Ухвала суду № 58147813, 06.06.2016, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/1392/16-к

Номер провадження 1-кс/629/393/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Павлюченко С.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гангура О.С. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42016221380000019 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Лозівского ВП ГУНП в Харківській області Гангур О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документації ПАТ "Креді Агріколь Банк", яке розташоване за адресою: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, а саме до банківського рахунку у гривні № 26004500098732, код валюти рахунку: 980 - Державного підприємства «Дослідне господарство «Комсомолець» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» (місцезнаходження - вул. Жовтнева, буд. 19-А, с. Комсомольське, Лозівський район, Харківська область, 64644, код ЄДРПОУ 05460462), шляхом вилучення копій: матеріалів банківської (кредитної) справи зазначеного підприємства з повною розшифровкою дебітової та кредитової частин, зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу за період з 01.01.2013 по 30.05.2016 року; виписки руху грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 30.05.2016 року.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до Лозівської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ "Торговий Дім "Украгропром" про неналежне виконання своїх службових обов'язків працівниками ВДВС Лозівського МРУЮ у Харківській області, через несумлінне ставлення до них, що призвело до невжиття заході для стягнення заборгованості із ДП "ДГ "Комсомолець" на користь ТОВ "Торговий Дім "Украгропром" у розмірі 389 тис. грн., чим ТОВ "Торговий Дім "Украгропром" завдано шкоди на вказану суму. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1. пояснив, що 10.02.2015 року Господарським судом Харківської області у справі №922/2737/14 прийнято рішення про стягнення з Державного підприємства «Дослідне господарство «Комсомолець» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» (місцезнаходження - вул. Жовтнева, буд. 19-А, с. Комсомольське, Лозівський район, Харківська область, 64644, ідентифікаційний код 05460462) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Украгропром» суму попередньої оплати 690 600,00 гривень, штраф у розмірі 690 600,00 гривень, інфляційні втрати у розмірі 37 983,00 гривень, 3% річних у розмірі 5 732,93 гривень та 28 498,32 грн. судового збору, а разом на загальну суму 1 453 414,25 грн. На виконання даного рішення Господарським судом Харківської області видано наказ № 922/2737/14 від 27.02.2015 року. На даний час рішення Господарського суду Харківської області від 10.02.2015 року у справі № 922/2737/14 не скасовано та є чинним. Наказ Господарського суду Харківської області № 922/2737/14 від 27.02.2015 року на даний час не визнано таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Будь-яких рішень судів, щодо зміни способу та порядку виконання рішення Господарського суду Xарківської області від 10.02.2015 року у справі № 922/2737/14 не приймалось.На теперішній час стало відомо, що з метою ухилення від виконання ухвали Господарського суду, директор ДП «ДГ «Комсомолець» ОСОБА_2. відкрив нові розрахункові рахунки, на які зараховуються грошові кошти, отримані від господарської діяльності підприємства, однак про наявність вказаних розрахункових рахунків виконавча служба та правоохоронці не знають. На даний момент органи виконавчої служби звернулись до органів податкової служби з метою встановлення (перевірки) цього факту, про що свідчить відповідь відділу державної виконавчої служби №6199 /08-27/6 від 10.05.2016. Згідно відповіді відділу державної виконавчої служби, 06.11.2015 року державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. В ході примусового виконання державним виконавцем здійсненні заходи з розшуку майна боржника шляхом направлення запитів до Державної фіскальної служби України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.11.2015 року - нерухоме майно за боржником не зареєстровано. Згідно відповіді Державної фіскальної служби України від 11.11.2015 року за боржником виявлено відкриті рахунки у банківських установах, а саме: код фінансової установи: 351618, назва фінансової установи: Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ХАРКІВ, номер рахунку: 26007016816584, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 380805, назва фінансової установи: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, номер рахунку: 26003414389, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 380805, назва фінансової установи: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, номер рахунку: 2604950009, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 300614, назва фінансової установи: ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", номер рахунку: 26044007922770, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 300614, назва фінансової установи: ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", номер рахунку: 26042007922772, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 300614, назва фінансової установи: ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", номер рахунку: 26043007922771, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 300614, назва фінансової установи: ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", номер рахунку: 26004500098732, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України(ел. адм. подат.), номер рахунку: 375:16000005007, код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: 351629, назва фінансової установи: ПАТ «МЕГАБАНК», номер рахунку: 2600012035, код валюти рахунку: 980. На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у банківській установі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів.

У судове засідання не з'явився представник ПАТ "Креді Агріколь Банк"", про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 42016221380000019 за ч. 2 ст. 367 КК України.

На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Гангура О.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гангуру Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гладкій Наталії Євгенівні, слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Дубінській Анні Олександрівні, слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Корнюшкіну Миколі Дмитровичу, оперуповноваженому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Москалю Семену Вадимовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Креді Агріколь Банк", яке розташоване за адресою: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, а саме до банківського рахунку у гривні № 26004500098732, код валюти рахунку: 980 - Державного підприємства «Дослідне господарство «Комсомолець» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» (місцезнаходження - вул. Жовтнева, буд. 19-А, с. Комсомольське, Лозівський район, Харківська область, 64644, код ЄДРПОУ 05460462), зробити та вилучити копій:

- матеріалів банківської (кредитної) справи зазначеного підприємства з повною розшифровкою дебітової та кредитової частин, зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу за період з 01.01.2013 по 30.05.2016 року;

- виписки руху грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 30.05.2016 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гангуру О.С. зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ "Креді Агріколь Банк", при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Павлюченко