Ухвала суду № 58136496, 07.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1-кс/712/3303/16

Справа № 712/6568/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

07 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі Тітова О.І.,слідчого Берези Є.В., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42016250000000070 від 01.04.2016 року, старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції Березою Є.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління прокуратури Черкаської області Кочергою О.В., клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Берези Є.В. про арешт майна вилученого 02.06.2016 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ «Торгівельна компанія «Руно», ТОВ «Ніко Гранд», ТОВ «Голдфиш» та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов'язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_3 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_3 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які надають такі послуги "клієнтам" входять: ТОВ "Руно", код: 39284170; ПП "Оптімагруп", код: 36690482; ТОВ "Ніко Гранд", код: 39526800; ТОВ "Монде Трейд", код: 39955027; ТОВ "Майкон Компані", код: 39674039; ТОВ "Голдфиш", код: 39474684; ТОВ "Гісан", код: 39374117; ТОВ "Іміда Гранд", код: 39686332.

02.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 712/5464/16-к від 11.05.2016 року за місцем проживання ОСОБА_3 було проведено обшук, за результатами якого були вилучені предмети, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Деякі з вилучених предметів не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду № 712/5464/16-к від 11.05.2016 року. До цих предметів відносяться: 1) паперовий конверт мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_1 з пластиковою карткою з написом «PIN НОМЕР_2 PUK НОМЕР_3»; 2) паперовий конверт мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 з пластиковою карткою штрих-код: НОМЕР_5; 3) паперовий конверт мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6, з пластиковою карткою штрих-код: НОМЕР_7; 4) SIM-карти «Life» №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9; 5) SIM-карта «МТС» № НОМЕР_10; 6) SIM-карти «Київстар» №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; 7) пластикові тримачі SIM-карт «Київстар» №№ НОМЕР_14, НОМЕР_15 8) три пластикові тримачі SIM-карт оператора «МТС» та пластиковий тримач SIM-карти з № НОМЕР_16; 9) SIM-карта мобільного оператора «Life» № НОМЕР_17.

Також, 02.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 712/5465/16-к від 11.05.2016 року було проведено обшук автомобіля, яким користується ОСОБА_3, за результатами якого були вилучені предмети та документи, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Деякі з вилучених предметів та документів не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду № 712/5465/16-к від 11.05.2016 року. До цих предметів та документів відносяться: 1) паперовий пакет оператора «МТС» № НОМЕР_18 2) стартовий пакет «Life» з пластиковим тримачем SIM-карти з № НОМЕР_19; 3) пластиковий тримач з SIM-картою «МТС України» з № НОМЕР_20; 4) довідка від 26.01.2016; 5) дві накладні № ТД-0008246 від 25.03.2016; 6) дві накладні № ТД-0007622 від 21.03.2016; 7) довіреність № 68 від 27.04.2016; 8) довіреність № 69 від 27.04.2016; 9) довіреність № 70 від 27.04.2016; 10) довіреність № 71 від 27.04.2016; 11) довіреність № 71 від 27.04.2016; 12) довіреність № 72 від 27.04.2016; 13) довіреність № 73 від 27.04.2016; 14) довіреність № 74 від 27.04.2016; 15) дві видаткові накладні № 45 від 27.04.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що перелічені предмети та документи містять інформацію, яка може бути використана при розслідуванні кримінального провадження і можуть виступати у подальшому як документи або ж речові докази, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи вилучені 02.06.2016 року у ході обшуку житлового приміщення, в якому проживає ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та у ході обшуку 02.06.2016 року автомобіля, яким користується ОСОБА_3, а саме: 1) паперового конверту мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_1 з пластиковою карткою з написом «PIN НОМЕР_2 PUK НОМЕР_3»; 2) паперового конверту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 з пластиковою карткою штрих-код: НОМЕР_5; 3) паперового конверту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6, з пластиковою карткою штрих-код: НОМЕР_7; 4) SIM-карт «Life» №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9; 5) SIM-карта «МТС» № НОМЕР_10; 6) SIM-карт «Київстар» №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; 7) пластикових тримачів SIM-карт «Київстар» №№ НОМЕР_14, НОМЕР_15 8) трьох пластикових тримачів SIM-карт оператора «МТС» та пластикового тримача SIM-карти з № НОМЕР_16; 9) SIM-карти мобільного оператора «Life» № НОМЕР_17; 10) паперового пакета оператора «МТС» № НОМЕР_18 11) стартового пакета «Life» з пластиковим тримачем SIM-карти з № НОМЕР_19; 12) пластикового тримача з SIM-картою «МТС України» з № НОМЕР_20; 13) довідки від 26.01.2016 року; 14) двох накладних № ТД-0008246 від 25.03.2016 року; 15) двох накладних № ТД-0007622 від 21.03.2016 року; 16) довіреності № 68 від 27.04.2016 року; 17) довіреності № 69 від 27.04.2016 року; 18) довіреності № 70 від 27.04.2016 року; 19) довіреності № 71 від 27.04.2016 року; 20) довіреності № 71 від 27.04.2016 року; 21) довіреності № 72 від 27.04.2016 року; 22) довіреності № 73 від 27.04.2016 року; 23) довіреності № 74 від 27.04.2016 року; 24) двох видаткових накладних № 45 від 27.04.2016 року.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаської області майора юстиції Березу Є.В.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.А.ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» червня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________