Ухвала суду № 58111075, 06.06.2016, Монастирищенський районний суд Черкаської області

Справа №702/675/16-к

Провадження №1-кс/702/58/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2016 року м.Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області Діденко Т.І, з участю секретаря Домачук О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

з участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:

прокурора Бебешка М.М.,

заступника начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції - ОСОБА_1,

в с т а н о в и в :

Заступником начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_1 27.05.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, реєстраційний № 12016250220000194.

Орган досудового розслідування 06.06.2016 року звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Підставою для клопотання вважає те, що 27.05.2016 року до Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 (19114, Черкаська область, м. Монастирище вул. Миру, 35), згідно якої 26.05.2016 року невідома особа, відрекомендувалася менеджером ТОВ «ДІВАЙН-ІНДАСТРІ» (61044, Харківська область, м. Харків Фрунзельський р-н, пр-к Московський, буд. 259, код ЄДРПОУ 39403467), використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, під приводом продажу мінеральних добрив, переконала його перерахувати на вказаний нею р/р № 26003011854528 , що відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО № 300023, грошові кошти в загальній сумі 164524,80 грн., тим самим заволоділа вище вказаними коштами, чим спричинила голові ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 матеріальні збитки на вищевказану суму.

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250220000194 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невідома особа використовуючи р/р № 26003011854528, який відкритий нею в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, на який були перераховані кошти головою ФГ «Антонінське» ОСОБА_3, перерахувала частину грошових коштів, які надійшли від ФГ «Антонінське» на р/р № 26000142487001, який належить ТОВ «Хайлайт», який відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40 а.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення хто саме і з якою метою відкрив р/р № 26000142487001 в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40 а, хто саме: є засновником та власником ТОВ «Хайлайт», які саме банківські операції проводилися по вище вказаному рахунку, тому виникає необхідність у його перевірці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічена банківська інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, а саме:

- роздруківку руху коштів по р/р № 26000142487001, який відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40 а, з моменту його відкриття і до даного часу із зазначенням контрагентів;

- всю документацію, яка стала підставою для відкриття р/р № 26000142487001, і в якому саме із відділень ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а, був відкритий вище вказаний рахунок;

- відеозапис з камер спостереження по грошових операціях, які проводилися по р/р № 26000142487001, в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, а також фото-відеозапис, який проводився при відкритті вище вказаного рахунку;

- роздруківку ІР адресів (вказавши їх місце розташування) з яких було зроблено дистанційне управління рахунком № 26000142487001, із зазначенням номерів телефонів з яких замовлявся пароль до рахунку.

Слідчий - заступник начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1 просить надати йому право виконати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів та вилучити їх в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН №40046737, МФО №331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 та розглядати дане клопотання без виклику в судове засідання представників ПАТ «Полтава-Банк».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309,395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому - заступнику начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, право на проведення слідчої дії у виді тимчасового доступу до наступних речей і документів та вилучити їх, які є в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а:

- роздруківку руху коштів по р/р № 26000142487001, який відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40 а, з моменту його відкриття і до даного часу із зазначенням контрагентів;

- всю документацію, яка стала підставою для відкриття р/р № 26000142487001, і в якому саме із відділень ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а, був відкритий вище вказаний рахунок;

- відеозапис з камер спостереження по грошових операціях, які проводилися по р/р № 26000142487001, в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, а також фото-відеозапис, який проводився при відкритті вище вказаного рахунку;

- роздруківку ІР адресів (вказавши їх місце розташування) з яких було зроблено дистанційне управління рахунком № 26000142487001, із зазначенням номерів телефонів з яких замовлявся пароль до рахунку.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачене.

Слідчий суддя Т.І.Діденко