Ухвала суду № 58163477, 06.06.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5152/16-к

Провадження № 1-кс/369/1172/16

УХВАЛА

Іменем України

06.06.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Сікала С.М., розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Сікала С.М. у кримінальному провадженні № 32015110200000010 від 23.03.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» по вул. Дегтярівстка,53 в м. Києві.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110150000857 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення, в рамках кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, спільно з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 займаються протиправною господарською діяльністю, пов'язаною із наданням послуг суб'єктам господарювання по штучному формуванню податкового кредиту, мінімізації доходів шляхом підготовки фіктивних документів та проведення безготівкових операцій з метою укриття фактів розкрадання та привласнення грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми в готівкову.

Так, в ході досудового розслідування, а також згідно показів свідків встановлено, що гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 в своїй незаконній діяльності використовують ПП «КСФ Фенікс» (ЄДРПОУ 33653558), ПП «Трієл Плюс» (ЄДРПОУ 31308109), ТОВ «Крайта ОІЛ» (ЄДРПОУ 38964774), ТОВ «Медіа Ікспес» (ЄДРПОУ 33630849), ТОВ «Нойс Компані» (ЄДРПОУ 39421554) діяльність яких має ознаки «фіктивності» та направлена на здійснення пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту та завищення валових витрат.

Крім того слідством встановлено, що гр. ОСОБА_3 у своїй діяльності користується мобільними телефонами з НОМЕР_1 та НОМЕР_2, гр. ОСОБА_4 користується мобільним телефоном НОМЕР_3, гр. ОСОБА_7 користується мобільним телефоном НОМЕР_4, гр. ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_5, які обслуговується мобільним оператором ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні факту контакту вищезазначених осіб між собою, а також причетності таких осіб до підприємств ПП «КСФ Фенікс», ПП «Трієл Плюс», ТОВ «Крайта ОІЛ», ТОВ «Медіа Ікспес», ТОВ «Нойс Компані», що мають ознаки «фіктивності» та причетності останніх до незаконної діяльності пов'язаної з розкраданням та привласненням грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми в готівкову.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їх зв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «КБ «Надра» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчу, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі (матеріальні носії) та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікацій стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» по вул. Дегтярівстка,53 в м. Києві, містять інформацію по абонентських номерах НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали, а саме:

- документи, які містять інформацію на паперовому або електронному носії, щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами; інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується вказанні номери: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується вказані номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується вказані номерами; за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами, що користується вказані номерами та відомостей про цих осіб.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун