Ухвала суду № 58117448, 03.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.08.15

У Х В А Л А Справа № 200/15556/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6317/15

03 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Рацина В.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040030000638 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.08.2015 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Шевченко Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040030000638 від 23.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 27.02.2015р. згідно інвойсу №1568 ТОВ «ТК АТК Україна» на адресу компанії Deutsche Honig Import GmbH було здійснено експортну поставку меду на загальну суму 49050,00 Євро.

В подальшому в квітні 2015р. один із засновників підприємства ОСОБА_3 діючи у власних інтересах із корисливих спонукань всупереч інтересам юридичної особи направив на адресу компанії Deutsche Honig Import GmbH офіційного листа підписаного від імені директора ТОВ «ТК АТК Україна» ОСОБА_4 з проханням переведення грошових коштів за раніше поставлений мед на розрахунковий рахунок Естонської компанії Kelkon Products LTD на загальну суму 49050,00 Євро.

Але згідно пояснення директора ТОВ «ТК АТК Україна» ОСОБА_4, останній ніяких офіційних листів від імені вказаного підприємства не підписував, печаткою підприємства не завіряв та не направляв на адресу компанії Deutsche Honig Import GmbH щодо переведення грошових коштів на рахунок Естонської компанії Kelkon Products LTD на загальну суму 49050,00 Євро.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_3, ТОВ «ТК АТК Україна» було завдано матеріальних збитків на загальну суму 49050,00 Євро.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що: ОСОБА_3 працюючи працівником податкової міліції Дніпропетровської області зареєстрував в органах державної влади з метою здійснення оптової торгівлі запчастинами до будівельної спецтехніки: ТОВ «з ІІ Туз», ТОВ «Суз», ТОВ ПСКФ «Оланво», ТОВ ТД «Оланво», ТОВ ТГ «АТК Україна», які зареєстровані за місцем мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_1, а фактично знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17. Влітку 2014р. ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 зайнятись експортом меду до Німеччини, з цією метою вони закуповували у виробників та потім згідно договору та інвойсу направляли до Німеччини на адресу компанії Deutsche Honig Import GmbH, загальна маса меду 21 тон, на загальну суму 49050 Євро, умови проведення розрахунків 30% після перетину товару через митницю ЄС, а 70% через 14 днів після отримання вантажу вантажоодержувачем в ЄС. Гроші за поставлений мед повинні були надійти на валютний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк». За період з 2014р. по теперішній час було здійснено 2 поставки меду, остання поставка була 23.03.2015р. однак грошові кошти на даний час в сумі 49050 Євро не надійшли. ОСОБА_5 пояснила ОСОБА_4, що вона за усною вказівкою ОСОБА_3 по електронній пошті відправила на адресу компанії Deutsche Honig Import GmbH лист із проханням провести розрахунки не з ТОВ «ТК АТК Україна», а на рахунок Естонської компанії «Kelkon Products LTD». Коли представники компанії Deutsche Honig Import GmbH попросили надіслати на їх адресу оригінал листа з підписом ОСОБА_4 та завіреною печаткою підприємства ТОВ «ТК АТК Україна», ОСОБА_5 звернулась із цим питанням до ОСОБА_3, після цього ОСОБА_3 передав їй вказаного листа на фірмовому бланку ТОВ «ТК АТК Україна» з печаткою підприємства, але підпис від імені ОСОБА_4 у ньому підроблений. ОСОБА_5 зауважила, що підпис на листі підроблений, але ОСОБА_3 сказав, що це вже не її справа, оригінал вказаного листа було відправлено службою міжнародних доставок вантажів DHL, яка розташована на перехресті пр. Гагаріна та вул. Козакова в м. Дніпропетровську, але копію вказаного листа ОСОБА_5 надала ОСОБА_4, всі ці дії проходили в приміщенні офісу, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17. Договір про надання Інтернет послуг за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 було оформлено на ім'я ОСОБА_3, провайдер Мегалінк. На даний час всі вищевказані підприємства, що належать ОСОБА_3, а також сервер із якого здійснювалось відправлення електронних листів знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17. Також ОСОБА_3 зареєстрував в органах державної влади на сторонніх та підставних осіб, які не мають жодного відношення до реєстрації в органах державної влади та ведення фінансово-господарської діяльності, відкриття рахунків в банківських установах, вказані суб'єкти господарювання, які надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань та оформлює документи на «приход товару», таким чином незаконно формує податковий кредит чим зменшує надходження до бюджету держави податків та зборів. Він рухається на легковому автомобілі марки Мазда СХ-7, д/н НОМЕР_2 (останні букви не пам'ятаю) темно-бордового кольору. Дружина ОСОБА_3 займається домашнім господарством та дітьми.

Також було встановлено, що: в вересні 2014р. ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_6 оформити в органах державної влади підприємство ТОВ «Приватпромснаб» (ЄДРПОУ 39383540), для ведення бізнесу з продажу соняшникової олії та іншими видами торгівлі, засновником та директором у вказаному підприємстві була вона, також нею було відкрито розрахункові рахунки в банку, вона також їздила до нотаріуса та в ДПІ. Після того, як вказане підприємство було зареєстровано в органах державної влади, отримано печатку, відкриті рахунки, отримано свідоцтво платника ПДВ, ОСОБА_3 не повернув їй реєстраційні документи та печатку та почав сам займатись господарською діяльністю без наявності відповідних повноважень з її боку, а саме: довіреності та/або наказу. В період з 2014р. по теперішній час вона декілька разів за усною вказівкою ОСОБА_3 та його юриста ОСОБА_7 (також колишнього працівника податкової міліції) підписувала чисті аркуші паперу для невідомих цілей, що було з ними в подальшому не відомо. Податкову звітність, платіжні доручення, договори, видаткові документи вона жодного разу не підписувала та їх не уповноважувала. Також їй відомо, що ОСОБА_3 разом із ОСОБА_7 використовуючи реквізити її підприємства, оформлювали документи на «приход товару», а саме листового металу (прокат) для підприємства ТОВ «Дніпро Метал Сервіс-2014» (ЄРДПОУ 39285148), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27. Із вказаним підприємством вона ніколи не проводила переговорів, службових осіб не знає, ніяких документів не підписувала. Також ОСОБА_3 надавав послуги з фіктивного придбання товарів через ТОВ «Приватпромснаб» (ЄДРПОУ 39383540), а також інші суб'єкти господарської діяльності для ТОВ «Компанія «Реммарк»» (ЄДРПОУ 30602249), ТОВ «ІМП» (ЄРДПОУ 33770533). Також їй неодноразово телефонували з ПриватБанк» як Віп-клієнту, тому що ТОВ «Приватпромснаб» (ЄДРПОУ 39383540) та пропонували послуги із пільговими умовами з переведення грошових коштів, тому що вказане підприємство постійно здійснює переведення грошових коштів у великих сумах. Документи ТОВ «Приватпромснаб» (ЄДРПОУ 39383540) та печатка знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17. ОСОБА_3 обіцяв їй платити заробітну плату, але не заплатив жодного разу та не віддав пластикову карту.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), форма власності приватна на підставі договору купівлі-продажу від 17.01.1995р.

На підставі викладеного з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, слідчий прохав клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в домоволодінні, господарських, побутових, нежитлових будівлях (приміщеннях), тимчасових спорудах (ангарах, сараях, навісах, гаражах) та земельній ділянці, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М.. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в домоволодінні, господарських, побутових, нежитлових будівлях (приміщеннях), тимчасових спорудах (ангарах, сараях, навісах, гаражах) та земельній ділянці, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення:

всіх документів фінансово-господарчої діяльності ТОВ «Приватпромснаб» (ЄДРПОУ 39383540), Kelkon Products LTD, ТОВ «ТК АТК Україна», Deutsche Honig Import GmbH, ТОВ «з ІІ Туз», ТОВ «Суз», ТОВ ПСКФ «Оланво», ТОВ ТД «Оланво», ТОВ ТГ «АТК Україна», трудової документації, звітності до різних державних органів, дозвільні та реєстраційні документи, а також інших суб'єктів господарської діяльності;

системних блоків від комп'ютерів, моніторів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті, диски), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

готівкових грошових коштів;

чорнові записи;

печатки, штампи.

Строк дії ухвали - до 03 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко