Ухвала суду № 58147379, 06.06.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4509/16-к

Провадження №1-кс/639/690/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю: секретаря - Чорного О.С., прокурора - Тубельця О.Л., слідчого - Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В., погодженого з прокурором прокуратури Харківської області Тубельцем О.Л., про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 19.04.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500001083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.04.2016 р. до СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали щодо шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Атлантіс», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 93.

Вказану інформацію про вчинення кримінального правопорушення 19.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500001083, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_1. пояснила, що з 25.04.2014 року вона працювала в філії підприємства ТОВ "Атлантіс" (ЄДРПОУ 30012937), яке орендує приміщення та розташоване за адресою: Харків, пр-т Любові Малої, 93, на посаді торгового представника. Центральний офіс підприємства і головний керівник територіально знаходяться в м. Дніпропетровськ.

Підприємство ТОВ "Атлантіс" знімає в оренду 5 офісних приміщень і склад для розміщення продукції. Оформлена вона була, як і всі торгові представники (далі представники) - офіційно, з відповідним записом в трудовій книжці.

Суть роботи представників полягала в наступному: оскільки підприємство ТОВ "Атлантіс" займалося оптово-роздрібною торгівлею лікеро-горілчаної продукції власного виробництва на території м. Харкова та Харківської області (продукція під торговими марками "Жан-Жак", "Дюльбер", "Золота амфора", "Клінкоф", "Гриндей", "Столетоф" і ін.). У кожного торгового представника була так звана "своя територія обслуговування". Це була територія, де кожен з торгових представників поширював вищезазначену продукцію. Старшим по керівництву торговими представниками був супервайзер. Звітність роботи торгових представників полягала в наступному: кожен з торгових представників в продовж дня виїжджав на торговельні об'єкти, де отримував в усній формі замовлення від суб'єктів господарювання на поставку продукції. Після чого, представник заповнював спеціальну форму замовлення (формував так звану електронну заявку) в спеціальній програмі на планшеті, який видавався підприємством кожному з представників. У цій формі вбивалися найменування, кількість товару, який необхідно поставити клієнту. Після чого, ця заявка відправлялася в електронному вигляді операторам які постійно перебували на підприємстві. Останні після її отримання, формували накладну, розпечатували її в двох примірниках і віддавали в відділ логістики. Там вже формували замовлення (відвантажували згідно з накладною товар в машину належить ТОВ "Атлантіс") і розвозили товар безпосередньо по торгових об'єктах. На торговому об'єкті, при розвантаженні водій отримував оплату (повну або часткову) і підпис в своєму примірнику накладної про отримання товару замовником.

При цьому велика кількість накладних формувалися і виписувалися по так званій 2-ий формі і ніде в офіційному бухгалтерському обліку не враховувалися. Вони проходили за обліками виключно у внутрішній бухгалтерії підприємства і служили тільки для обліку обсягів фактично поставленого товару та отриманих за нього грошей. Такі накладні містили всі реквізити як і офіційна накладна (всі реквізити одержувача, найменування, кількість товару, що відпускають і його вартість) крім реквізитів постачальника - ТОВ "Атлантіс". І до певного періоду часу, поки хтось не порадив начальнику безпеки підприємства прибрати дані про постачальника.

Після поставки товару в обов'язки торгових представників входив контроль за розрахунками за вже поставлений товар (якщо не було повної оплати безпосередньо при отриманні товару). Торгові представники забирали виручку і здавали її на підприємство в касу, розписавши попередньо в спеціальному бланку дату і номер накладної, код і реквізити клієнта, а також суму яка здається. Цей бланк торгові представники розпечатували самостійно, був він у формі без номерного договору передоручення. За умовами цього договору довіритель - продавці уповноважував повіреного внести від імені покупців товару готівкові грошові кошти на рахунок ТОВ "Атлантіс".

Касир ТОВ "Атлантіс" при отриманні такого договору, звіряв зазначену в бланку суму, перераховував фактично отримані грошові кошти і ставив штамп «сплачено».

Крім замовників які працювали за формою 2, були і ті хто працював частково офіційно, тобто частина товару отримував за формою 2, а частина офіційно. А були й ті хто працював тільки офіційно.

За офіційної поставки, замовлення оформлявся також, товар відвантажувався за накладними які були іншими за зовнішнім виглядом - вони на відміну від тих що виписувалися за формою 2, містили повні реквізити постачальника і покупця, а також печатка і підпис оператора ТОВ "Атлантіс". При відвантаженні товару потрібно обов'язкове підписання покупцем накладної. Оплата за такими накладними відбувалася в основному за безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок ТОВ "Атлантіс", центральний офіс якого знаходиться в м Дніпропетровську. Як правило на наступний день філія в м Харкові отримувала з центрального офісу інформацію про оплати за товар. Готівкові кошти отримані в якості оплати за поставлений товар за офіційними накладним вносилися в касу підприємства ТОВ "Атлантіс" по таким же заповненим бланкам договорів передоручення. Відмінність від форми 2 було тільки в тому, що в графі повірений вказувався саме гр-н ОСОБА_2, код 2645000031. Він же є начальником служби безпеки ТОВ "Атлантіс". Останній кожен день їздив до відділення банку "Схід" на вул. Сумській у Харкові, де здавав їх в касу банку, а отримані чеки надалі віддавав торговим представникам. Представники ж, в свою чергу, розвозили ці чеки по підприємцях.

Крім того офіційна зарплата працівникам ТОВ «Атлантіс» (розмір зарплати відповідав мінімального рівня зарплати в Україні) сплачувалася на картку 2 рази в місяць. А неофіційна сплачувалася готівкою з дозволу директора і начальника безпеки після 20 числа звітного місяця, і лише після того як закривалися розрахунки по 2-м формам. Остання вимога не поширювалася на постійних клієнтів, які замовляли товар із місяця в місяць. При отриманні грошей всі торгові представники розписувалися в журналі, який знаходиться в касі ТОВ "Атлантіс" і ведеться касиром. При цьому для виплати зарплати велося два журнали (журнал виплати офіційної зарплати і неофіційної).

Також раз на два-три тижні біля каси для кожного торгового представника фінансовий менеджер ТОВ "Атлантіс" залишав підготовлений ним реєстр накладних на відстрочку в якому містилася інформація по яким накладними, скільки і який саме клієнт є боржником. Ці заборгованості за відвантажений товар були тільки по 2-ій формі. Фінансовий менеджер крім того оновлював і постійно роздруковував для всіх торгових представників інформацію про дебіторську заборгованість, де крім заборгованості клієнтів за накладними виписаним по 2-ій формі, вказувалася заборгованість за накладними виписаним офіційно.

01.06.2016 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 31.05.2016 року проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Атлантіс» за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 93, під час чого виявлено та вилучено продукцію спиртових напоїв:

1. Горілка Green Day Organic life - 0,2 л. - 4411 пляшок;

2. Горілка Green Day Organic life - 0,7 л. - 5331 пляшок;

3. Горілка Green Day Organic life - 0,375 л. - 1462 пляшок;

4. Горілка Green Day Organic life - 0,5 л. - 13 437 пляшок;

5. Горілка Green Day Кленова - 0,7 л. - 1855 пляшок;

6. Горілка Green Day Кленова - 0,5 л. - 1932 пляшок;

7. Горілка Green Day Кленова - 0,2 л. - 308 пляшок;

8. Горілка Green Day Discovery - 1 л. - 170 пляшок;

9. Горілка Green Day Discovery - 0,7 л. - 204 пляшок;

10. Горілка Green Day Discovery - 0,5 л. - 12 пляшок;

11. Горілка Green Day - 0,375 л. - 715 пляшок;

12. Горілка Green Day - 0,5 л. - 249 пляшок;

13. Горілка Green Day - 0,7 л. - 8059 пляшок;

14. Горілка Green Day - 0,2 л. - 60 пляшок;

15. Горілка Green Day AIR - 0,5 л. - 4583 пляшок;

16. Горілка Green Day AIR - 0,7 л. - 3582 пляшок;

17. Горілка Green Day Green Pepper - 0,7 л. - 449 пляшок;

18. Горілка Green Day Green Pepper - 0,5 л. - 643 пляшок;

19. Горілка Green Day Green Pepper - 0,2 л. - 149 пляшок;

20. Настоянка TM Solod Баварський - 0,5 л - 2432 пляшок;

21. Настоянка TM Solod Баварський - 0,7 л - 231 пляшок;

22. Настоянка TM Solod Шотландський - 0,5 л - 1615 пляшок;

23. Настоянка TM Solod Шотландський - 0,7 л - 203 пляшок;

24. Настоянка TM Solod Віденський - 0,5 л - 1155 пляшок;

25. Настоянка TM Solod Віденський - 0,7 л - 157 пляшок;

26. Горілка Українка - 0,2 л. - 426 пляшок;

27. Горілка Українка - 0,375 л. - 939 пляшок;

28. Горілка Українка - 0,5 л. - 162 пляшок;

29. Горілка Українка - 0,7 л. - 364 пляшок;

30. Горілка Українка М'яка - 0,2 л. - 31 пляшок;

31. Горілка Українка М'яка - 0,5 л. - 74 пляшок;

32. Горілка Українка Традиційна - 0,2 л. - 230 пляшок;

33. Горілка Українка Традиційна - 0,5 л. - 164 пляшок;

34. Горілка Українка Традиційна - 0,7 л. - 154 пляшок;

35. Горілка Українка з перцем - 0,2 л. - 498 пляшок;

36. Горілка Українка з перцем - 0,375 л. - 372 пляшок;

37. Горілка Українка з перцем - 0,5 л. - 285 пляшок;

38. Горілка Українка з перцем - 0,7 л. - 185 пляшок;

39. Горілка Українка Зубровка - 0,5 л. - 223 пляшок;

40. Горілка Українка Платинум - 0,5 л. - 186 пляшок;

41. Горілка Українка Хреновуха - 0,5 л. - 106 пляшок;

42. Горілка Helsinki Зимова столиця срібло - 0,5 л - 355 пляшок;

43. Горілка Helsinki Зимова столиця срібло - 0,7 л - 214 пляшок;

44. Горілка Helsinki Ультрамарин тубус - 0,5 л - 204 пляшок;

45. Горілка Helsinki Ультрамарин - 0,7 л - 130 пляшок;

46. Горілка Helsinki Льодовий палац - 0,5 л - 346 пляшок;

47. Горілка Helsinki Льодовий палац - 0,7 л - 254 пляшок;

48. Горілка Stoletov Travel - 0,7 л - 210 пляшок;

49. Горілка Stoletov Relax - 0,7 л - 1 пляшка;

50. Горілка Stoletov Picnic - 0,5 л - 2 пляшки;

51. Горілка Stoletov Picnic - 0,7 л - 2 пляшки;

52. Горілка Stoletov Partner - 0,7 л - 492 пляшок;

53. Коньяк Жан-Жак Класік 3 р. - 0,25 л - 2299 пляшок;

54. Коньяк Жан-Жак Класік 3 р. - 0,375 л - 144 пляшок;

55. Коньяк Жан-Жак Класік 3 р. - 0,5 л - 1079 пляшок;

56. Коньяк Жан-Жак Класік 3 р. з картами - 0,5 л - 166 пляшок;

57. Коньяк Жан-Жак Франс 4 р. - 0,25 л - 407 пляшок;

58. Коньяк Жан-Жак Франс 4 р. - 0,375 л - 400 пляшок;

59. Коньяк Жан-Жак Франс 4 р. - 0,5 л - 411 пляшок;

60. Коньяк Жан-Жак Резерв 5 р. - 0,25 л - 390 пляшок;

61. Коньяк Жан-Жак Резерв 5 р. - 0,375 л - 908 пляшок;

62. Коньяк Жан-Жак Резерв 5 р. - 0,5 л - 230 пляшок;

63. Коньяк Жан-Жак Резерв 5 р. з картами - 0,5 л - 100 пляшок;

64. Коньяк Жан-Жак V.S.O.P. престиж тубус - 0,5 л - 1134 пляшок;

65. Коньяк Жан-Жак V.S. Gold з картами - 0,5 л - 344 пляшок;

66. Коньяк Жан-Жак Червоний тубус - 0,5 л - 158 пляшок;

67. Коньяк Жан-Жак V.S.О.Р. Gold з картами - 0,5 л - 1 пляшка;

68. Коньяк Жан-Жак V.S.О.Р. Gold - 0,5 л - 290 пляшок;

69. Коньяк Жан-Жак Тріумф - 0,5 л - 64 пляшок;

70. Коньяк Жан-Жак V.О. Gold - 0,5 л - 133 пляшок;

71. Коньяк Жан-Жак Вежа - 0,7 л - 11 пляшок;

72. Коньяк Жан-Жак Мед - 0,25 л - 946 пляшок;

73. Коньяк Жан-Жак Мед - 0,5 л - 341 пляшка;

74. Коньяк Клиньков тубус - 0,375 л - 442 пляшок;

75. Коньяк Клиньков тубус - 0,5 л - 694 пляшок;

76. Коньяк Клиньков коробка - 0,375 л - 264 пляшок;

77. Коньяк Клиньков коробка - 0,5 л - 566 пляшок;

78. Коньяк Клиньков V.S.О.Р. коробка - 0,5 л - 216 пляшок;

79. Коньяк Клиньков FC VS тубус - 0,5 л - 50 пляшок;

80. Коньяк Клиньков FC V.S.О.Р. - 0,5 л - 27 пляшок;

81.Коньяк Клиньков ХО коробка - 0,5 л - 20 пляшок;

82.Коньяк Клиньков ХО FC - 0,5 л - 24 пляшок;

83.Коньяк Клиньков VIP VS - 0,5 л - 33 пляшок;

84. Коньяк Клиньков V.S.О.Р. VIP - 0,5 л - 129 пляшок;

85. Коньяк Клиньков VS тубус - 0,5 л - 71 пляшок;

86. Коньяк Дюльбер 3 р. - 0,5 л - 5 пляшок;

87. Коньяк Дюльбер 4 р. - 0,5 л - 11 пляшок;

88. Коньяк Коган 3 р. - 0,7 л - 52 пляшок;

89. Вино Villa Krim Cabernet - 0,75 л - 616 пляшок;

90. Вино Villa Krim Chardonny - 0,75 л - 841 пляшок;

91. Вино Villa Krim Merlot - 0,75 л - 869 пляшок;

92. Вино Villa Krim Pinot Blanc - 0,75 л - 551 пляшок;

93. Вино Villa Krim Pinot Noir - 0,75 л - 843 пляшок;

94. Вино Villa Krim Saperavi - 0,75 л - 194 пляшок;

95. Вино Villa Krim Shevalie Rouge - 0,75 л - 2129 пляшок;

96. Вино Villa Krim Shevalie Rouge - 1,5 л - 673 пляшок;

97. Вино Villa Krim Traminer Blanc - 0,75 л - 892 пляшок;

98. Вино Villa Krim Sangiovese - 0,75 л - 226 пляшок;

99. Вино Villa Krim Босконелі - 0,75 л - 190 пляшок;

100. Вино Villa Krim Піно Гріджіо - 0,75 л - 211 пляшок;

101. Вино Villa Krim Сіро - 0,75 л - 239 пляшок;

102. Вино Villa Krim Портофіно - 0,75 л - 206 пляшок;

103. Вино Villa Krim Тревіно - 0,75 л - 89 пляшок;

104. Вино Villa Krim Шато Орландо - 0,75 л - 88 пляшок;

105. Вино Villa Krim Мускат Рів'єра - 0,75 л - 1325 пляшок;

106. Вино Villa Krim Мускат Бербаро - 0,75 л - 1013 пляшок;

107. Вино Villa Krim Muscat Marbel - 0,75 л - 2123 пляшок + 315 бокалів;

108. Вино Villa Krim Shateau Baron - 0,75 л - 1499 пляшок;

109. Вино Villa Krim Shateau Baron - 1,5 л - 529 пляшок;

110. Вино Villa Krim Шато ле Гранд - 0,75 л - 535 пляшок;

111. Вино Villa Krim Піколо - 0,75 л - 402 пляшок;

112. Вино Золота Амфора Тамянка - 0,7 л - 3716 пляшок;

113. Вино Золота Амфора Тамянка - 1,5 л - 385 пляшок;

114. Вино Золота Амфора Тамянка Мускатна - 0,7 л - 696 пляшок;

115. Вино Золота Амфора Мускат - 1,5 л - 312 пляшок;

116. Вино Золота Амфора Мускат біл. - 0,7 л - 124 пляшок;

117. Вино Золота Амфора Франсуаза - 0,7 л - 543 пляшок;

118. Вино Золота Амфора Софі Блан - 0,7 л - 357 пляшок;

119. Вино Золота Амфора Шардоне Мішель- 0,7 л - 203 пляшок;

120. Вино Золота Амфора Марі Розе - 0,7 л - 346 пляшок;

121. Вино Золота Амфора Мілен Руж - 0,7 л - 470 пляшок;

122. Вино Золота Амфора Каберне Марсо - 0,7 л - 645 пляшок;

123. Вино Золота Амфора Кагор - 0,7 л - 13 пляшок;

124. Вино Золота Амфора Мускат Старокримський - 0,7 л - 417 пляшок;

125. Вино Золота Амфора Бастардо - 0,7 л - 204 пляшок;

126. Вино Золота Амфора Шевальє Руж - 1,5 л - 264 пляшок;

127. Вино Пілігрим Трамінер Блан - 0,75 - 196 пляшок;

128. Вино Пілігрим Пікколо - 0,75 - 153 пляшок;

129. Вино Пілігрим Піно нуар прем'єр - 0,75 - 130 пляшок;

130. Вино Пілігрим Каберне - 0,75 - 138 пляшок;

131. Вино Пілігрим Мускат - 0,75 - 157 пляшок;

132. Вино Пілігрим Піно Блан - 0,75 - 126 пляшок;

133. Вино Кахеті Алазанська доліна біл. - 0,75 л - 256 пляшок;

134. Вино Кахеті Алазанська доліна черв. - 0,75 л - 237 пляшок;

135. Вино Кахеті Алазанська доліна черв. - 1,5 л - 30 пляшок;

136. Вино Кахеті Алазанська доліна біл. - 1,5 л - 34 пляшок;

137. Вино Кахеті Сапераві - 0,75 л - 108 пляшок;

138. Вино Кахеті Сакартвелі біл. - 0,75 л - 67 пляшок;

139. Вино Кахеті Алаверди черв. - 0,75 л - 62 пляшок;

140. Вино Кахеті Сакартвелі черв. - 0,75 л - 33 пляшок;

141. Вино Мускатело Дольче Віто - 0,7 л - 349 пляшок;

142. Вино Мускатело Дольче Віно - 0,7 л - 221 пляшок;

143. Вино Мускатело Дольче Б'янка - 0,7 л - 197 пляшок;

144. Вино Мускатело Дольче Росо - 0,7 л - 112 пляшок;

144. Вино Мускатело Дольче Россо - 0,7 л - 262 пляшок;

146. Вино Kosher Шардоне - 0,75 л - 125 пляшок;

147. Вино Kosher Каберне - 0,75 л - 3 пляшки;

148. Вино Kosher Еммет - 0,75 л - 6 пляшок;

149. Вино Kosher Сапераві - 0,75 л - 98 пляшок;

150. Вино Kosher Савіньон - 0,75 л - 125 пляшок;

151. Вино Kosher Мерло - 0,75 л - 184 пляшки;

152. Вино Kosher Агада - 0,75 л - 7 пляшок;

Крім того, під час проведення обшуку в складському приміщенні ТОВ «Атлантіс», в картонній коробці виявлено документи, а саме: видаткові накладні (форма2), ТТН, маршрутні листи, документи з обігу на ТМЦ на 1489 аркушах. Також встановлено, що ТОВ «Атлантіс» проводить обіг грошових коштів на підприємстві за так названою формою 2, тобто не вносить відомості про прибутки до податкових документів. Тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані документи складені, з метою подальшого ухилення від сплати податків до державного бюджету та вони мають значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів.

Без накладання арешту на вищевказані документи та продукцію спиртовмісних напоїв неможливе проведення судових експертиз, проведення слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення, також існують ризики, що вони можуть бути прихованні, знищенні або переданні третім особам.

Посилаючись на зазначене вище, а також те, що зазначені документи та продукція спиртовмісних напоїв які вилучені у період 01 червня 2016, використані в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення та вони мають значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, слідчий просить накласти на них арешт.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, посилаючись на зазначене вище.

Представник ТОВ «Атлантіс» у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що 19.04.2016 р. до СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали щодо шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Атлантіс», що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 93.

Вказану інформацію про вчинення кримінального правопорушення 19.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220500001083, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України,в подальшому перекваліфіковано на ч.3 ст.190 КК України.

01.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 31.05.2016 року проведено обшук в складських приміщеннях ТОВ «Атлантіс» за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 93, під час якого виявлено та вилучено документи та продукцію спиртовмісних напоїв .

За змістом п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України накладання арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий зазначає, що зазначені документи та продукція спиртовмісних напоїв, вилучені 01.06. 2016 року, є речовими доказами, а саме - знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були здобутті злочинним шляхом, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2, ч.3 ст. 170 КК України. Також існують ризики, передбачені абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України - запобігання знищенню, приховуванню та передачі третім особам.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими висновки слідчого щодо існування ризиків по запобіганню знищенню, приховуванню ,передачі вказаного у клопотанні майна - документів, вилучених 01 червня 2016 року в ході обшуку, проведеному в складських приміщеннях ТОВ «Атлантіс» за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 93, а також можливість використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні. Слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.

Що стосується арешту майна - спиртовмістних напоїв, перелік якого вказано в клопотанні, то слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором на теперішній час не доведено необхідність такого арешту в рамках саме цього кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст.170 КПК України. Тому в задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. - задовольнити частково.

Накласти арешт на документи ( видаткові накладні форми 2, ТТН, маршрутні листи, документи з обігу на ТМЦ на 1489 аркушах), які були вилучені під час проведення обшуку 01.06.2016 року в складських приміщеннях ТОВ «Атлантіс» за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 93.

Тимчасово вилучену продукцію ( спиртовмістні напої) згідно переліку, зазначеному в протоколі обшуку від 01.06.2016р.,передану на відповідальне зберігання представнику товариства ОСОБА_2. -негайно повернути ТОВ «Атлантіс».

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого та/або прокурора.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва