Ухвала суду № 58107422, 02.06.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7931/16-к

1-кс/295/3256/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Сидорець К.Г., за участю слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кільніцького М.П., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060170000122 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 22.01.2016 до Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки, проведеної працівниками Управління СБУ в Житомирській області за фактом неправомірних дій з боку службових осіб ПСП «Троянда», Житомирського району під час укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник та директор ПСП «Троянда» код ЄДРПОУ 32576986 юридична адреса: вул. Войтицького, б. 22, с. Троянів, Житомирського району ОСОБА_2, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, 21.03.2013 та 13.05.2013 у м. Києві підписав договори поставки зерна майбутнього врожаю за № К004ВІL-F та № К011ВІL-F з директором торгівельно-експертної філії публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_3

Згідно умов даних договорів, директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 зобов'язаний був укласти договори комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з страховими компаніями.

Крім того, 21.03.2013 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4.

21.03.2013 ПСП «Троянда» уклала зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» у м. Києві договір № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

21.03.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000002 на суму 770000.00 грн.

09.04.2013 платіжним дорученням № 107 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № 26008060730376, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 712250.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку-фактури № ТР-0000002 від 21.03.2013 по договору № К004ВІL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ».

09.04.2013 платіжним дорученням № 108 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ТОВ «Страхове товариство Домінанта» № 260050400053310, відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 11550.00 грн., призачення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору № МН/АК-13 № 103КВ 21.03.2013 без ПДВ».

22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 у м. Києві укладає додаткову угоду № 1 зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» до Договору № МН/АК-13 № 103К комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 про припинення дії Договору, згідно листа № 493 від 17.07.2013 р.

23.08.2013 ТДВ «СТ «Домінанта» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 11550.00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

13.05.2013 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4. 13.05.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000012 на суму 640000.00 грн.

27.05.2013 платіжним дорученням № 544 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № 26008060730376, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 606400.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку № ТР-0000012 від 13.05.2013 по договору № К011ВІL-F від 13.05.2013 включаючи ПДВ в сумі 101066.67».

13.05.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 у м. Києві укладає Договір № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії».

27.05.2013 платіжним дорученням № 545 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПРАТ СК «Страхові гарантії» № 126507900000231, відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 6720.00 грн., призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору № 000160/06/13 Кв від 13.05.2013 без ПДВ».

22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 у м. Києві укладає додаткову угоду до Договору № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 13.05.2013 зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії» про дострокове припинення дії договору згідно листа № вх. 713 від 22.07.2013. 11.09.2013 ТДВ «Страхові гарантії» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 4704.00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

Відповідно до інформаційного листа Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області від 26.02.2016 № 5331/9/0625-11-01, ПСП «Троянда» відкрило рахунки в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанку» а саме: 26006055908751; 26008060730376; 26047060133440; 260490559059; 26052060699021 та 26004055908559.

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії, які виразились в ухиленні від виконання обов'язкової умови щодо страхування посівів шляхом припинення діючих договорів страхування, укладених між ПСП «Троянда» та зі страховими компаніями ТДВ «СТ «Домінанта» та ТДВ «Страхові гарантії», що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави Україна в особі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в сумі 1 млн. 410 тис. грн., через невиконання форвардного контракту у зв'язку із знищенням посівів кукурудзи та відсутністю страхового відшкодування, може бути доведена внаслідок вилучення інформації, яка міститься на рахунку № 26008060730376, відкритому ПСП «Троянда», код ЄДРПОУ 32576986, місцезнаходження: 12460, Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів, вулиця Войтицького, будинок 22, яка знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 99, центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку № 26008060730376

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кільніцькому Миколі Петровичу, або за його дорученням оперативним співробітникам Управління СБУ в Житомирській області на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), яка міститься на рахунку № 26008060730376 про рух коштів на даному рахунку за період з 01.01.2013 по 01.06.2016, відкритому ПСП «Троянда», код ЄДРПОУ 32576986, місцезнаходження: 12460, Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів, вулиця Войтицького, будинок 22, яка знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 99, центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку № 26008060730376, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка