Ухвала суду № 58107405, 01.06.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7839/16-к

1-кс/295/3208/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції Клешні Я.С., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015060000000009 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.212 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ОМЕГА ЛЮКС» (код ЄДР 38569822), у продовж 2013-2014 років, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 внесли та подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару «відходів та брухту легованої сталі», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, яка використовуючи реквізити СГД з ознаками «ризикових», в т.ч. ТОВ «КОМПАНІЯ «ОМЕГА ЛЮКС», надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення ТМЦ використовуючи схеми ухилення від сплати податків, а також надають реально діючим СГД послуги по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових». Суть схеми по незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ, полягає в створенні ланцюга «транзитних» СГД, що начебто купують товари (формують податковий кредит) від СГД, в яких виникає податковий кредит при імпорті (експорті) товарів, від СГД, які продають товари (послуги) за готівку, а документально оформлюють продаж на СГД з ознаками «ризикових». В подальшому, незаконно створений податковий кредит перекладається (продається) реально діючим СГД шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій. Крім того, з метою створення уявної видимості придбання товарів (послуг) та оплати за їх постачання (надання), по рахункам підприємств проводиться перерахування безготівкових коштів з подальшим зняттям їх з рахунків підконтрольних СГД та поверненням в готівковому вигляді реально діючим СГД за мінусом відсотків.

Встановлено, що група осіб, що надає реально діючим СГД послуги по ухиленню від сплати податків використовує реквізити значної кількості «транзитних» СГД серед яких, крім ТОВ «КОМПАНІЯ «ОМЕГА ЛЮКС», є ТОВ «АЛЬЯНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДР 39146820), ТОВ «БІЛД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДР 39434453), ПП «КІНОС» (код ЄДР 37009035), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (код ЄДР 37450960), ПП «ДІСЛАВ» (код ЄДР 37963151), ТОВ «ТРЕЙДБОР» (код ЄДР 38124130), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАКШЕРІ СТАЙЛ» (код ЄДР 38517554), ТОВ «БАСТА ТРЕЙД» (код ЄДР 38703922), ТОВ «КАМЕЛІЯ ГРУП» (код ЄДР 39079696), ТОВ «ДІ-НЕКС» (код ЄДР 37922377), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД-ГРУПП» (код ЄДР 38402750), ТОВ «УСПІХ ЮА» (код ЄДР 38689971), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАКШЕРІ КЕПІТАЛ» (код ЄДР 38517030), ТОВ «КАПРОД» (код ЄДР 38441669), ПП «ХІМІНВЕСТ» (код ЄДР 32424590), ТОВ «СТИЛЬ МЕДІА» (код ЄДР 36858290), ТОВ «ЕКОДИТ» (код ЄДР 36958313), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДР 37882209), ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ДІОНІКА» (код ЄДР 38517072), ТОВ «ВЕНЕЦІЯ ГРУП» (код ЄДР 39079759), ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДР 33153611), ТОВ «ЕКО-СЕРВІС» (код ЄДР 32155487), ТОВ «УКРЕЛЕКТРОСЕРВІС І БУД» (код ЄДР 37099050), ТОВ «СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД» (код ЄДР 38322487), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДР 38946760), ПП «БЮРО ОХОРОНИ «РЕГІОН-ВАРТА» (код ЄДР 39397375), ТОВ «КІНГ КОМПАНІ» (код ЄДР 33640507), ТОВ «ОПТОВА БАЗА «ЧАЙ-АГРОПРОДУКТ» (код ЄДР 30785400), ТОВ «КОМПАНІЯ «СОРБІТ» (код ЄДР 37723754), ТОВ «АЙПІТРЕЙД» (код ЄДР 38441983), ТОВ «ФІБРОЛІТ-12» (код ЄДР 38506799), ТОВ «КАТРЕЙДІМПЕКС» (код ЄДР 38506804), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДР 39135980), ПП «Н П «Х І М І Ч» (код ЄДР 38075025), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДР 39198071), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДР 34751291), ТОВ «АЛАНТА-ПРОМ» (код ЄДР 38322471), ТОВ «ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН» (код ЄДР 38749904), ТОВ «Д І С Л А В» (код ЄДР 38075051), ТОВ «ПАН-ТЕКС» (код ЄДР 38322445), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП» (код ЄДР 38703613), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38703917), ТОВ «АКСОН ГРУП» (код ЄДР 38865823), ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП» (код ЄДР 39123362), ПП «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (код ЄДР 38007002), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДР 38749024), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДР 38751054), ТОВ «ФОЛІНЕНС» (код ЄДР 39135870), ТОВ «АНТЕКА» (код ЄДР 39173036), ТОВ «ФЬЮЖЕНС» (код ЄДР 39246622), ТОВ «ЛЮКСАР СІСТЕМЗ» (код ЄДР 39245550), ТОВ «АЛАМАН-БАЙГА» (код ЄДР 39299737), ТОВ "РЕЙНГАРД" (код ЄДР 39870279), ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДР 39729475), ТОВ "РК Радуга" (код ЄДР36676803), ТОВ "Спец-Дилер" (код ЄДР39983206), ТОВ "Інтер Хаус" (код ЄДР 39870623), ТОВ "НПЛ Ком" (код ЄДР 39729391), ТОВ "НС Захід" (код ЄДР 39663053), ТОВ "Прод Маркет" (код ЄДР 36387029),ТОВ "Герміс" (код ЄДР 38751054),ТОВ "Лайт Трейд" (код ЄДР 39602933), ТОВ "Прима Оптіма" (код ЄДР 39602912), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (код ЄДР 40039536), ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДР 40039578), ТОВ "Техбуд Компані" (код ЄДР 40031118), ТОВ "Юніон-СТ" (код ЄДР 39924706), ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код ЄДР 39844432), ТОВ "Арена Люкс" (код ЄДР 39784342), ТОВ "Євро Пром Торг" (код ЄДР 39872344), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код ЄДР 39919523), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код ЄДР 39983248), ТОВ "Валтрейдінг" (код ЄДР 40038694). та інші СГД, з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ реального сектору економіки. Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», АТ "Піреус Банк МКБ", ПАТ "ПУМБ" ПАТ «Марфінбанк», ПАТ «Фінексбанк» та інші.

Слідчий зазначає, що невстановлені слідством особи, для ведення бухгалтерського та податкового обліку фіктивних/транзитних СГД, готування бухгалтерських та податкових документів, до яких вносяться недостовірні дані, які свідчать про документальне постачання ТМЦ для платників ПДВ, погодження рішень на проведення певних фінансових операцій, використовують офісне приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 201/203, який на праві власності належить:

- Приватне акціонерне товариство Кордон Авіа Сервіс, код ЄДРПОУ: 32070105.

-ОСОБА_11, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_24, виданий 08.05.2007, видавник: Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_25, виданий 02.04.1998.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонмаш", код ЄДРПОУ: 33340244, країна реєстрації: Україна.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Асоціація "Світлотехніка", код ЄДРПОУ: 23739268, країна реєстрації: Україна.

-ОСОБА_13, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_26, виданий 19.11.1999, видавник: Дніпровським РУ ГУ МВс України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_14, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_27, виданий 08.10.2009, видавник: Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5, Тимчасова посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_28, виданий 06.09.2006, видавник: УГІРФО ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Російська Федерація.

-Приватне акціонерне товариство "Південь", код ЄДРПОУ: 14312625, країна реєстрації: Україна.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Баланс Бізнес Букс", код ЄДРПОУ: 32441569, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, будинок 4.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Б.Спейс", код ЄДРПОУ: 38925390, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська 2А, приміщення 95.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Пегас Туристик", код ЄДРПОУ: 33104339, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 04071, м.Київ, вулиця Волоська, будинок 55/57.

-ОСОБА_16, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6, Тимчасова посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_29, виданий 10.05.2007, видавник: Відділ ГІРФО ГУ MВС України в Київській області, країна громадянства: АДРЕСА_2.

-ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30, виданий 27.01.1998.

-ОСОБА_18, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_31, виданий 05.08.1997, видавник: Ленінградське РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_19, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32, виданий 10.09.1999, видавник: Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_1

-Приватне Акціонерне Товариство "Авіакомпанія"Міжнародні Авіалінії України", код ЄДРПОУ: 14348681.

-ОСОБА_20, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33, виданий 16.06.2009, видавник: Печерським РУГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_21, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_34, виданий 27.02.2001, видавник: Харківський РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Ганнеш", код 34839559.

-Товариство з обмеженою відповідальністю Науково виробнича фірма "Реле", код 19124549.

-ОСОБА_22, ін.н. НОМЕР_35.

-ОСОБА_23, ін.н. НОМЕР_12.

-ОСОБА_24, ін.н. НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_1

-ОСОБА_25, ін.н. НОМЕР_14, ІНФОРМАЦІЯ_2

-ОСОБА_26, ін.н. НОМЕР_15.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Сітел", код 31108855.

-ОСОБА_27, ін.н. НОМЕР_16, ІНФОРМАЦІЯ_3

-ОСОБА_28, ін.н. НОМЕР_17.

-ОСОБА_34, ін.н. НОМЕР_18.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Арманд-ЛТД", код 33594330.

-ОСОБА_29, ін.н. НОМЕР_19.

-ОСОБА_30, ін.н. НОМЕР_20.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Пегас Туристик", код 33104339.

-ОСОБА_33, ін.н. НОМЕР_21.

-ОСОБА_31, ін.н. НОМЕР_22.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛ", код 32312185.

-ОСОБА_32, ін.н. НОМЕР_23

-Товариство з обмеженою відповідальністю "КГНТ-УКРАЇНА" 35150104

зберігаються чорнові бухгалтерські документи, розрахунки за отримані та реалізовані ТМЦ, оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій ТОВ «КОМПАНІЯ «ОМЕГА ЛЮКС», ТОВ «АЛЬЯНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДР 39146820), ТОВ «БІЛД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДР 39434453), ПП «КІНОС» (код ЄДР 37009035), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (код ЄДР 37450960), ПП «ДІСЛАВ» (код ЄДР 37963151), ТОВ «ТРЕЙДБОР» (код ЄДР 38124130), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАКШЕРІ СТАЙЛ» (код ЄДР 38517554), ТОВ «БАСТА ТРЕЙД» (код ЄДР 38703922), ТОВ «КАМЕЛІЯ ГРУП» (код ЄДР 39079696), ТОВ «ДІ-НЕКС» (код ЄДР 37922377), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД-ГРУПП» (код ЄДР 38402750), ТОВ «УСПІХ ЮА» (код ЄДР 38689971), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАКШЕРІ КЕПІТАЛ» (код ЄДР 38517030), ТОВ «КАПРОД» (код ЄДР 38441669), ПП «ХІМІНВЕСТ» (код ЄДР 32424590), ТОВ «СТИЛЬ МЕДІА» (код ЄДР 36858290), ТОВ «ЕКОДИТ» (код ЄДР 36958313), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДР 37882209), ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ДІОНІКА» (код ЄДР 38517072), ТОВ «ВЕНЕЦІЯ ГРУП» (код ЄДР 39079759), ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДР 33153611), ТОВ «ЕКО-СЕРВІС» (код ЄДР 32155487), ТОВ «УКРЕЛЕКТРОСЕРВІС І БУД» (код ЄДР 37099050), ТОВ «СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД» (код ЄДР 38322487), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДР 38946760), ПП «БЮРО ОХОРОНИ «РЕГІОН-ВАРТА» (код ЄДР 39397375), ТОВ «КІНГ КОМПАНІ» (код ЄДР 33640507), ТОВ «ОПТОВА БАЗА «ЧАЙ-АГРОПРОДУКТ» (код ЄДР 30785400), ТОВ «КОМПАНІЯ «СОРБІТ» (код ЄДР 37723754), ТОВ «АЙПІТРЕЙД» (код ЄДР 38441983), ТОВ «ФІБРОЛІТ-12» (код ЄДР 38506799), ТОВ «КАТРЕЙДІМПЕКС» (код ЄДР 38506804), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДР 39135980), ПП «Н П «Х І М І Ч» (код ЄДР 38075025), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДР 39198071), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДР 34751291), ТОВ «АЛАНТА-ПРОМ» (код ЄДР 38322471), ТОВ «ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН» (код ЄДР 38749904), ТОВ «Д І С Л А В» (код ЄДР 38075051), ТОВ «ПАН-ТЕКС» (код ЄДР 38322445), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП» (код ЄДР 38703613), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38703917), ТОВ «АКСОН ГРУП» (код ЄДР 38865823), ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП» (код ЄДР 39123362), ПП «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (код ЄДР 38007002), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДР 38749024), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДР 38751054), ТОВ «ФОЛІНЕНС» (код ЄДР 39135870), ТОВ «АНТЕКА» (код ЄДР 39173036), ТОВ «ФЬЮЖЕНС» (код ЄДР 39246622), ТОВ «ЛЮКСАР СІСТЕМЗ» (код ЄДР 39245550), ТОВ «АЛАМАН-БАЙГА» (код ЄДР 39299737), ТОВ "РЕЙНГАРД" (код ЄДР 39870279), ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДР 39729475), ТОВ "РК Радуга" (код ЄДР36676803), ТОВ "Спец-Дилер" (код ЄДР39983206), ТОВ "Інтер Хаус" (код ЄДР 39870623), ТОВ "НПЛ Ком" (код ЄДР 39729391), ТОВ "НС Захід" (код ЄДР 39663053), ТОВ "Прод Маркет" (код ЄДР 36387029),ТОВ "Герміс" (код ЄДР 38751054),ТОВ "Лайт Трейд" (код ЄДР 39602933), ТОВ "Прима Оптіма" (код ЄДР 39602912), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (код ЄДР 40039536), ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДР 40039578), ТОВ "Техбуд Компані" (код ЄДР 40031118), ТОВ "Юніон-СТ" (код ЄДР 39924706), ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код ЄДР 39844432), ТОВ "Арена Люкс" (код ЄДР 39784342), ТОВ "Євро Пром Торг" (код ЄДР 39872344), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код ЄДР 39919523), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код ЄДР 39983248), ТОВ "Валтрейдінг" (код ЄДР 40038694) та інших підприємств-контрагентів, задіяних у незаконній діяльності за період з 01.01.2013 по 01.06.2016, а також чорнові записи щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди, чисті аркуши паперу з відтиском печаток зазначених СГД, печатки вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості, комп'ютерна техніка та інших електронні носії інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД, інші печатки, документи, чорнові записи, чисті аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків, предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв'язку та інші), інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Вказані документи, предмети та речі, що планується відшукати, являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, щодо осіб причетних до скоєння злочину та кваліфікації їх дій, а тому існує обгрунтована підозра їх знищення.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити дане клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Клешні Я.С., особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 201/203, яке на праві власності належить - Приватне акціонерне товариство Кордон Авіа Сервіс, код ЄДРПОУ: 32070105.

-ОСОБА_11, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_24, виданий 08.05.2007, видавник: Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_25, виданий 02.04.1998.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонмаш", код ЄДРПОУ: 33340244, країна реєстрації: Україна.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Асоціація "Світлотехніка", код ЄДРПОУ: 23739268, країна реєстрації: Україна.

-ОСОБА_13, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_26, виданий 19.11.1999, видавник: Дніпровським РУ ГУ МВс України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_14, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_27, виданий 08.10.2009, видавник: Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5, Тимчасова посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_28, виданий 06.09.2006, видавник: УГІРФО ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Російська Федерація.

-Приватне акціонерне товариство "Південь", код ЄДРПОУ: 14312625, країна реєстрації: Україна.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Баланс Бізнес Букс", код ЄДРПОУ: 32441569, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, будинок 4.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Б.Спейс", код ЄДРПОУ: 38925390, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська 2А, приміщення 95.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Пегас Туристик", код ЄДРПОУ: 33104339, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 04071, м.Київ, вулиця Волоська, будинок 55/57.

-ОСОБА_16, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6, Тимчасова посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_29, виданий 10.05.2007, видавник: Відділ ГІРФО ГУ MВС України в Київській області, країна громадянства: АДРЕСА_2.

-ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30, виданий 27.01.1998.

-ОСОБА_18, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_31, виданий 05.08.1997, видавник: Ленінградське РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_19, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32, виданий 10.09.1999, видавник: Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна, адреса: Україна, АДРЕСА_1

-Приватне Акціонерне Товариство "Авіакомпанія"Міжнародні Авіалінії України", код ЄДРПОУ: 14348681.

-ОСОБА_20, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_33, виданий 16.06.2009, видавник: Печерським РУГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

-ОСОБА_21, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_34, виданий 27.02.2001, видавник: Харківський РУ ГУ МВС України в місті Києві, країна громадянства: Україна.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Ганнеш", код 34839559.

-Товариство з обмеженою відповідальністю Науково виробнича фірма "Реле", код 19124549.

-ОСОБА_22, ін.н. НОМЕР_35.

-ОСОБА_23, ін.н. НОМЕР_12.

-ОСОБА_24, ін.н. НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_1

-ОСОБА_25, ін.н. НОМЕР_14, ІНФОРМАЦІЯ_2

-ОСОБА_26, ін.н. НОМЕР_15.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Сітел", код 31108855.

-ОСОБА_27, ін.н. НОМЕР_16, ІНФОРМАЦІЯ_3

-ОСОБА_28, ін.н. НОМЕР_17.

-ОСОБА_34, ін.н. НОМЕР_18.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Арманд-ЛТД", код 33594330.

-ОСОБА_29, ін.н. НОМЕР_19.

-ОСОБА_30, ін.н. НОМЕР_20.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "Пегас Туристик", код 33104339.

-ОСОБА_33, ін.н. НОМЕР_21.

-ОСОБА_31, ін.н. НОМЕР_22.

-Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛ", код 32312185.

-ОСОБА_32, ін.н. НОМЕР_23

-Товариство з обмеженою відповідальністю "КГНТ-УКРАЇНА" 35150104

з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів документів, виготовлених від імені ТОВ «КОМПАНІЯ «ОМЕГА ЛЮКС», ТОВ «АЛЬЯНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДР 39146820), ТОВ «БІЛД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДР 39434453), ПП «КІНОС» (код ЄДР 37009035), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (код ЄДР 37450960), ПП «ДІСЛАВ» (код ЄДР 37963151), ТОВ «ТРЕЙДБОР» (код ЄДР 38124130), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАКШЕРІ СТАЙЛ» (код ЄДР 38517554), ТОВ «БАСТА ТРЕЙД» (код ЄДР 38703922), ТОВ «КАМЕЛІЯ ГРУП» (код ЄДР 39079696), ТОВ «ДІ-НЕКС» (код ЄДР 37922377), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД-ГРУПП» (код ЄДР 38402750), ТОВ «УСПІХ ЮА» (код ЄДР 38689971), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАКШЕРІ КЕПІТАЛ» (код ЄДР 38517030), ТОВ «КАПРОД» (код ЄДР 38441669), ПП «ХІМІНВЕСТ» (код ЄДР 32424590), ТОВ «СТИЛЬ МЕДІА» (код ЄДР 36858290), ТОВ «ЕКОДИТ» (код ЄДР 36958313), ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (код ЄДР 37882209), ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ДІОНІКА» (код ЄДР 38517072), ТОВ «ВЕНЕЦІЯ ГРУП» (код ЄДР 39079759), ТОВ «ПРО СЕРВІС» (код ЄДР 33153611), ТОВ «ЕКО-СЕРВІС» (код ЄДР 32155487), ТОВ «УКРЕЛЕКТРОСЕРВІС І БУД» (код ЄДР 37099050), ТОВ «СПЕЦТОРГ-ТРЕЙД» (код ЄДР 38322487), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АКСАТА МОНОЛІТ» (код ЄДР 38946760), ПП «БЮРО ОХОРОНИ «РЕГІОН-ВАРТА» (код ЄДР 39397375), ТОВ «КІНГ КОМПАНІ» (код ЄДР 33640507), ТОВ «ОПТОВА БАЗА «ЧАЙ-АГРОПРОДУКТ» (код ЄДР 30785400), ТОВ «КОМПАНІЯ «СОРБІТ» (код ЄДР 37723754), ТОВ «АЙПІТРЕЙД» (код ЄДР 38441983), ТОВ «ФІБРОЛІТ-12» (код ЄДР 38506799), ТОВ «КАТРЕЙДІМПЕКС» (код ЄДР 38506804), ТОВ «ЛОНСТАР» (код ЄДР 39135980), ПП «Н П «Х І М І Ч» (код ЄДР 38075025), ТОВ «ВЕЛАРІС» (код ЄДР 39198071), ТОВ «САНТЕХРЕСУРС» (код ЄДР 34751291), ТОВ «АЛАНТА-ПРОМ» (код ЄДР 38322471), ТОВ «ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН» (код ЄДР 38749904), ТОВ «Д І С Л А В» (код ЄДР 38075051), ТОВ «ПАН-ТЕКС» (код ЄДР 38322445), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП» (код ЄДР 38703613), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38703917), ТОВ «АКСОН ГРУП» (код ЄДР 38865823), ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП» (код ЄДР 39123362), ПП «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (код ЄДР 38007002), ТОВ «ТЕРМАЛАЙН» (код ЄДР 38749024), ТОВ «ГРАНТ БУД» (код ЄДР 38751054), ТОВ «ФОЛІНЕНС» (код ЄДР 39135870), ТОВ «АНТЕКА» (код ЄДР 39173036), ТОВ «ФЬЮЖЕНС» (код ЄДР 39246622), ТОВ «ЛЮКСАР СІСТЕМЗ» (код ЄДР 39245550), ТОВ «АЛАМАН-БАЙГА» (код ЄДР 39299737), ТОВ "РЕЙНГАРД" (код ЄДР 39870279), ТОВ "НАМБЕР ВАН УКРАЇНА" (код ЄДР 39729475), ТОВ "РК Радуга" (код ЄДР36676803), ТОВ "Спец-Дилер" (код ЄДР39983206), ТОВ "Інтер Хаус" (код ЄДР 39870623), ТОВ "НПЛ Ком" (код ЄДР 39729391), ТОВ "НС Захід" (код ЄДР 39663053), ТОВ "Прод Маркет" (код ЄДР 36387029),ТОВ "Герміс" (код ЄДР 38751054),ТОВ "Лайт Трейд" (код ЄДР 39602933), ТОВ "Прима Оптіма" (код ЄДР 39602912), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (код ЄДР 40039536), ТОВ "ЕНТЕР-ПРАЙС" (код ЄДР 40039578), ТОВ "Техбуд Компані" (код ЄДР 40031118), ТОВ "Юніон-СТ" (код ЄДР 39924706), ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код ЄДР 39844432), ТОВ "Арена Люкс" (код ЄДР 39784342), ТОВ "Євро Пром Торг" (код ЄДР 39872344), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код ЄДР 39919523), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код ЄДР 39983248), ТОВ "Валтрейдінг" (код ЄДР 40038694) та інших СГД, а саме:

- оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД;

- інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків;

- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв'язку та інші);

- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Перекупка І.Г.