Постанова № 58147669, 30.05.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1098/2016 Справа №641/9597/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю слідчого Коцінян В.Л.

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000963 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів всіх без винятку документів, які стосуються фінансово господарських взаємовідносин ТОВ « МДД-Х» ( код ЄДРПОУ 37091271) в ТОВ « Енергоресурс і Ко» ( код ЄДРПОУ 32237716) за період з 01.01.2011 року по 01.02.2016 рік, які перебувають у володінні ТОВ « МДД-Х» ( код ЄДРПОУ 37091271) за адресою: м. Харків, пр.. Гер. Сталінграду 1 а кв .125, а також документацію про походження та придбання ТМЦ, які були продані ТОВ « Енергоресурс і Ко», згідно договору поставки № 1-1606 від 16.06.2014 року, договору купівлі продажу товарів № 17/10 від 01.10.2012 року, договору купівлі продажу товарів № 18/10 від 01.10.2012 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Коцінян В.Л. посилається на те, що:

В провадженні СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015220540000963 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів.

23.04.2015 року о 14.55 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на початку квітня 2015 року посадові особи Харківської торгівельно-промислової палати, а також субєкти господарчої діяльності (знаходяться за адресою: м. Харків проспект Московський, 122-Б) надають та отримують сертифікати про проходження товарів із використанням підроблених документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року службові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» код ЄДРПОУ 32237716 здійснили низку експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

№ 807100000/2012/415461 від 25.04.2012 року здійснили експорт на адресу Підприємця ОСОБА_3, Республіка Туркменістан, Ашгабат, Гаудвн «В»АДРЕСА_1 наступних товарно-матеріальних цінностей:

кришок циліндру 5Д49.78.1спч виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 12 шт.

регуляторів числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 2 шт.

гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 60 шт.

№ 807100000/2014/031389 від 07.08.2014 року здійснили експорт на адресу LLC "Rustavi Steel" код ОКПО 404411908, Республіка Грузія, м. Тбілісі, вул. Коте Абхазі, буд. 44 наступних товарно-матеріальних цінностей:

втулок циліндру 0210.04.002-3 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

прокладок 0210.04.085-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

кілець 0210.04.037-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 48 шт.

поршнів 0210.12.001-5 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

кілець компресійних 0330-1-019-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.

кілець ущільнювальних 0330-11-021-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

кілець масло-знімних 0330-11-050-4СБ виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

кілець масло-знімних 0210.12.004 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

вкладишів 0213.11.040 шатунний верхніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

вкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

вкладишів 0213.11.040 шатунних верхніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

вкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

●№ 807100000/2015/005134 от 24.02.2015 здійснили експорт на адресу LLC "Rustavi Steel" код ОКПО 404411908, Республіка Грузія, м. Тбілісі, вул. Коте Абхазі, буд. 44 наступних товарно-матеріальних цінностей:

турбокомпресор ТК-18Н-02 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 1 шт.

розпилювачі 96А-24-010-7 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.

форсунки 0101.24.000-2 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 18 шт.

вінці зубчасті 0211.09.032 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 4 шт.

Однак, з листів № 7/241 від 28.05.2015 року ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» та № 12/34-009796 від 17.06.2015 року ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» встановлено наступне:

Кришки циліндрів 5Д49.78.1спч, регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2, гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2, втулки циліндрів 0210.04.002-3, прокладки 0210.04.085-1, кільця 0210.04.037-1, поршні 0210.12.001-5, кільця компресійні 0330-1-019-4, кільця ущільнювальні 0330-11-021-4, кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ, кільця масло-знімні 0210.12.004, вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5), вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00), турбокомпресор ТК-18Н-02, розпилювачі 96А-24-010-7, форсунки 0101.24.000-2, вінці зубчасті 0211.09.032 зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

Відповідно до копій видаткових накладних, які були надані посадовими особами ПрАТ «Енергоресурс і Ко» в ході оформлення зазначених вище вантажно-митних декларацій та митного оформлення вказаних вище товарно-матеріальних цінностей встановлено, що регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 в кількості 2 шт., кришки циліндрів 5Д49.78.1спч в кількості 12 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт. були придбані ПрАТ «Енергоресурс і Ко» відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423, кільця поршневі Д100.04.017-2 в кількості 1590 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт., вкладиші корінні верхні (сталевий вал) 5Д49.2.2сп в кількості 25 шт. були придбані відповідно до видаткової накладної № Ф1-122 від 16.12.2011 року у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423. Втулки циліндру 0210.04.002-3 в кількості 12 шт., прокладки 0210.04.085-1 в кількості 12 шт., кільця 0210.04.037-1 в кількості 48 шт., поршні 0210.12.001-5 в кількості 12 шт., кільця компресійні 0330-1-019-4 в кількості 24 шт., кільця ущільнювальні 0330-11-021-4 в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0210.12.004 в кількості 12 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5) кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00) в кількості 6 шт., турбокомпресор ТК-18Н-02 в кількості 1 шт., розпилювачі 96А-24-010-7 в кількості 24 шт., форсунки 0101.24.000-2 в кількості 18 шт., вінці зубчасті 0211.09.032 в кількості 4 шт. були придбані ПрАТ «Енергоресурс і Ко» відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року у ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Енергоресурс і Ко» в період 2012-2014 років провели низку безтоварних операцій з метою формування фіктивного податкового кредиту по податку на додану вартість та штучного завищення валових витрат та зменшення податку на прибуток підприємства, провели безтоварні операції з придбання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року та у ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року.

В подальшому, посадові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» з метою приховування зазначених вище безтоварних операцій, здійснили псевдо-експортні операції із зазначеними вище товарно-матеріальними цінностями, оформивши псевдо-експортні операції із вказаними вище ТМЦ.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення на ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 по взаємовідносинам з ТОВ «Енергоресурс і Ко» за період з 01.01.2011 по 01.02.2016, а також документацію про походження та придбання ТМЦ, які були продані ТОВ «Енергоресурс і Ко», згідно договору поставки № 1-1606 від 16.06.2014, договору купівлі-продажу товарів № 17/10 від 01.10.2012, договору купівлі-продажу товарів № 18/10 від 01.10.2012.

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без отримання зазначених документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ «МДД-Х»., у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення по справі.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ТОВ « МДД-Х» в судове засідання не з,явився, про час та дату слухання справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Коцінян В.Л., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що 23.04.2015 року матеріали досудового розслідування за фактом звернення ОСОБА_2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв,язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим Коціняном В.Л. не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв,язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий має можливість звернутись самостійно щодо витребування необхідних документів, а в разі відмови, повторно звернутись до суду з відповідним клопотанням.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «МДД-Х» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000963 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко