Ухвала суду № 58138125, 30.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6829/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусь М.М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімовим А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000064 від 12 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 року та оперативних матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив», ТОВ «УскБудмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс»,ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт», ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» , ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», ТОВ «Донколсалтаудит», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 (, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

У клопотанні слідчий вказує, що ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» має рахунок №26003046360000, який відкритий у ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594) та знаходяться у володінні Національного банку України.

Зазначає, що відповідно до постанови Правління НБУ від 15.04.2015 року №258 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Професійного Фінансування» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.04.2015 року №78, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Профін Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Посилаючись на те, що виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку №26003046360000, який відкритий ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» у банківській установі ПАТ «Профiн Банк», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи ПАТ «Профiн Банк» щодо операцій по банківському рахунку ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» №26003046360000, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Що стосується вимог слідчого про розкриття інформації за період до 10.04.2015 року, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусю М.М., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві Шамраю С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), що знаходяться у Національному банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, а саме: документів ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594) щодо операцій по банківському рахунку ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684) №26003046360000, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. О. Шаховніна