Ухвала суду № 58122536, 02.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11357/16-к

Провадження №1-кс/127/4159/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Подоляк М.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020210000015 від 08.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, чю 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: в тому числі ТОВ «Експо Сіті» (39678274), ПП «Фронтех» (36310354), ТОВ «Техно-Макс» (32893331), ТОВ «Проммеханіка - Україна» (36967354), ТОВ «Компанія теплоізоляція» (30836528), ТОВ «Євровіталпостач» (39370175), ТОВ ТПКФ «Ветана» (13317170), ТОВ «Укр-лайн» (39497712), ТОВ «Український зерновий холдинг» (38550151), ТОВ «Бізнестехнології» (38830460), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Під час проведення обшуків: - автомобіля ОСОБА_4 виявлено та вилучено печатки ПП «Фронтех» (дві), ТОВ «Компанія Теплоізоляція», ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», ТОВ «Ремсервіс-240», оригінали реєстраційних документів названих підприємств та нотаріально посвідченні довіреності від 21.01.2016 від фізичних осіб - підприємців ОСОБА_10., ОСОБА_11 видані на ім'я ОСОБА_5 (який причетний до злочинної діяльності, рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ПП «Фронтех» і ТОВ «Експо-сіті») на право відкривати та розпоряджатись рахунками цих підприємців; - у квартирі ОСОБА_4 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності;

Встановлено, що ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», ТОВ «Ремсервіс-240», ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_11 (печатки та реєстраційні документи яких виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_4.), у період з 21.01.2016 по 11.02.2016 відкрито рахунки у ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «КБ «Преміум», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «Промінвестбанк», тобто у тих самих банках в яких відкриті рахунки фіктивних підприємств ТОВ "Експо Сіті", ПП "Фронтех", ТОВ "Техно-Макс", ТОВ "Компанія теплоізоляція".

Допитаний у якості свідка ОСОБА_13 надав показання, що він є директором ТОВ «Ремсервіс-240», проте йому не відомо: чи є він розпорядником коштів підприємства; чим фактично займається підприємство; де знаходиться печатка підприємства.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 надав показання, що він є директором ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», проте йому не відомо: чи є він розпорядником коштів підприємства; чим фактично займається підприємство; де знаходиться печатка підприємства.

Вищезазначене вказує на використання учасниками злочину реквізитів ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» (м. Київ, пр. Воззєднання, 21 кв. 2), ТОВ «Ремсервіс-240» (м. Київ, пр. Воззєднання, 21 кв. 2), ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_11 для прикриття незаконної діяльності.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, отримання доказів вчинення злочину та дослідження «ланцюгу» виведення коштів від продажу елеватора за кордон, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», ТОВ «Ремсервіс-240», які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

У даних реєстраційних справах містяться оригінали статуту, протоколи зборів засновників, накази про призначення та звільнення керівників та інші документи, підписи на яких виконанні керівниками та засновниками підприємства.

Документи, які містяться у реєстраційних справах ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», ТОВ «Ремсервіс-240» мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновників; призначення керівників; повноважень керівника підприємства по відчуженню нерухомого майна ті інші передбачені статутними документами повноваження; осіб, які мали право вчиняти правочини від імені підприємств, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Отримання тимчасового доступу до вказаних реєстраційних справ та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від підставних осіб, які рахуються керівниками підприємств на реєстраційних документах, які необхідно провести, у зв'язку з тим, що кримінальне провадження здійснюється серед іншого за фактом фіктивного підприємництва і необхідно доказати факт створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ та проведення їх вилучення.

В судовому засіданні заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 7 ст. 63 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу ло речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ Вознюку О.М., старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ у Вінницькій області Кононенку В.О. тимчасовий доступ документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» (код 39934164), ТОВ «Ремсервіс-240» (код 39372779), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації ( м. Київ, вул. Пожарського, 15).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: