Ухвала суду № 58113213, 02.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8702/16-к

Провадження № 1-кс/234/3083/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю слідчого - Найдьонової Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого СУ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Найдьонової Г.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від 06.12. 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Найдьонова Г.І. 01.06.2016 року звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 07.04.2016р до Краматорської місцевої прокуратури від Управління СБУ в Донецькій області надійшло повідомлення та відповідні матеріали про причетність посадових осіб КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» до зловживання службовим становищем, службового підроблення та розкрадання державних коштів.

Відповідні відомості були приєднані до матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від 06.12.2015 року та передані до СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області для проведення досудового розслідування. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.191 КК, ч.2 ст.366 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 32576420, м.Краматорськ, вул.Аероклубна, 103), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п.5 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» організували закупівлю товарів та послуг у пов'язаного з ними ТОВ «Валідатор» (код ЄДРПОУ 39080413, на той період зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2), яке мало здійснити постачання запчастин та ремонт двох одиниць тролейбусів (інв. №№ 050196, 050187). В результаті на рахунки вищевказаного товариства були спрямовані грошові кошти комунального підприємства в сумі 3млн. 143тис.грн.

Проте, фактично роботи з ремонту рухомого складу зазначене товариство не здійснювало, більшість з них виконано силами працівників КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», а окремі найменування запасних частин на комунальне підприємство взагалі не надходили. При цьому, акти прийому-передачі та приймання виконаних робіт складені та підписані посадовими особами вищевказаних суб'єктів господарювання, а кошти перераховані на рахунки ТОВ «Валідатор» в повному обсязі.

В подальшому фінансові ресурси виведені до тіньового сектору з використанням фізичних осіб-підприємців, підконтрольних керівництву КП «КТТУ» та ТОВ «Валідатор». Зокрема, ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) лише за 1 півріччя 2015 року отримала від товариства 903 987грн, хоча фактично є комендантом турбази «Ромашка» КП «КТТУ», ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2) за другий квартал 2015 року отримала від товариства 343тис.грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187) ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), договорів та актів виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану та інших документів, що стосуються постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187).

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 за адресою: 84331, АДРЕСА_1 та не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи необхідні для призначення судових експертиз та встановлення факту розтрати бюджетних коштів, а також встановлення винних осіб.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не обґрунтоване і не підлягає задоволенню за наступними підставами.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 42015050390000120, яке внесено до ЄРДР 06.12.2015р на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення встановлено, що службовими особами колективного підприємства «Інтервітражсервіс» внесено неправдиві відомості до документації конкурсної пропозиції щодо відповідності конкурсним кваліфікаційним вимогам для участі у тендері на закупівлю робіт з будівництва тролейбусної мережі у м.Краматорську. Правова кваліфікація ст.366 ч.2 КК України.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 42015050390000120, яке внесено до ЄРДР 07.04.2016р до Краматорської місцевої прокуратури від Управління СБУ в Донецькій області надійшло повідомлення та відповідні матеріали щодо розтрати бюджетних коштів при будівництві тролейбусної мережі у м.Краматорську службовими особами КП «Інтервітражсервіс» шляхом внесення неправдивих відомостей щодо вартості прямих витрат до актів виконавчих робіт. Правова кваліфікація ст.191 ч.2 КК України.

З рапорту керівника групи операцій (з дислокацією в м.Слов'янськ) ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО Монастирецького В.Л. від 12.05.2016р убачається, що в ході проведення оперативно-службової діяльності в установленому порядку отримано інформацію щодо фактів зловживання службовим становищем, службового підроблення та розкрадання державних коштів посадовими особами КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом періоду з 01.11.2014р по 25.12.2015р.

Старший слідчий СУ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Найдьонова Г.І., звернувшись до суду з клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських, договорів та актів виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану та інших документів, що стосуються постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Однак, до матеріалів клопотання не надано доказів, що вище перелічені документи, можуть знаходитися за вищевказаною адресою. Крім того, не надано документальних доказів щодо самої квартири АДРЕСА_1, та кому вона належить.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ старшого слідчого СУ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Найдьонової Г.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М.Лутай