (код ЄДРПОУ 35977293), ТОВ "Мішлен Україна ЛТД" (код ЄДРПОУ 37403491) та ТОВ "ХК Комплекс Солюшенз" (код ЄДРПОУ 37740319) ухилитися від сплати податків.

В ході досудового розслідування на адресу ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення слідчого, за результатами виконання якого встановлено, що відповідно до інформації отриманої з автоматизованої системи (єдиний реєстр податкових накладних) реєстрація податкових накладних ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515) в електронному вигляді, які надсилаються до Державної фіскальної служби України, при відправленні податкових накладних використовуються послуги провайдера ТОВ "Аплінк" (код ЄДРПОУ 33639067) для доступу до інтернету з використанням шлюзової ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1:

- 12.12.2014 о 13:00:06 (час);

- 16.12.2014 о 18:25:11 (час);

- 19.12.2014 о 16:10:43 (час);

- 24.12.2014 о 11:42:43 (час).

Так, з метою встановлення осіб, які використовують, для мінімізації податків реальному сектору економіки, підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ "Аплінк" (код ЄДРПОУ 33639067) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, контактних телефонів, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ТОВ «Аплінк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться ТОВ «Аплінк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Музичука М.В. - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Музичуку Миколі Васильовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозволити їх вилучення (виїмку) у ТОВ «Аплінк» (код ЄДРПОУ 33639067), а саме шляхом надання роздруківки в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР адресу-ІНФОРМАЦІЯ_1: - 12.12.2014 о 13:00:06 (час); - 16.12.2014 о 18:25:11 (час); - 19.12.2014 о 16:10:43 (час); - 24.12.2014 о 11:42:43 (час), його фактичну адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію за допомогою якої можливо встановити осіб та місце їх перебування, які у своїй злочинній діяльності використовують ТОВ "Бретта" (код ЄДРПОУ 38901515).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: