Ухвала суду № 58123714, 26.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/9133/16-к

1-кс/522/9898/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Мамощук О.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сара О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 06 квітня 2015 року в рамках кримінального провадження №32014210000000071 від 25.09.2014 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 квітня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області на підставі рапорту та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за №32015260000000029 за ч.1 ст.204 КК України по факту проведеного обшуку в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822).

15.04.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 32014210000000071 від 25.09.2014 за ознаками складу злочину, передбачених ч. 3 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України та № 32015260000000029 від 07.04.2015 від 07.04.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України об'єднано в одне провадження.

15.04.2015 з матеріалів досудового розслідування за № 32014210000000071 від 25.09.2014 виділено в матеріали досудового розслідування № 32015260000000030 матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) вході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «ТОВ «Одеський ЛГЗ» (м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України.

24.12.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 12015160350000079 та матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР № 32015260000000030 об'єднано в одне провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857) в банківській установі ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) відкрито банківські рахунки, а саме: №26008010249128 (долар США, євро, українська гривня).

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857) та відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Лісса-С» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який перебуває в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Слідчий зазначає, що інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Лісса-С» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків,

Крім цього слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Також слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути клопотання без виклику вищевказаних осіб.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання слідчого, в основу підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, покладено факт вилучення алкогольної продукції, промаркованої марками акцизного податку України, в ході проведення обшуку 06.04.2015 року в приміщенні складу за адресою: м.Чернівці, вул. Чкалова, 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822).

Водночас, у своєму клопотанні слідчий не зазначає обставин, які б вказували на незаконність походження вказаної алкогольної продукції або вчинених з нею дій. Не надано стороною обвинувачення і жодного доказу на підтвердження такого факту, або хоча б такої підозри, незважаючи на те, що ч. 5 ст. 132 КПК України на неї прямо покладено цей обов'язок. При цьому, як вказує слідчий, алкогольна продукція, про яку іде мова, була виявлена і вилучена ще 06.04.2015 року. Отже сторона обвинувачення мала достатньо часу для встановлення і належного документування вищезазначених обставин. Все це ставить під сумнів обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з яким подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і виключає правомірність втручання у права і свободи особи.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: