Ухвала суду № 58133980, 23.03.2015, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/146/15

381/1223/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2015 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Буймова Л.П., при секретарі - Корченко О.Я., за участю прокурора відділу прокуратури Київської області юриста 3 класу Курко О.М., розглянув клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області юриста 3 класу Курко О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42014000000000116 від 14.03.2014 року,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 20 березня 2015 та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Так, слідчим відділом Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000116 від 14.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Влата ріелтер» (код ЄДРПОУ 24887611) неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, завдали шкоди державному підприємству - ДСП «Чорнобильська АЕС» у розмірі 5 839 490 грн. (п'ять мільйонів вісімсот тридцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто гривень), що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

31.05.2010 укладено договір № 10-0092-1 про надання послуг з експертизи товарів (оцінки майна) між ДСП «Чорнобильська АЕС», в особі заступника генерального директора з економіки та фінансів ОСОБА_3, що діє на підставі довіреності № 04-ЮС від 01.02.2010, та ТОВ «Влата Ріелтер», в особі директора ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту та Сертифіката № 6934/08 суб'єкта оціночної діяльності від 05.05.2008. Строк дії договору - з моменту підписання і до 30.12.2010.

28.02.2011 укладено договір № 11-0043-1 про надання послуг з експертизи товарів (оцінки майна) між ДСП «Чорнобильська АЕС», в особі заступника генерального директора з економіки та фінансів ОСОБА_4, що діє на підставі довіреності № 30-ЮС від 21.02.2011, та ТОВ «Влата Ріелтер», в особі директора ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту та Сертифіката № 6934/08 суб'єкта оціночної діяльності від 05.05.2008. Строк дії договору - з моменту підписання і до 30.12.2011.

04.04.2011 укладено договір на організацію та проведення аукціонів між ДСП «Чорнобильська АЕС», в особі генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі Статуту, та Українською універсальною біржею, в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності № 1 від 04.01.2011. Строк дії договору - з моменту його підписання і до 31.12.2011.

07.04.2011 Українською універсальною біржею проведено аукціон (протокол № 1 проведення аукціону, який затверджено генеральним директором ДСП «Чорнобильська АЕС» 11.04.2011). Назва лоту - неосновні засоби - корпуси з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750, кількість - 4 шт., перебували в експлуатації, рік виготовлення 1980, 1989, отримані в результаті списання і ліквідації основних засобів, що знаходяться за адресою: зона безумовного (обов'язкового) відселення, відкритий майданчик пристанційного вузла другої черги, комірка 5Т ДСП «Чорнобильська АЕС». В аукціоні приймали участь 2 учасники: учасник № 1 - ТОВ «Алькасар», в особі ОСОБА_7, що діє на підставі довіреності № 66/04 від 06.04.2011, учасник № 2 - ПП «ПРИОРІТЕТ-1», в особі ОСОБА_8, що діє на підставі довіреності № 06/04 від 06.04.2011. Переможцем аукціону визнаноПП «ПРИОРІТЕТ-1», адреса: 74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. Габайдуліна, 1. Лот придбано за ціною: 3 524 454 грн. 12 коп., в т.ч. ПДВ 587 409, 02 грн. Ліцитатор: ОСОБА_9

За результатами проведеного аукціону та дозволу Державного департаменту Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (протокол від 31.01.2011) 15.04.2011 укладено договір № 11-0095-1 купівлі-продажу між ДСП «Чорнобильська АЕС», в особі директора ОСОБА_5, що діє на підставі Статуту, та ПП «ПРИОРІТЕТ-1», в особі директора ОСОБА_10, що діє на підставі Статуту. Предмет договору -4 корпуса з активною частиною ОРЦ 417000/750, номенклатурний номер 281.01.10.1000.9911458. Сума без ПДВ:2 937 045, 10 грн., сума з ПДВ: 3 524 454, 12 грн.

10.11.2011 Українською універсальною біржею проведено аукціон (протокол № 1 проведення аукціону, який затвердженого генеральним директором ДСП «Чорнобильська АЕС» 16.11.2011). Назва лоту: неосновні засоби - корпуси з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, в кількості 5 одиниць, що перебували в експлуатації, рік випуску 1972-1991, отримані в результаті списання і ліквідації основних засобів. Місцезнаходження: зона безумовного (обов'язкового) відселення, відкритий майданчик пристанційного вузла і черги ДСП «ЧАЕС». В аукціоні приймали участь 3 учасники: учасник № 1 - ПП «ПРИОРІТЕТ-1», в особі ОСОБА_8, що діє на підставі довіреності № 06/04 від 06.04.2011, учасник № 2 - ПП «К-2», в особі директора ОСОБА_11, що діє на підставі Статуту, учасник № 3 - ПП «Гранд-інвест», в особі ОСОБА_12, що діє на підставі довіреності № 196 від 09.11.2011. Переможцем аукціону визнано ПП «ПРИОРІТЕТ-1». Лот придбано за ціною: 10 427 031 грн. 72 коп., в т.ч. ПДВ 1 737 838, 62 грн. Ліцитатор: ОСОБА_13

За результатами проведеного аукціону та дозволу Державного агентства України з управління зоною відчуження (протокол буз номеру від 28.10.2011) 21.11.2011 укладено договір № 11-0488-1 купівлі-продажу між ДСП «Чорнобильська АЕС», в особі генерального директора ОСОБА_5, та ПП «ПРИОРІТЕТ-1», в особі директора ОСОБА_10 Предмет договору -5 корпусів з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, номенклатурний номер 281.01.10.1000.9913130. Сума без ПДВ: 8 689 193, 10 грн., сума з ПДВ: 10 427 031, 72 грн.

05.03.2014 Першим заступником Генерального прокурора України державним радником юстиції 2 класу Голомшею М.Я. винесено постанову № 22 про проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, якою постановлено провести перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності ДСП «Чорнобильська АЕС» та ТОВ «Влата Ріелтер».

На підставі вказаної постанови проведено рецензії та отримано висновки ТОВ «Українська експертна група» з незалежної оцінки майна на звіти ТОВ «Влата ріелтер».

Директор ТОВ «Влата ріелтер» ОСОБА_2 оцінив корпуси з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750, у кількості 4 шт., та надав звіт про оцінку майна від 20.12.2010. Згідно цього звіту вартість вказаних частин від трансформаторів складає 2 427 310 грн. (два мільйони чотириста двадцять сім тисяч триста десять гривень).

Згідно рецензії від 17.02.2014 на звіт про оцінку корпусів з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, що знаходяться за адресою: 07100, Київська обл., проммайданчик ДСП «ЧАЕС» у кількості 5 шт. (99-14-0058), звіт ТОВ «Влата Ріелтер» не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Згідно висновку ТОВ «Українська експертна група» з незалежної оцінки майна вартість корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 4 шт., складає 3 948 732, 00 грн. (три мільйони дев'ятсот сорок вісім тисяч сімсот тридцять дві гривні).

Аналізуючи наведене, приходимо до висновку, що реальна ціна корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 4 шт., становить 3 948 732, 00 грн. Різниця між реальною ціною і ціною продажу складає 1 521 422, 00 грн.

Директор ТОВ «Влата ріелтер» ОСОБА_2 оцінив корпуси з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, у кількості 5 шт., та надав звіт про оцінку майна від 25.07.2011. Згідно цього звіту вартість вказаних частин від трансформаторів складає 8 197 352 грн. (вісім мільйонів сто дев'яносто сім тисяч триста п'ятдесят дві гривні).

Згідно рецензії від 17.02.2014 на звіт про оцінку корпусів з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750, що знаходяться за адресою: 07100, Київська обл., проммайданчик ДСП «ЧАЕС» у кількості 4 шт. (99-14-0057), звіт ТОВ «Влата Ріелтер» не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Згідно висновку ТОВ «Українська експертна група» з незалежної оцінки майна вартість корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт., складає 12 515 420, 00 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста двадцять тисяч гривень).

Аналізуючи наведене, приходимо до висновку, що реальна ціна корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт., становить 12 515 420, 00 грн. Різниця між реальною ціною і ціною продажу складає 4 318 068 грн.

Згідно показів свідка ОСОБА_15, останній приблизно в квітні 2011 року в Чорнобильській зоні здійснював демонтаж та погрузну трансформаторів, які були в робочому стані, практично нові та в мастилі. Бригадир на ім'я Сергій йому пояснив, що дані трансформатори вже списані як металобрухт та реалізовані як металобрухт підприємству, яке знаходиться в Херсонській області.

У слідства є підстави вважати, що ПП «ПРИОРІТЕТ-1» придбало не металобрухт, а саме: корпуси з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт. та корпуси з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750 в кількості 4 шт., за значно заниженою ціною, а просто демонтовані трансформатори, які придатні для подальшої експлуатації, чим спричинено збитків інтересам держави в особливо великих розмірах.

У вищезазначених договорах купівлі-продажу вказано банківські реквізити сторін: ПП «ПРИОРІТЕТ-1» (код ЄДРПОУ 31289407) - р/р 26008050490301 в АБ «Брокбізнесбанк», м. Херсон (МФО 352372). Підтвердженням цього є довідка Бериславського віділення Новокаховської ОДПІ № 405/10/21-02-22-026 від 11.02.15.

Для підтвердження факту оплати ПП «ПРИОРІТЕТ-1» ДСП «ЧАЕС» за корпуси з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330 в кількості 5 шт. та ОРЦ 417000/750 у кількості 4 шт. необхідно отримати виписку Херсонської ФАТ «Брокбізнесбанк» м. Херсон (МФО 352372), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 20, (центральний офіс ПАТ «Брокбіснесбанк» (МФО 300249) знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41) по рахунку в українській гривні № 26008050490301 за період часу з 04.04.2011 по 19.03.2015.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Київської області юристу 3 класу Курку Олександру Миколайовичу або за його письмовою вказівкою слідчому у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та проведення вилучення (виїмки) у Херсонській ФАТ «Брокбізнесбанк» м. Херсон (МФО 352372), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 20, (центральний офіс ПАТ «Брокбіснесбанк» знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 (МФО 300249) виписки по рахунку в українській гривні № 26008050490301, що відкрито ПП «ПРИОРІТЕТ-1» (код ЄДРПОУ 31289407), за період часу з 04.04.2011 по 19.03.2015.

Зобов'язати Херсонську ФАТ «Брокбізнесбанк» м. Херсон (МФО 352372), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 20, (центральний офіс ПАТ «Брокбіснесбанк» (МФО 300249) знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41), надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Київської області юристу 3 класу Курку Олександру Миколайовичу або за його письмовою вказівкою слідчому у кримінальному провадженні доступ та можливість вилучення вищеперелічених документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської област протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л.П.Буймова