Ухвала суду № 58120739, 02.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12025/15-к

н/п 1-кс/640/4456/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Болвінова С.П., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П. у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., по кримінальному провадженню № 12015220000000554 від 09.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, яке зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Жилянськая, 43, до оригіналів документів ТОВ «Риджина», код 40239896, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ «Риджина», код 40239896, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;

- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

- вилучення реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунку ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125;

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

- інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунку ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125 станом на теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2014 за номером 12015220000000554, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», засновником якого є Харківська обласна рада, ОСОБА_3 про те, що службові особи ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» в сумі 2,1 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено відображення в обліку ПАТ «ФК «Металіст» фінансово-господарських операцій з ТОВ «Металіст холдинг», ТОВ «Металіст арена», ТОВ «Харків арена» та іншими юридичними особами, пов'язаними між собою, які стали підставою для перерахування на їх рахунки вказаних грошових коштів. Встановлено, що власником 99,94% акцій ПАТ «ФК «Металіст» є ТОВ «Металіст ФК», код 35248165. Засновником ТОВ «Металіст ФК» є юридичні особи - нерезиденти компанія Епленор трейдінг Лімітед та Хенслі кепітал лімітед, які зареєстровані на о. Кіпр. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «ФК «Металіст» є гр. ОСОБА_4 ТОВ «Металіст ФК» та Епленор трейдінг Лімітед є засновниками ТОВ «Металіст холдинг», код 32870356 та ТОВ «Металіст арена», код 34860423».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Болвінова С.П.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «ОТП Банк» м. Київ за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П. у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, яке зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Жилянськая, 43, до оригіналів документів ТОВ «Риджина», код 40239896, з можливістю їх копіювання, а саме:

- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ «Риджина», код 40239896, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;

- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

- реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунку ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125;

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

- інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунку ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Риджина», код 40239896, №26007455018125 станом на теперішній час.

Зобов'язати ПАТ «ОТП Банк» м. Київ надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «ОТП Банк» м. Київ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський