Ухвала суду № 58138149, 06.06.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6058/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Супрун Г.Б., секретар Циба О.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Мізерного П.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000066 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Мізерний П.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр", які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК".

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101070000066 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошовими коштами, використовуючи реквізити та печатки ТОВ «Вікторія Інфо» (код ЄДРПОУ 39316888), ТОВ «КВАРТУМ-ЛОЯЛ» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Донет» (код ЄДРПОУ 39211668), ТОВ «Фінансова компанія «Українсь-кий факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), компанія «ВА Псі» (Великобританія, код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ «Електронікс» (Російська Федерація, ОКПО 1739870), ТОВ «Компанія Асса» (код ЄДРПОУ 35847431), ТОВ «Онассіс Компані» (код ЄДРПОУ 39882263), ТОВ «Олімпік Роял» (код ЄДРПОУ 40091360), ТОВ "Маріон-2" (код ЄДРПОУ 40087474), що володіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою «конвертацією» їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов'язань та приховування джерел походження грошових коштів.

У судовому засіданні прокурор Мізерний П.П. клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Разом з тим абзацом першим пункту 3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267, передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні суду. Це означає, що лише за рішенням суду може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банку та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр", які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Мізерного П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42016101070000066 від 05.04.2016 року - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Мізерному Петру Петровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-А, оф. 316), що перебувають у володінні ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), яке знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 35, з можливістю отримання їх копій в паперовому вигляді або на електронному носії, а саме:

1) інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 р. до 06.05.2016 р. по рахунку ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) №26500062320001, відкритому в ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), із зазначенням контрагентів та призначенням платежу;

2) документів, на підставі яких ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) відкрито рахунок №26500062320001 в ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355):

- договори;

- довіреності;

- картки зі зразками підписів та відбитків печаток.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Г. Б. Супрун