Ухвала суду № 58139549, 30.05.2016, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
30.05.2016
Номер справи
265/2867/16-к
Номер документу
58139549
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №265/2867/16-к

Провадження №1-кс/265/813/16

У Х В А Л А

30 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А. В., за участю секретаря судового засідання - Себко Г.Л., розглянувши клопотання заступника начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Слєпова Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 32015050390000004 від 13.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступника начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., по кримінальному провадженню №32015050390000004 від 13.01.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Миколаївського обласного благодійного фонду «Християнська місія «Безіменне покоління» (ЄДРПОУ 36587292), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб Жовтневого районного управління юстиції Миколаївської області або Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, першим відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000004 від 13.01.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської та Миколаївської областей з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, діючи повторно створили та придбали суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агро-актив» (код 38339066); ТОВ «АПК Комунар» (код 23624358); ТОВ «Гранум Нотус» (код 39780484); ПП «Декатранс-Л» (код 34831151); ТОВ «Даймонт ЛТД» (код 39825561); ТОВ «Агропорт-Південь» (код 39423059); ТОВ «Вис ЛТД» (код 13863062); ТОВ «Деал Трейдінг» (код 39825430); ТОВ «Торгстиль» (код 39270532); ТОВ «Носо-ріг» (код 39652429); ТОВ «Тровлод» (код 39630033); ТОВ «Тавер-на» (ЄДПРОУ 39652481); ТОВ «Ельбруспром» (код 39563659); ТОВ «Колосок-торг» (код 39642321); ТОВ «ТК «Аполінарія» (код 39601128); ТОВ «Мара-кас» (код 39642384); ТОВ «Креа-тив» (код 39642410); ТОВ «Роло» (код 39642426); ТОВ «Ландшафт» (код 39438161); ТОВ «Дайнамік-менеджмент» (код 39604438); ТОВ «Вегалон» (код 40039803); ТОВ «Карасов» (код 39642395); ПП «Астера ЛТД» (код 39945642); ТОВ «Агроснабкомпані» (код 39750580); ТОВ «Скаф» (код 39258397); ТОВ «Апра південь» (код 39258245); ТОВ «Нікєн марін сервіс» (код 36486891); ТОВ «Перлина Буга» (код 39482250); ТОВ «Транзит-77» (код 38841928); ТОВ «Сімерія» (код 39629981); ТОВ «Емкорн» (код 40039866); ТОВ «Паладіум-Н» (код 39451547); ТОВ «Нико-Н» (код 39451510); ТОВ «НИ-Транс» (код 39451568); ТОВ «Соняшник-77» (код 39458783); ТОВ «Лисич-ка» (код 39635560); ТОВ «В-Шатун» (код 39635618); ТОВ «Стела-Юг» (код 39449496); ТОВ «Нико-трейд» (код 39449501); ТОВ «Би-Трейд-Ком» (код 39449559); ТОВ «Бізпромсервіс» (код 38545361), ТОВ «Теремокплюс» (код 39635707); ТОВ «Трістантрейд» (код 39635754); ТОВ «Агроцентрал» (код 39635775); ТОВ «СУ-44» (код 39563549); ТОВ «А-гат» (код 39563596); ТОВ «ОРАМ» (код 39630321); ТОВ «Омегаспрінт» (код 39635534); ТОВ «Плутоніум» (код 39635665); ТОВ «Технолюксор» (код 39635686); ТОВ «Зерно-грейн» (код 39405883); ТОВ «Арт Миколаїв» (код 39405925); ТОВ «Рафлезія» (код 39553551); ТОВ «Тапир» (код 39554733); ТОВ «Арнік-Юг» (код 39554780); ТОВ «Антол-1» (код 39239128); ТОВ «Ник-Интер» (код 39797744); ТОВ «Сфера-14» (код 39483956); ТОВ «Перволь-Юг» (код 39601222), ТОВ «Прометей 2007» (код 35062914) тобто скоїли фіктивне підприємництво та надалі використовували реквізити зазначених підприємств у мінімізації податкових зобов'язань для підприємств «реального сектору економіки».

В подальшому, в ході проведення огляду речових доказів вилучених під час проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженню встановлені та вилучені печатки різних підприємств, зокрема Миколаївського обласного благодійного фонду «Християнська місія «Безіменне покоління» (ЄДРПОУ 36587292).

З метою встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, зокрема отримання доказів того, хто безпосередньо був причетний до створення Миколаївського обласного благодійного фонду «Християнська місія «Безіменне покоління» (ЄДРПОУ 36587292) та здійснення фіктивного підприємництва, а також проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису посадових осіб підприємства в оригіналах засновницьких документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання, слідчий та прокурор не з'явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Представники Жовтневого районного управління юстиції Миколаївської області та Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий навів обгрунтування, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних для слідства документів.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час, до клопотання слідчого не було додано жодного доказу того, що під час огляду речових доказів вилучених під час проведення обшуку було вилучено печатку Миколаївського обласного благодійного фонду «Християнська місія «Безіменне покоління» (ЄДРПОУ 36587292).

Також слідчому судді не надано будь-яких доказів того, що Миколаївського обласного благодійного фонду «Християнська місія «Безіменне покоління» (ЄДРПОУ 36587292) має ознаки фіктивності або перебувало у відносинах з підприємствами, які мають ознаками фіктивності.

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт працівника ГУ ДФС у Донецькій області, оскільки відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає, що рапорт працівника ГУ ДФС у Донецькій області не є доказом в розумінні ст.84 КПК України, оскільки не є документом, а отже і джерелом доказів.

Крім того, як роз'яснює пп.7 п.2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів та не довела наявності передбачених законом підстав, необхідних для задоволення поданого клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволенні клопотання заступника начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Слєпова Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №32015050390000004 від 13.01.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 58139549 ?

Документ № 58139549 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58139549 ?

Дата ухвалення - 30.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58139549 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58139549 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 58139549, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Судове рішення № 58139549, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя було прийнято 30.05.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 58139549 відноситься до справи № 265/2867/16-к

Це рішення відноситься до справи № 265/2867/16-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58113539
Наступний документ : 58139558