Ухвала суду № 58138164, 06.06.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7100/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міського І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Міський І.І., за погодженням зі прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Кашкою В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016100070002964 від 29.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЮСТ-Фор» (ЭРДПОУ 39463264), яке зареєстроване ОСОБА_3 здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ ДЗЕ Національної поліції у м. Києві.

Так, за результатами виконання встановлено що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме: на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності пов'язаної з отриманням незаконного прибутку. До складу вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (код ЄДРПОУ 39463264), ТОВ «ЕМПРЕЗО» (код ЄДРПОУ 39733570), ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 35910836), ТОВ "ТК СОЛЯРІС" (код ЄДРПОУ 37716911). У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

Допитаний в ході досудового слідства засновник та директор ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (код ЄДРПОУ 39463264) ОСОБА_4 показав, що вказане підприємство він реєстрував за грошову винагороду на прохання знайомої ОСОБА_3 та ніякого відношення до здійснення господарської діяльності немає.

В результаті злочинної діяльності оборот по рахункам підприємств з підробленими офіційними документами, які підконтрольні злочинній групі за 2015-2016 рік склав близько 100 млн. грн.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на «підставних» осіб; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Кредобанк»); однакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації; під час електронної звітності в податковій користуються однаковою ІР-адресою: 31.223.228.98, відповідно використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів.

Так, встановлено, що ІР-адреса: 31.223.228.98 належить до інтернет-провайдера - ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-а, що здійснює надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Київ.

Відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, запис про державну реєстрацію ТОВ «ЮСТ-ФОР» (код ЄДРПОУ 39463264) внесено 29.04.2014 року.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ЮСТ-ФОР» (код ЄДРПОУ 39463264) відкрито банківські рахунки в:

- АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р 26043549866200 - українська гривня;

- АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р 26009549866200 - українська гривня, які використовуються у фінансово-господарській діяльності.

Орган досудового розслідування вказує, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ «ЮСТ-ФОР», вказані банківські рахунки можуть використовуватися з метою незаконного проведення господарських операцій, без мети ведення господарської діяльності.

Крім того, 01.06.2016р. до АТ «УкрСиббанк» спрямовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва про накладення арешту на вказані вище розрахункові рахунки, з метою припинення незаконної діяльності.

З метою виявлення та фіксації руху грошових коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ «ЮСТ-ФОР», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись з клопотання до слідчого судді для отримання зазначеної інформації, а саме: рух коштів по розрахунковим рахункам, р/р 26043549866200 - українська гривня; р/р 26009549866200 - українська гривня, якою володіє АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.04.2016р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070002964.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Слідчим в клопотанні доведено підстави для надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «ЮСТ-ФОР».

Проте, безпідставною видається вимога про зобов'язання АТ «УкрСиббанк» надати довідку про залишок грошових коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ «ЮСТ-ФОР», а тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міського І.І. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Міському І.І. тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «ЮСТ-ФОР» (код ЄДРПОУ 39463264), якою володіє АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме:

- АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р 26043549866200 - українська гривня;

- АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р 26009549866200 - українська гривня;

з можливістю вилучення завірених копій документів з відображенням руху коштів за вище вказаними розрахунковими рахунками в період часу з 29.10.2014р. по 01.06.2016 р.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Васильченко