Постанова № 58164809, 23.03.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 11121009015, порушеній 01 лютого 2011 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Амарант» протягом 2010 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, повязаної з придбанням продукції, відобразили по бухгалтерському та податковому обліку завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинах з ПП «Вербаскум». Також встановлено, що протягом 2009-2010 років службові особи ТОВ «Амарант відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ТОВ «Лорна», яке має ознаки фіктивності.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ «Лорна».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Сведбанк» у м.Києві (МФО 300164) по рахунку ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) № 26009000568701 (українська гривня) відкритий 22 серпня 2008 року з моменту відкриття по 23 березня 2011 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Лорна»;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій);

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів;

- довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ «Лорна»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова