Ухвала суду № 58138106, 23.05.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6498/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000037 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кутовий Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000037 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ПП «Еру Трейдінг» у період з 01.01.2015 року по 01.11.2015 року зловживаючи повноваженнями, з метою мінімізації податкових зобов'язань, шляхом укладання фіктивних договорів, та внесення до податкової звітності та інших фінансово-господарських документів завідомо недостовірні дані щодо здійснення операцій купівлі-продажу, здійснюють виведення коштів у тіньовий обіг та в подальшому привласнюють грошові кошти, тим самим, спричиняючи тяжкі наслідки державним інтересам.

У клопотанні вказано, що дослідження фінансово-господарської діяльності за участю ПП «Еру Трейдінг», ТОВ «Україна 2001», ПАТ «Єнакієвський Металургійний Завод» та ФГ «Поліський Колос» (за період з 01.01.2015 року по 03.12.2015 року показало, що протягом проаналізованого періоду ПП "Еру Трейдінг" здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із TOB "Україна 2001", ПАТ "Єнакієвський Металургійний Завод" на поставку/надання ряду послуг та товарів. Із 01.01.2015 року по 21.10.2015 року ПП "Еру Трейдінг", відповідно до реєстру виданих/отриманих податкових накладних, митних декларацій, придбано 18 530,70 тис. м.3 газу.

Зазначено, що ПП "Еру Трейдінг" зареєстровано податкову накладну від 31.07.2015 №3 на поставку ФГ "Поліський Колос" (ЄДРПОУ 36717226) - скраплений газ, об'ємом 4 331,0 тис. мЗ на загальну суму 32 332,00 гри. у т.ч. ПДВ 5 388,67 грн., що при арифметичному обрахунку 1 тис. м3 газу складе 7,46 гривень. При тому, що середня ціна газу за 1 тис. мЗ газу складала 6 222,00 гривень. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виданих/отриманих податкових накладних та митних декларацій у період з 01.01.2015 по 31.09.2015 ПП «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 24330682) відзвітувалось про придбання 39684 тис. м.3 природного газу, з яких 18530 тис. м.3 придбано на внутрішньому ринку у ТОВ «Карпатигаз» (685 тис. м.3), представництва «Регал Петролеум корпорейшн лімітед» (600 тис. м.3), ТОВ «Еско-північ» (710 тис. м.3), ТОВ «Астроінвест Україна» (1500 тис. м.3), а також у ТОВ «Газторгпостач» (ЄДРПОУ 38105651) (1000 тис.м.3) та ТОВ «Скела Терциум» (ЄДРПОУ 35247177) (14035 тис. м.3) та 21154 тис. м.3 імпортовано від GDF Suez. Реалізовано споживачам та передано посередникам 29987тис. м.3 газу.

З метою отримання документації, що посвідчує фінансово-господарську діяльність між ПП «Еру Трейдінг» та ПАТ «Єнакієвський Металургійний Завод» (код ЄДРПОУ 191193), останньому направлявся запит, однак на цей час відповіді надано не було.

Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Єнакієвський Металургійний Завод» та посвідчують фінансово - господарські відносини із ПП «Еру Трейдінг», ТОВ «Енергетичні ресурси України» за період з 01.01.2015 року по теперішній час щодо купівлі-продажу металопродукцій мають значення для кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42016101070000037 від 15 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Єнакієвський Металургійний Завод» та посвідчують фінансово - господарські відносини із ПП «Еру Трейдінг», ТОВ «Енергетичні ресурси України» за період з 01.01.2015 року по теперішній час щодо купівлі-продажу металопродукцій, суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: М. О. Шаховніна