Ухвала суду № 58122540, 02.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11370/16-к

Провадження №1-кс/127/4164/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Подоляк М.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020210000015 від 08.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, чю 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств в тому числі : ТОВ «Експо Сіті» (39678274), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Експо-сіті», які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

У даній реєстраційній справі містяться оригінали статуту, протоколи зборів засновників, накази про призначення та звільнення керівників та інші документи, підписи на яких виконанні керівниками та засновниками підприємства.

Документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Експо-сіті» мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення.

Отримання тимчасового доступу до вказаної реєстраційної справи та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від підставних осіб, які рахуються керівниками підприємств на реєстраційних документах, які необхідно провести, у зв'язку з тим, що кримінальне провадження здійснюється серед іншого за фактом фіктивного підприємництва і необхідно доказати факт створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Експо-сіті» та проведення їх вилучення.

В судовому засіданні заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин, викладених у ньому.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 7 ст. 63 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу ло речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ Вознюку О.М., старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ у Вінницькій області Кононенку В.О. на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Експо Сіті» (код 39678274), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: