Ухвала суду № 58132013, 03.06.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7950/16-к

1-кс/295/3261/16

УХВАЛА

Іменем України

03.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі Синюк А.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Кравченка В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000013 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченко В.І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2016 за № 32016060000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 та ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи МП «Стандарт» (код ЄДР 22050470) за сприянням гр-ки ОСОБА_3, в період з 2012 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків під час здійснення господарської діяльності щодо надання в оренду ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» власного нерухомого майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, використовували кошти та майно одержані від зазначеної діяльності в сумі ухилення від сплати податків.

Слідчим встановлено, що на балансі МП «Стандарт» знаходяться наступні нежилі приміщення, які конфісковано згідно вироку суду та які протиправно здаються ОСОБА_3 опосередковано через свого сина ОСОБА_6 в оренду наступним особам:

- АДРЕСА_1 (магазин) - орендар приватний підприємець ФОП ОСОБА_4;

- АДРЕСА_2 (магазин) - орендар ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- АДРЕСА_3 (магазин) - орендар ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- АДРЕСА_4 (магазин) - орендар ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- АДРЕСА_5 (магазин) - орендар приватний підприємець ОСОБА_5.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що корпоративні права (нежилі приміщення), які є об'єктом (предметом) кримінального правопорушення, що інкримінується службовим особам МП «Стандарт» обтяжені відділом примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області згідно наказів (рішень) Господарського суду Житомирської області № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015.

Так, в Управлінні ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області зберігаються матеріали зведеного виконавчого провадження по стягненню заборгованості МП «Стандарт» на виконання наказів (рішень) Господарського суду Житомирської області № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, містить відомості про об'єкт (предмет) кримінального правопорушення, а тому виклик службових осіб відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 7 ст. 83 ЗУ «Про виконавче провадження», ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Кравченку Володимиру Івановичу та особам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області оригіналів документів, які містяться в зведеному виконавчому провадженні по стягненню заборгованості МП «Стандарт» (код ЄДР 22050470) на виконання наказів (рішень) Господарського суду Житомирської області № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015, а також матеріали всіх наявних виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з МП «Стандарт».

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя