Ухвала суду № 58106102, 18.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4020/15-к

пр.№ 1-кс/464/1167/15

У Х В А Л А

18.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Кріль Х.О., за участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.05.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп'ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які належать ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) з 02.10.2014 по даний час, які перебувають у володінні в приміщенні Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 11 А.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2015 близько 21.00 год. в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС на в'їзд в Україну заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_2/НОМЕР_3 в митному режимі «імпорт», під керуванням громадянина України ОСОБА_2. Для здійснення митного контролю водієм фірми - перевізника ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) були подані товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар - «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. Відповідно до митної декларація типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), продавць фірма REVANA ASSOCIATES CORP (Панама), а одержувачем ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) м. Львів. В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) під час здійснення операцій з REVANA ASSOCIATES CORP. (Панама), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) використовувало поточні рахуноки: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Львові.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, дослідження механізму проведених операцій ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459), встановлення грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення стану дебіторської-кредиторської заборгованості з контрагентами, повноти та своєчасності сплати задекларованих сум податків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459), які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов'язані з умисним ухиленням ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) від сплати податків в особливо великих розмірах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просив подання задовольнити, розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи,

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

05.05.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Камінському Роману Михайловичу, або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу Степану Богдановичу, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в приміщенні Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 11 А. а саме: - комп'ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які належать ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) з 02.10.2014 по даний час.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - ПАТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.