Ухвала суду № 58112660, 06.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6782/16-к

Провадження №1-кс/263/3725/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000039 від 29.07.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548).

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період 2014-2015 років придбали та зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «РЛК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642494) за юридичною адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 45; ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197) за юридичною адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 46; ТОВ «МАКІЇВКОКС» (код ЄДРПОУ 37134739) за юридичною адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 87-Б, які перебувають на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, в органах державної реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб`єктам господарювання з мінімізації податкових зобов`язань та заподіяли велику матеріальну шкоду державі у сумі 6 292 332 грн..

Проведеним досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197) в період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р. використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), відкриті в ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548).

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку фактичним обставинам, проведення в подальшому судово-економічної експертизи, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, перерахування грошей за «нібито» надані послуги, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «АСТРА БАНК» за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., а саме: оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), відкритими в ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань,із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; кредитних справ ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим слідчим та оперуповноваженим або уповноваженій слідчим особі, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, в той час як останні окрім старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюна С.О., старшого слідчого 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніна О.С., старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області Тазієвої О.Я., згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №32015050290000039 від 29.07.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, не є стороною останнього, та уповноважені особи слідчим не конкретизовані, тому вимога клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюну С.О., старшому слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніну О.С., старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області Тазієвій О.Я. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, будинок 16-В, за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., а саме:

●Оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), відкритими в ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань,із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, будинок 16-В, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26101001076901 (українська гривня), № 26048001076901 (українська гривня), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Кредитних справ ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобов'язати службових осіб в ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, будинок 16-В, надати вказаним слідчим вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа