Ухвала суду № 58137992, 26.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25189/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Москаленко С.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ НП України Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

26.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000644 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ НП України Москаленко С.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Резниченко Д.Д.,, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000644 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2015 року за фактами вчинення невстановленими службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що службові особи філій УМГ «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохиремонт» і ТОВ «Сібол», упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн

Крім того невстановлені особи створили ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі - ТОВ «УКС»), з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цього підприємства, упродовж березня 2012-травня 2014 років здійснили розтрату бюджетних коштів Компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницюоскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального слідчого СОГ ГСУ НП України Москаленко С.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Москаленко Сергію Анатолійовичу або за його дорученням іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, по рахунках № 26002455012353, який належить ПП «СКН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39328301); № 26009455014020, який належить ТОВ «АЛЬТАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39408528); № 26004455014768 який належить ТОВ «РАЙЗ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39612983); № 26004455012395 який належить ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРЕМІУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39618765); № 26008455012357 який належить ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083); № 26001455014017 який належить ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39448102); № 26004455014014 який належить ТОВ «КОМПАНІЯ "НІКОС» (код ЄДРПОУ 39665642); № 26008455012391 який належить ТОВ «АЛЬФА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39618660); № 26007455014765 який належить ТОВ «ВЄКТОР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39612915); № 26001455012354 який належить ТОВ «ЮКАТАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39163012) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунках № 26002455012353, який належить ПП «СКН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39328301); № 26009455014020, який належить ТОВ «АЛЬТАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39408528); № 26004455014768 який належить ТОВ «РАЙЗ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39612983); № 26004455012395 який належить ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРЕМІУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39618765); № 26008455012357 який належить ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083); № 26001455014017 який належить ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39448102); № 26004455014014 який належить ТОВ «КОМПАНІЯ "НІКОС» (код ЄДРПОУ 39665642); № 26008455012391 який належить ТОВ «АЛЬФА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39618660); № 26007455014765 який належить ТОВ «ВЄКТОР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39612915); № 26001455012354 який належить ТОВ «ЮКАТАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39163012), за період часу з 01.01.2015 по 17.05.2016 (вдрукованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25189/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Москаленко С.А.