Ухвала суду № 58113526, 06.06.2016, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
06.06.2016
Номер справи
265/3233/16-к
Номер документу
58113526
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 265/3233/16-к Провадження № 1-кс/265/877/16

У Х В А Л А

06 червня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю заступника начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Старика В.А. розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2016 року до суду надійшло клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Старика В.А., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000004 від 13 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської та Миколаївської областей з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, діючи повторно створили та придбали суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «Агро-актив» (код 38339066); ТОВ «АПК Комунар» (код 23624358); ТОВ «Гранум Нотус» (код 39780484); ПП «Декатранс-Л» (код 34831151); ТОВ «Даймонт ЛТД» (код 39825561); ТОВ «Агропорт-Південь» (код 39423059); ТОВ «Вис ЛТД» (код 13863062); ТОВ «Деал Трейдінг» (код 39825430); ТОВ «Торгстиль» (код 39270532); ТОВ «Носо-ріг» (код 39652429); ТОВ «Тровлод» (код 39630033); ТОВ «Тавер-на» (ЄДПРОУ 39652481); ТОВ «Ельбруспром» (код 39563659); ТОВ «Колосок-торг» (код 39642321); ТОВ «ТК «Аполінарія» (код 39601128); ТОВ «Мара-кас» (код 39642384); ТОВ «Креа-тив» (код 39642410); ТОВ «Роло» (код 39642426); ТОВ «Ландшафт» (код 39438161); ТОВ «Дайнамік-менеджмент» (код 39604438); ТОВ «Вегалон» (код 40039803); ТОВ «Карасов» (код 39642395); ПП «Астера ЛТД» (код 39945642); ТОВ «Агроснабкомпані» (код 39750580); ТОВ «Скаф» (код 39258397); ТОВ «Апра південь» (код 39258245); ТОВ «Нікєн марін сервіс» (код 36486891); ТОВ «Перлина Буга» (код 39482250); ТОВ «Транзит-77» (код 38841928); ТОВ «Сімерія» (код 39629981); ТОВ «Емкорн» (код 40039866); ТОВ «Паладіум-Н» (код 39451547); ТОВ «Нико-Н» (код 39451510); ТОВ «НИ-Транс» (код 39451568); ТОВ «Соняшник-77» (код 39458783); ТОВ «Лисич-ка» (код 39635560); ТОВ «В-Шатун» (код 39635618); ТОВ «Стела-Юг» (код 39449496); ТОВ «Нико-трейд» (код 39449501); ТОВ «Би-Трейд-Ком» (код 39449559); ТОВ «Бізпромсервіс» (код 38545361), ТОВ «Теремокплюс» (код 39635707); ТОВ «Трістантрейд» (код 39635754); ТОВ «Агроцентрал» (код 39635775); ТОВ «СУ-44» (код 39563549); ТОВ «А-гат» (код 39563596); ТОВ «ОРАМ» (код 39630321); ТОВ «Омегаспрінт» (код 39635534); ТОВ «Плутоніум» (код 39635665); ТОВ «Технолюксор» (код 39635686); ТОВ «Зерно-грейн» (код 39405883); ТОВ «Арт Миколаїв» (код 39405925); ТОВ «Рафлезія» (код 39553551); ТОВ «Тапир» (код 39554733); ТОВ «Арнік-Юг» (код 39554780); ТОВ «Антол-1» (код 39239128); ТОВ «Ник-Интер» (код 39797744); ТОВ «Сфера-14» (код 39483956); ТОВ «Перволь-Юг» (код 39601222), ТОВ «Прометей 2007» (код 35062914) тобто скоїли фіктивне підприємництво та надалі використовували реквізити зазначених підприємств у мінімізації податкових зобов'язань для підприємств «реального сектору економіки».

Також, за інформацією УСБУ в Донецькій області, ОСОБА_1. та інші причетні особи, в період 2014-2015 рр., на території м. Миколаєва створили наступні СГД: ТОВ «Мирком» (код 35356398), ТОВ «Зевс-компані ЛТД» (код 38313027), ТОВ «Охоронна грамота» (код 33730181), ПП «Агрейн» (код 33896202), ТОВ «Полекарт» (код 39497911), ТОВ «Агрокомерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Дивар» (код 39558785), ТОВ «Сагра» (код 39497801), ТОВ «Олдер» (код 39558984), ТОВ «Нольд» (код 39558848), ТОВ «Боліфор» (код 39497822), ТОВ «Антагор» (код 39471268), ТОВ «Міагро» (код 39471233), ТОВ «Візар люкс» (код 39497875), ТОВ «Граун» (код 39559108), ТОВ «Діант-Л» (код 39539144), ТОВ «Міскарт» (код 39539153), ТОВ «Зерон-1» (код 39559092), ТОВ «Цейс» (код 39558921), ТОВ «Тайгор» (код 39558963), ТОВ «Бертон» (код 39559145), ТОВ «Лелия плюс» (код 39544238), ТОВ «Атабаск» (код 39539317), ТОВ «Гіталіс» (код 39539254), ТОВ «Стангор» (код 39544196), ТОВ «Якон» (код 39539359), ТОВ «Луксі» (код 39558827), ТОВ «Фадіат» (код 39606283), ТОВ «Блоксі» (код 39606393), ТОВ «Прінс» (код 39606367), ТОВ «Снежинка-Юг» (код 39606524), ТОВ «Динар ЛТД» (код 39607266), ТОВ «Мото М» (код 39607287), ТОВ «Дубай-трек» (код 39606869), ТОВ «Тіп Тен» (код 39606786), ТОВ «Панда ПП» (код 39606786), ТОВ «Сахара Рей» (код 39606744), ТОВ «Трінікс» (код 39606304), ТОВ «Ауріс-Т» (код 39629363), ТОВ «Алантра» (код 39629295), ТОВ «Жансен» (код 39628396), ТОВ «Завада-1» (код 39628464), ТОВ «Даміант» (код 39643880), ТОВ «Гаріон» (код 39643917), ТОВ «Тамуерт» (код 39656617), ТОВ «Брукс прим» (код 39656685), ТОВ «Кобар» (код 39656732), ТОВ «Мередин» (код 39656575), ТОВ «Харвад» (код 39663577), ТОВ «Монакор» (код 39663521), ТОВ «Агілас» (код 39658090), ТОВ «Сабад» (код 39658153), ТОВ «Баллар» (код 39658059), ТОВ «Есперан» (код 39658017), ТОВ «Вайт лайн» (код 39383210), ТОВ «Зебра ТВ» (код 39623618), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Олірос» (код 39842702), ТОВ «Рабис» (код 39842079), ТОВ «Лагрант» (код 39842042), ТОВ «Саммерс» (код 39842739), ТОВ «Фамікон» (код 39842770), ТОВ «Двіел» (код 39842262), ТОВ «Вландорс» (код 39842215), ТОВ «Чейзар» (код 39559160), ТОВ «Аертон» (код 39842200), ТОВ «Тарус-1» (код 39842110), ТОВ «Миксагро» (код 40051071), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Авангард-15» (код 40051134), ТОВ «Агроінбуд» (код 40051218), ТОВ «Наптон» (код 40046936), ТОВ «Нива ПТК» (код 40046999), ТОВ «Авилин» (код 40046962), ТОВ «Стайлер-ЛТД» (код 40069644), ТОВ «Дейсар» (код 40069540), ТОВ «Агролюкс Креатив» (код 40069639), ТОВ «Вантегра» (код 40069618), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Берхан» (код 40074570), ТОВ «Вестагро» (код 40074586), ТОВ «Гелест» (код 40074649), ТОВ «Олігард» (код 40074675).

Окрім того, встановлено, що в період 2014-2015 років, невстановлені особи, які діяли від імені підприємств з метою сприяння приховування злочинів у вигляді утаювання відомостей про об'єкти оподаткування, які існують у реальній господарській дійсності, шляхом безпідставного завищення витрат та формування податкового кредиту суб'єктами господарської діяльності, відобразили у податковій декларації на додану вартість протягом 2014-2015 років та додатку 5 до неї реалізацію товарів та послуг на користь підприємств ТОВ «Галеонстрой» (код 37097048), ТОВ «Агроевротрейд» (код 38869126), ТОВ «Агробіотрейд» (код 37697384), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Агропромімпекс Україна» (код 38636186), ТОВ «ТК «Агрохімічні технології» (код 38275207), ТОВ «Укрспецтехнологія» (код 31992408), ТОВ «Авіаційна компанія Ахт» (код 35446025), ТОВ «ТД «Полімакс» (код 38339066), ТОВ «СФС Трейд» (ЄДРПОУ 39548253), ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), що свідчить про пособництво в ухиленні від сплати податків та про фактичне ненадходження до бюджету податків у розмірі понад 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить понад 3 045 000,00 гривень та є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по підприємствам які перераховували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Даймонт ЛТД» та підприємствам на які в подальшому ТОВ «Даймонт ЛТД» перерахувало грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, відкриті банківські рахунки наступних підприємств: ТОВ «Кігенс» (ЄДРПОУ 39277933): р/р 26008547251700; ТОВ «Агро софія» (ЄДРПОУ 38560306): р/р 26003579585201, 26004579585200, 26048579585200; ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017): р/р 26008546192600, 26042546192600; Українське-Болгарське Спільне підприємство (ЛТД) Техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355): р/р 26046546198600, 26002546198600; ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584): р/р 26053000027590, 26006496630300, 26040496630300; ТОВ МНВП «СТС» (ЄДРПОУ 05252491): р/р 26050000000297; ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656): р/р 26003561250500, 26047561250500; ТОВ «Логистик-люкс» (ЄДРПОУ 39290074): р/р 26055000042067; 26006552625000; ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369): р/р 26008528135801, 26009528135800, 26043528135800; ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221): р/р 26047579129300, 26003579129300.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Кігенс» (ЄДРПОУ 39277933, ТОВ «Агро софія» (ЄДРПОУ 38560306, ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017), Українське-Болгарське Спільне підприємство (ЛТД) Техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355), ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584), ТОВ МНВП «СТС» (ЄДРПОУ 05252491), ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656), ТОВ «Логистик-люкс» (ЄДРПОУ 39290074), ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369), ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221) , які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Старика В.А., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, надати заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Старику Вадиму Анатолійовичу, заступнику начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Слєпову Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Якубовичу Ярославу Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Макарському Олександру Євгеновичу, старшому слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС, у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брагіну Ренату Рушановичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Баранову Віталію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Буданову Василю Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Бондаренку Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Ростовському Олегу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ УСБУ у м. Києві та Київській області майору Павлюченку Максиму Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ УСБУ у м. Києві та Київській області майору Дарагану Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ УСБУ в Дніпропетровській області капітану Москаленку Костянтину Вікторовичу, співробітникам ГВБКОЗ УСБУ в Одеській області або уповноваженої слідчим особі тимчасовий доступ до речей і документів,, а також надати можливість їх вилучити, а саме: документи, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків: ТОВ «Кігенс» (ЄДРПОУ 39277933): р/р 26008547251700; ТОВ «Агро софія» (ЄДРПОУ 38560306): р/р 26003579585201, 26004579585200, 26048579585200; ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017): р/р 26008546192600, 26042546192600; Українське-Болгарське Спільне підприємство (ЛТД) Техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355): р/р 26046546198600, 26002546198600; ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584): р/р 26053000027590, 26006496630300, 26040496630300; ТОВ МНВП «СТС» (ЄДРПОУ 05252491): р/р 26050000000297; ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656): р/р 26003561250500, 26047561250500; ТОВ «Логистик-люкс» (ЄДРПОУ 39290074): р/р 26055000042067; 26006552625000; ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369): р/р 26008528135801, 26009528135800, 26043528135800; ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221): р/р 26047579129300, 26003579129300 та інших рахунків вказаних підприємств, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, довіреності, чекові книжки, грошові чеки, векселі тощо за період з 01.01.2014 року по день пред'явлення ухвали до виконання; інформація щодо ІР- адресу з якого відбувалося керування рахунків: ТОВ «Кігенс» (ЄДРПОУ 39277933): р/р 26008547251700; ТОВ «Агро софія» (ЄДРПОУ 38560306): р/р 26003579585201, 26004579585200, 26048579585200; ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017): р/р 26008546192600, 26042546192600; Українське-Болгарське Спільне підприємство (ЛТД) Техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355): р/р 26046546198600, 26002546198600; ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584): р/р 26053000027590, 26006496630300, 26040496630300; ТОВ МНВП «СТС» (ЄДРПОУ 05252491): р/р 26050000000297; ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656): р/р 26003561250500, 26047561250500; ТОВ «Логистик-люкс» (ЄДРПОУ 39290074): р/р 26055000042067; 26006552625000; ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369): р/р 26008528135801, 26009528135800, 26043528135800; ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221): р/р 26047579129300, 26003579129300 та інших рахунків вказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням оборотів по рахунку, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій ЄДРПОУ, найменування підприємств, найменування та МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам: ТОВ «Кігенс» (ЄДРПОУ 39277933): р/р 26008547251700; ТОВ «Агро софія» (ЄДРПОУ 38560306): р/р 26003579585201, 26004579585200, 26048579585200; ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017): р/р 26008546192600, 26042546192600; Українське-Болгарське Спільне підприємство (ЛТД) Техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355): р/р 26046546198600, 26002546198600; ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584): р/р 26053000027590, 26006496630300, 26040496630300; ТОВ МНВП «СТС» (ЄДРПОУ 05252491): р/р 26050000000297; ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656): р/р 26003561250500, 26047561250500; ТОВ «Логистик-люкс» (ЄДРПОУ 39290074): р/р 26055000042067; 26006552625000; ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369): р/р 26008528135801, 26009528135800, 26043528135800; ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221): р/р 26047579129300, 26003579129300; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку; відомості про залишки грошових коштів по банківським рахункам підприємств: ТОВ «Кігенс» (ЄДРПОУ 39277933): р/р 26008547251700; ТОВ «Агро софія» (ЄДРПОУ 38560306): р/р 26003579585201, 26004579585200, 26048579585200; ТОВ «Сіма-інвест» (ЄДРПОУ 33256017): р/р 26008546192600, 26042546192600; Українське-Болгарське Спільне підприємство (ЛТД) Техноторговий центр «Січ» (ЄДРПОУ 14300355): р/р 26046546198600, 26002546198600; ТОВ «Агростар ЛТД» (ЄДРПОУ 38990584): р/р 26053000027590, 26006496630300, 26040496630300; ТОВ МНВП «СТС» (ЄДРПОУ 05252491): р/р 26050000000297; ПП «Агровіта люкс» (ЄДРПОУ 34067656): р/р 26003561250500, 26047561250500; ТОВ «Логистик-люкс» (ЄДРПОУ 39290074): р/р 26055000042067; 26006552625000; ТОВ «Старлайм» (ЄДРПОУ 39150369): р/р 26008528135801, 26009528135800, 26043528135800; ТОВ «Профагроконтракт» (ЄДРПОУ 39423221): р/р 26047579129300, 26003579129300.

Зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 06 червня 2016 року по 05 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)

Часті запитання

Який тип судового документу № 58113526 ?

Документ № 58113526 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58113526 ?

Дата ухвалення - 06.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58113526 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 58113526 ?

В Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя
Попередній документ : 58113506
Наступний документ : 58113530