Ухвала суду № 58144501, 06.06.2016, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3233/16-к

1-кс/212/508/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Т.І. Тимошенко, за участі секретаря судового засідання Ю.С. Водоп'янової, за участю прокурора Б.М. Унжакова, слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Д.І. Лішина, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015040730003029 слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Д.І. Лішиним, і погоджене прокурором Б.М. Унжаковим клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Д.І. Лішиним, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040730003029 від 27.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, за повідомленням, яке надійшло з відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про те, що посадові особи Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль", яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрична, 1, (код ЄДРПОУ 00130850), з метою ухилення від виконання вимог виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення державним виконавцем арешту на вже існуючі розрахункові рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження №27138066 по виконанню виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в розмірі 23 004 283,87 гри.

За даним виконавчим документом боржником є - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» (вул. Електрична, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50014, ідентифікаційний код 00130850).

При примусовому виконанні вказаного виконавчого листа встановлено, що після накладення державним виконавцем арештів на вже існуючі розрахункові рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄРДПОУ 00130850), посадовими особами зазначеної юридичної особи (боржника) було відкрити нові розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема:

рахунок №26006700357714 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», код фінансової установи 380838 (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2),

рахунок №26003300006527 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код фінансової установи 320854 (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А),

рахунок №26038304050166 у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482 (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115),

рахунок №2600620210 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код фінансової установи 334851 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Отже, незважаючи на накладені державним виконавцем арешти на рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482 (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком №26038304050166, відкритим у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482 (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком №26038304050166, відкритим у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Д.І. Лішина задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Д.І. Лішину тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482 (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком №26038304050166, відкритим у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482, з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку..

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Тимошенко